Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через ...
Официальный собственник сайта — Дмитрий Викторович Давыдов, а единственный контакт — почта на Mail.ru — зарегистрирован на немецкий номер телефона.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

2. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... однотипных сделок по перечислению многомиллионных денежных средств на счета региональных филиалов ФГУП «Почта России» для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов с дроблением на суммы, формально не подпадающие под размер, о движении которых необходимо сообщать в компетентные органы. Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

3. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В письме Яну Марсалеку — на почту jan.marsalek@stateofgrenada.org, якобы принадлежащую чиновнику из Гренады, — Константин Тороп сообщает, что по рекомендации Пакаева Марсалеку выписано членское удостоверение МПКОБ.
Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

4. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Общались они с помощью мессенджера Jabber и по электронной почте. Некоторые участники Lurk занимались разработкой вредоносного ПО, другие его тестировали. Ряд осужденных, как полагает следствие, занимался обналичиванием похищенных средств.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

5. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.12.2013, Иллюстрации, видео: via ИА "Паритет-Медиа" Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику Гадает, обналичивает и катается по Парижу Петр Иваненко Взлом почты известных людей — любимое ...
Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

6. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Система СОРМ функционирует в круглосуточном режиме, позволяя фильтровать данные по мобильным номерам и IMEI телефонов (уникальный идентификатор аппарата), геолокации, ФИО, названию юрлица, IP-адресу, электронной почте, имени пользователя в ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

7. Доля имени Алексея Крапивина.

Пожалуй, единственное интервью он давал по электронной почте изданию Slon (сейчас — Republic, признан иностранным агентом.
Именно он реализует схемы по выводу и обналичиванию средств для взяток.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

8. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег киберпреступниками.
Главные улики против Бойко ФБР нашла в его почте и телефоне: доступ к его аккаунтам на Gmail и iCloud санкционировал американский суд. Кибергангстерский рай Дело Бойко расследовала спецагент ФБР Саманта Шелник.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

9. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Зараженные файлы рассылались под видом извещений о доставке заказанного товара или голосовых сообщений в электронной почте.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

10. "Вирус" ударил по НАСА.

Еще через два месяца ФБР начало официальное расследование, получив судебный ордер на проверку сообщений электронной почты.
Спустя полгода, в апреле 2010 года, окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и обналичивании средств.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

11. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

К полуправде отнесли всю его теорию заговора о существовании стройной системы обналичивания денег через крупнейшие госбанки и о том, как ЦБ вместе с финансовыми контролерами из Росфинмониторинга централизованно «поджигают» избранные в качестве жертв ...
Доставка почты в камеры «Очень он несговорчивый, этот банкир.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

12. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
А переписку с банком представители компании вели на русском языке, пользуясь подставными адресами электронной почты.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

13. Звезды контрабанды.

Их можно найти, если проверить адреса почты и IP, с которых посылались таможенные декларации»..
На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

14. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Такие ООО используются в основном для обналичивания, реже — чтобы сохранить инкогнито (не светить свою близость к госструктурам, например), объясняет арбитражный заседатель Арбитражного суда Москвы, доцент Института современного академического ...
Желающим по электронной почте высылали договор от имени гендиректора «Лазурного берега» Семена Балаяна и счет на оплату.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

15. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным сведениям ...
Договоры и другие документы по сделкам управляемых В.В.Гершковичем компаний, по его словам, нередко готовили специалисты АО «Rietumu Banka» и затем по электронной почте посылали В.В. Гершковичу.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

16. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
... валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем Френкелем 6 ноября 2006 года по электронной почте ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

17. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Я про эту историю узнала, только когда в почте нашла повестку в суд. Ну что, ходили.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

18. Дело Хакера №1

Не исключено, впрочем, что после этой публикации оскорбленный Протозоид начнет безобразничать в электронной почте "Огонька", чем лишний раз подтвердит свою несостоятельность как хакера.
По словам некоторых ляминских недоброжелателей, на самом деле доктор Лямин просто предлагал банковский счет "Кармейн пропертиз" для обналичивания твердой валюты любому желающему в Питере. Копия в Google