Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Человек, который умеет дружить".

... так как банк отозвал иск. Почему? ПИК стал вести себя «более адекватно», начал расплачиваться по долгам, на стройках заметно оживление, говорит контрагент компании, генеральный директор агентства «Миэль-Новостройки» Мария Литинецкая. «Возобновились работы на их объекте «Английский квартал», — подтверждает управляющий партнер Московской центральной биржи недвижимости (МЦБН) Артем Цогоев. — А ведь в кризис проект год просто стоял». Группе ПИК удалось снизить кредитную нагрузку с 44 млрд рублей ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

122. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

... стали "МДМ Банк", "УРАЛСИБ", "НОМОС Банк", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ «БАНК», ЛЕСБАНК, ФОНДСЕРВИСБАНК, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «ВУЗБАНК», ИФК «РЕГИОН». В большинстве указанных банков «засветились уши» Радия Ибрагимова, «черного» кредитного брокера ...
Так случилось с московским финансистом Александром Айвазовым, когда 19 июня машину, в которой он ехал, подрезала и прижала к обочине на иномарка, из которой выскочили трое вооруженных людей.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

123. Пиарщики Газпрома из PBN Company.

Среди клиентов московского офиса агентства такие организации, как Министерство финансов США и Всемирный банк. Широко известно, что задача американских консалтинговых компаний, обслуживающих две эти структуры в какой-либо зарубежной стране - убедить правительство брать в кредит крупные суммы "на развитие экономики". В реальности же большая часть денег вывозится ангажированными чиновниками за рубеж, а долговые обязательства ложатся бременем на страну, делая её зависимой от международных кредитных ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

124. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

... ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация» 1,1 млрд рублей ($40 млн) В 2003 году Юрий Зипман вместе с Александром Гительсоном зарегистрировали ВЕФК, объединившую два банка. Спустя два года под контролем бизнесменов находится пять кредитных ...
Петербургское подразделение возглавляет Артур Кириленко, а московское — его партнер Сергей Полонский (№ 72).
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

125. Мистер Целлофан.

... комсомольский» банк предложил услуги инвестора «Московскому пищевому комбинату» (через фирму «Маяк»). Согласились. Но вскоре Менатеп добился того, чтобы инвестиционная программа была преобразована — в кредитную. В результате 75% акций «Московского ...
... предприятий Менатеп, с сентября 1995 — председателем совета директоров ЗАО «Роспром», с июня 1996 — председателем совета директоров ОАО НК ЮКОС — то есть все дальше от «груза тяжелого прошлого», вызывающего нехорошие ассоциации у граждан и ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

126. "Иносхемы" иноагента.

Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
ООО «Редакция» принимало зарубежные транши в течение всего времени своего существования — рижский офис регулярно переводил деньги своей московской «дочке», возможно, на операционную деятельность.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

127. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

128. Департамент похоронных дел.

Менеджер потребовала признать недействительным кредитный договор, заключенный с ОПМ-Банком. В июне 2009-го она якобы взяла «на потребительские цели» более 904 000 долларов под 24% годовых и обязалась вернуть их в течение месяца. Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

129. Банкроты от власти.

... в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный ...
... которому фирма задолжала 21,8 млн руб. Судя по материалам арбитражного управляющего, он оспорил сделку 2014 г. по отчуждению земельных участков в 28 га и дома по отступному соглашению московской фирме «Холдер», посчитав ее попыткой вывода имущества ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

130. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

131. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... никакого кредитного договора не было", и ему не понятно, "каким образом было возбуждено это уголовное дело". Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

132. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия). Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого. В годовом отчете ОАО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

133. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

По словам источника, одновременно обыски прошли и в Москве, в головном офисе ОАО «Евразийский». Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области.
Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

134. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Фото: via neva.today, Иллюстрация: interpol.int Владислав Трифонов Олег Шигаев Как стало известно "Ъ", Интерпол не нашел политической составляющей в уголовном преследовании бывшего президента и совладельца ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева ...
... Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

135. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Дом союзов, как и большинство профсоюзных объектов в столице, принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), которая входит в ФНПР. МФП же принадлежат гостиничный комплекс «Измайлово», велотрек в «Крылатском», олимпийский центр имени братьев Знаменских, бассейн «Труд», спорткомплекс «Искра-2», санатории «Сокольники» и «Переделкино», олимпийский центр «Планерная» в Химках. Торгово-гостиничный комплекс "Измайлово" Самый прибыльный актив в Москве — гостиничный комплекс «Измайлово». В ОАО «ТГК ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

136. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

... был на втором курсе, создали первую совместную компанию — «Деалса», предоставлявшую услуги кредитного брокериджа и финансового консалтинга. За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках ...
Широкий круг интересов «Со второго курса института [Московской юридической академии им. О. Е. Кутафина] я занимаюсь бизнесом <...> от производства продуктов питания до благоустройства, развития общественных пространств и создания архитектурного ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

137. Синекура седых комсомольцев,

Настала пора акционерам ОАО «ЦМТ» вкусить плодов совместной любви Сергея Катырина и Павла Теплухина к «большому и красивому». Первый плод — банк «Транспортный», которому со стороны ЦМТ оказывались необъясннимые преференции, умер с приговором ЦБ: «Проводил высокорискованную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы. Кроме того, на протяжении прошлого года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объёмах».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

138. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... Банк Национальный стандарт 1,2 -0,7 49 2 71 5 Глеб Фетисов Инвестиции 1,2 -0,2 48 3 72 30 Айрат Шаймиев ТАИФ 1,15 +0,05 53 73 -5 Роман Авдеев Московский кредитный банк, Верофарм, Аптечная сеть 36,6 1,1 -0,3 47 23 74 18 Алексей Богачев Банк Система ...
... 37 Григорий Аникеев АБИ Групп 0,4 -0,3 43 183 = Ольга Белявцева Производитель детского питания и минеральной воды ОАО «Прогресс» (35%), средства от продажи акций ОАО «Лебедянский» 0,4 +0,4 45 3 184 8 Сергей Генералов Инвестиции 0,4 -0,05 51 1 185 -21 ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

139. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... одной из сторон сделки (ООО «СК «Энергострой» и ОАО «Тихоокеанский ВТБ» за счет ООО «КапСтрой-2003». По словам истца, «Энергострой» дал ему деньги в размере большем, чем было нужно, и на эти средства Тихоокеанский банк открыл кредитную линию под 36 ...
Но Баранова еще в 2006 году избили и ограбили в Лобне, Московской области.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

140. Деньги выводили через "Гознак".

... через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы. Сам же "Гознак" получал запрошенную продукцию по обычной, незавышенной стоимости. По данным оперативников ГУЭБиПК, аферисты использовали несколько кредитных организаций ...
... и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО "ТТС-Прогресс" и ряд других ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google