По некоторым данным, полицейские проверяют его на причастность к ряду аналогичных преступлений, разбоев и махинаций, связанных с криптовалютой и обналичиванием средств.
Дата: 16.02.2023
Копия в Google
В течение нескольких месяцев чиновники подписывали поддельные отчеты о проделанной работе, а мушкетеры получили в качестве взятки 12 миллионов рублей и новый автомобиль Audi A6. Эти деньги были выведены из компании в виде обналичивания через подставные компании.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
В свою очередь, полковник Ширенов должен был согласовать предложения и документы с руководством УВТС СХО. В июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с «Парамитеком» четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб. После их оплаты предприниматели Чернецких и Потапова передали господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по договору подряда со счета "Реммостстроя" на счет расположенного в Ярославле ООО "Стройградяр" 13,5 млн руб. с целью их последующего обналичивания и присвоения.
Дата: 29.06.2021
Копия в Google
Тогда, как рассказывал ранее “Ъ”, Алексей Добрынин и бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев) обратились к адвокату Александру Вершинину, который много лет ранее представлял интересы Васи Воскреса, и сообщили, что в отношении «законника» вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконном обналичивании средств (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 2012 году экс-глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
Большинство остальных обвиняемых, занимавшихся, по версии следствия, обналичиванием похищенного, также в основном получили условные наказания.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения с целью незаконного обналичивания денежных средств и их транзитирования «в интересах третьих лиц».
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
В частности, как считает следствие, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными, а впоследствии перечисленные средства похищались путем вывода на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
Благодаря нехитрым махинациям (вместо дорогостоящих российских разработок заказчику отправлялись дешевые китайские с переклеенными этикетками) бывшее руководство «Воентелекома», по версии следствия, похитило более 460 млн руб. бюджетных средств, 10% из которых после обналичивания через фирмы-однодневки «откатило» генералу Оглоблину.
Дата: 01.08.2018
Копия в Google
По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
В ноябре 2010 года "Росбалт" со ссылкой на источники сообщал, что банк фигурировал в ряде расследований о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
Сам банк, по мнению собеседника "Росбалта", основное внимание стал уделять операциям по обналичиванию средств и переводу денег за границу.
Дата: 24.06.2014
Копия в Google
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
В разное время он являлся председателем совета директоров "Внешагробанка", членом совета директоров банка "Дисконт", совладельцем ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" и ОАО "ОГО", замгендиректора ОАО "Торговый дом "Преображенский", его структуры владели сотнями гектаров земли в Подмосковье и т.д. "Внешагробанк" фигурировал в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google