Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обнальная кухня Максима Скоркина.

По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

182. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

183. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

184. Боливия выдала России Артема Кальте.

Как считает следствие, бывший оперативник руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

185. Михаила Серова сдали подельники.

Согласно плану злоумышленников, после того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

186. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

187. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Зато известен как один из крупнейших теневых банкиров и специалистов по обналичиванию денег.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

188. Руслан Барковский материализовался в России.

Все трое активно участвовали в схемах незаконного обналичивания средств.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

189. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

190. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

191. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что оперативники быстро узнали о конфликте между ним и убитым за контроль над местным рынком теневого обналичивания средств.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

192. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

193. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

194. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Даже в тех случаях, когда речь шла о незаконном обналичивании сумм, измеряемых десятками миллиардов рублей, сроки наказания не были столь внушительными, как в случае с бывшими руководителями «Первого экспресса».
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

195. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

196. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

197. Роману Селезневу в США вынесли второй приговор.

Селезнев позже признался в обналичивании более $2 млн, заявляли в прокуратуре штата Джорджия.?
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

198. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Стоит отметить, что Мязин — персонаж, давно известный сотрудникам МВД. Они подозревали, что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

199. "Вор в законе" жил на процент.

... вора в законе стало окончанием многомесячной операции, которую ГУУР проводило совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были проведены 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

200. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google