Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "обналичивание". Результатов: обналичивание - 422 .
Результаты с 241 по 260 из 422.

Результаты поиска:

241. Ультиматум Горсткина.
Из чего был сделан вывод о том, что фирма Будак занималась обналичиванием и уходом от налогов.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google
242. Минрегион зачищается от АТЭС.
... фигуранты в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение Саммита АТЭС Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны директор ООО «ГК Контроль» Роман Владимирович Барбашов и его сообщник — Алексей Викторович Кудрявцев, которые подозреваются в причастности к хищению и незаконному обналичиванию бюджетных денежных средств, выделенных на подготовку саммита АТЭС ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google
243. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.
А «у делового партнера ОАО “МРСК Урала” — ООО “Конкорд” выявлены расчеты с ООО “Монолит-строй-сервис” с признаками обналичивания денежных средств», пишет Росфинмониторинг.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google
244. Зона доверия.
После получения кредита и успешного его обналичивания некоторые учредители и руководители фирм-однодневок внезапно умирали или пропадали без вести.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google
245. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google
246. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".
Сугробов известен мне как человек низких моральных устоев, работая в ЦРУБОП МВД России и ГУ МВД России по ЦФО он неоднократно занимался вымогательством взяток с бизнесменов, в ГУ МВД России по ЦФО он работал начальником отдела по выявлению преступлений в кредитно-финансовой сфере, фактически он крышевал все банки, которые занимались «обналичиванием» и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, за неоднокраные факты коррупции он был выгнан Николаем Ауловым, в 2008 году ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
247. Акционера вяжут "Лентой".
Проверка счетов фирмы в «Трасткапилалбанке» и выемка документов по движению денежных средств ООО показала, что «Импульс» является классической компанией-однодневкой, через которую проходили значительные объемы средств с целью их обналичивания.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google
248. Провал "агента" Нарышкина.
Зильбер распускал по рынку слухи о том, что большинство компаний было заподозрено в использовании схем обналичивания, в связи с чем им негласно запрещено участвовать в тендерах на поставку оборудования, так как они внесены в некий «черный» список.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google
249. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.
И, судя по тому, что депутат уже жалуется правительству на президента страны, лоббирование сделки по «обналичиванию» пакета «Русского алюминия» будет продолжено.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google
250. Андрей Степанов работал за 5%.
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
251. Тельман Исмаилов возвращается не один.
Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google
252. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google
253. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.
Потому Следственный комитет при МВД, "учитывая определенные специфические интересы его сотрудников", тормозит расследование этого дела об отмывании и обналичивании $2 млрд.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
254. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.
По имеющейся информации, ижевская группировка профессионально занималась обналичиванием средств с последующим строительством финансовой пирамиды и киданием клиентуры.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
255. Сережу Ижевского - в президенты!
Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка».
Дата: 02.06.2008 Копия в Google
256. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.
Еще в 1991 году он занял пост финдиректора международного неправительственного фонда «Вечная память солдатам», который вскоре оказался замешан в истории с обналичиванием через СБС-Агро денег, полученных от сомнительных международных компаний.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google
257. Тайная полиция бывшего олигарха.
По сути, это была схема обналичивания «вэбовок», принадлежавших госпредприятиям.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google
258. "Газпромовские" круче "солнцевских".
Уголовное дело против владельцев "Союзного банка развития" может быть попыткой представить Суворова самостоятельным аферистом, а не сообщником прежнего руководства "Газпрома" в незаконном обналичивании активов.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google
259. Из "Джеймса Бонда" в священники.
Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий прекрасными связями в политических и криминальных кругах в разных частях света.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google
260. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.
Пользуясь этими гарантиями, Агулин занимался незаконным обналичиванием денег в таких масштабах, что здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве на улице Шаболовка дом 6 в народе прозвали «Обнальная-кидальная».
Дата: 12.04.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Последние запросы

Циолковский
ЗАО Партнер
Белоконь
Гута групп
Михеев алексей
ЗАО РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА
Евроторг
Кулаков Денис Владимирович
Кирилл Игнатьев
Игорь
Развитие вÐÂГ
Савельев Антон владимирович
Андрей муров жена дети
БОГОСЯН
Кому принадлежит Роснефть
ЗАО Партнер
Сергей Смирнов
род
Михеев алексей
Антон долгов
Ралиф сафин
БОГОСЯН
Конарев Смоленск
Михеев алексей
Кирилл Игнатьев
ЗАО Партнер
Андрей нургалиев
ЗАО Партнер
Евроторг
"Российские коммунальные системы
Племянников
Выборы президента 1996
Михеев алексей
ЗАО Партнер
Укс
Швейцари
Правительство Московской области
Институт фсб
ЗАО Партнер
Синякин Николай Петрович,
Михеев алексей
Горный с в
ЗАО Партнер
Жданьков александр
Ответ прокурора Москвы центр Черемушкинский
ООО "Ваш город"
Орлов Игорь Владимирович
Макарова людмила николаевна

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru