По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».
Дата: 17.11.2023
Копия в Google
Как считает следствие, бывший оперативник руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского.
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
Согласно плану злоумышленников, после того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
Дата: 16.02.2021
Копия в Google
Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Дата: 16.10.2020
Копия в Google
Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019
Копия в Google
Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что оперативники быстро узнали о конфликте между ним и убитым за контроль над местным рынком теневого обналичивания средств.
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
Даже в тех случаях, когда речь шла о незаконном обналичивании сумм, измеряемых десятками миллиардов рублей, сроки наказания не были столь внушительными, как в случае с бывшими руководителями «Первого экспресса».
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
Стоит отметить, что Мязин — персонаж, давно известный сотрудникам МВД. Они подозревали, что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
... вора в законе стало окончанием многомесячной операции, которую ГУУР проводило совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были проведены 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания ...
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google