Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

«Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

22. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Теперь «Ариа-АиФ» — банкрот, зато обогатившаяся за счет обманутых издателей журналов и газет «МедиаЗ» в 2013 году купила сайт Cian.ru, который Мельников теперь успешно администрирует. Ну как успешно — по данным сервиса СКРИН «Контрагент», акции руководимого Максимом Мельниковым «Айриэлтора» сегодня заложены в банке.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

23. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

В результате отсутствия коммерческой регистрации самолета, компании MegaJet Flight Service LTD и Bongesus LTD не могут заключать договора на авиаперевозки со сторонними контрагентами и должны эксплуатировать его для внутренних, корпоративных целей.
То есть, попутно Хотину предлагается обмануть королеву.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

24. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что "в банковском деле г-н Магдеев — полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его связей в Москве позволил ему стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для своих контрагентов и «визави ...
Кстати, обманутые вкладчики «ТФБ» напрасно «брали штурмом» рабочий кабинет Ильдара Халикова: было бы куда практичнее задать свои вопросы Рустэму Магдееву, ведь именно он отвечал в течение многих лет за надежные тылы в Швейцарии, куда утекли те самые ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

25. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Уже в начале этого года бизнесмены подали в арбитражные суды несколько исков, на сотни миллионов рублей каждый, к обманувшим их покупателям кондитерской продукции и получателям займов.
Совсем уж некрасивыми оказались на поверку и многомиллионные сделки, якобы совершенные РПТ со своими контрагентами.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

26. Долгостроитель коммунизма.

... с покупателями квартир договоры долевого участия, однако контрагентом со стороны застройщика традиционно выступает компания-пустышка с минимальным уставным капиталом. В результате после того, как сроки сдачи объекта перенесены, дольщики выигрывают многочисленные иски против застройщика в суде, но получить положенную по закону компенсацию не могут: на счетах очередной фирмы-однодневки нет достаточного объема средств. Например, согласно рассказам обманутых дольщиков, при подписании ДДУ на покупку ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

27. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Государство в целом старалось ситуацию излишне не будировать — временная администрация изредка сообщала о выявленных нарушениях, а АСВ раздавало обманутым вкладчикам инструкции к действию.
В интервью порталу Banki.ru Росляк говорила, что вхождение в капитал нового инвестора позволит проводить расчеты по контрактам с контрагентами из Ирана: «Это контракты на покупку электрооборудования, древесины, продуктов нефтехимии.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

28. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий ...
... руб. Это без учета платы по сделкам репо и убытков по закрытым позициям — ведь когда акции стали дешеветь, контрагенты требовали выкупа бумаг либо увеличения залога (маржин-коллы), и банку пришлось давать техническим компаниям все больше кредитов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

29. Миллиардные выводы "Миракса".

Офисы прочих застройщиков за всё время экономического спада не осаждали толпы обманутых дольщиков.
Деньги, оседающие на счетах зарубежных контрагентов Полонского, помимо своей номинальной стоимости имеют социальное измерение.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

30. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Сегодня на форумах обманутые дольщики высказывают подозрения, что успех Кириленко и Полонского объясняется до стандартного просто: кто-то в администрации приметил шустрых ребят без связей в питерских кругах и сделал их ширмой своего тайного бизнеса.
на компанию посыпались иски о досрочном взыскании задолженности от контрагентов.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

31. Строительный холдинг "Новый град"

Все мы уже давно привыкли к обманутым дольщикам – людям, вложившим немалые средства в «строительные пирамиды» и в результате оставшиеся и без денег и без жилья. Но в последнее время жертвами «недобросовестных застройщиков» все чаще становятся и юридические лица, крупные компании, инвестирующие средства в строительство или выступающие контрагентами строительных компаний.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

32. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Мошенник первым переводит криптовалюту, а его контрагент получает уведомление о переводе и отправляет рубли.
Однако эксперт предупреждает, что мошенники могут попытаться обмануть и тех, кто хочет проверить транзакцию, прислав клиенту ссылку на подставной сайт, поэтому нужно внимательно смотреть, на каком сайте проверяется транзакция.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

33. Василий Жидков: "надо помочь".

В уголовном деле тогда фигурировали более тысячи потерпевших: около 600 сотрудников, недополучивших зарплату, а также свыше 400 обманутых дольщиков.
«При этом действовал он из иной личной и корыстной заинтересованности для упрочнения своего положения как фактического руководителя Общества, повышения своего авторитета, поддержания своего имиджа перед контрагентами как порядочного партнера и ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

34. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка.
Открываем сайт проверки зарубежных контрагентов и смотрим, что собой представляет SHUMAKOV AND PARTNERS LLP. Графа «PEOPLE» подтверждает принадлежность Дениса Шумакова (SHUMAKOV, DENIS) и Георгия Ганца (GANTS, GEORGII) к SHUMAKOV AND PARTNERS LLP ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

35. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Она подчеркнула, что свидетели давали их «без какого-либо принуждения», а заявления сотрудниц Минкультуры о давлении следователя во время допроса суд объявил голословными, указав, что они были введены в заблуждение и обмануты обвиняемыми.
Другому фиктивному контрагенту «Седьмой студии», Валерию Синельникову, Масляева одолжила 1 млн руб. на покупку машины.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

36. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
приходятся на юридические лица, отвечающие минимальным отборочным требованиям к должным контрагентам.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

37. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник Molotok.ru еще в 2010 г. назвал Сергея Соколова крупнейшим в истории этого аукциона мошенником Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2013 ...
Чтобы такого не случилось, налоговая служба советует пробивать контрагентов с помощью ее сервисов, где можно проверить адрес на «массовость» и не входит ли учредитель или директор в перечень из 4343 человек, уже признавшихся в суде, что они были ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

38. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

— Врезка К.ру] В Интернете десятки анонимных торговцев продают реестры с данными акционеров практически любой торгуемой компании — «Газпрома», «РусГидро» и пр. Чтобы обмануть регистратора, мошенники подделывают документы: паспорта, нотариальные ...
И практически через пять минут контрагентом по сделке стал Epaster.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

39. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Также, по мнению австрийцев, в ООО «Ура.ру» непрозрачная бухгалтерия, а контрагенты компании фиктивны.
А потом поняли , что их обманули и вложение оказалось пустышкой.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

40. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

С. Мажаров впоследствии был убит в Париже неизвестными якобы за невозврат долга российским контрагентам.
Адвокаты Е. Поповой-Колонг Вебер и Лоран посещали П. Лебедева в 2002 г. в Москве и получали от него обещание финансирования 1 млн. евро наличными для защиты Е. Поповой-Колонг во французских судах, но были обмануты.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google