Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Контрабандист при исполнении.

Эти денежные средства тут же перечислялись «Софтлайном» на счета никому не известных фирм-однодневок, которые, выполнив свою миссию по обналичиванию бюджетных денег, благополучно исчезали.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

302. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Номинальные директора переподчиненных "Акому" компаний по команде Андреева совершили ряд действий, после которых второй партнер потерял все операционные права на активы с аббревиатурой ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

303. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

304. Расстрел в Кировске: Гурьев "переводит стрелки".

Огромное количество бюджетных денег и коммунальных платежей уходило через ЖКУ и управляющую компанию на счета этих фирм, а после обналичивания оседало в карманах Максимова и его компаньонов.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

305. Операция "Кенгуру".

Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

306. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

307. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Он может быть задействован в серых схемах обналичивания средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка».
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

308. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель исполкома предпринимательского объединения "Деловая Россия" Николай Остарков признает, что на государственном уровне борьба с использованием фирм-однодневок действительно идет: "О ее активности свидетельствует, в частности, повышение стоимости операций по обналичиванию денег".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

309. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

310. Странные игры.

В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

311. Приложение № 1.

При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных действий могут являться операции компаний Хенкина с векселями «Национального торгового банка» на базе дочерних предприятий банка….
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

312. Новая питерская "Магистраль".

P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

313. Теневик погиб по дороге к храму.

Произошло это после того, как руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и замдиректора этой компании по экономике Натальи Стародубцевой (они были убиты, исполнителей преступления судят).
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

314. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Достаточно отметить, что, например, В. Филичкин, описывая деятельность одного металлургического холдинга, утверждает, что «была вскрыта система черной бухгалтерии, обналичивания векселей, принадлежащих предприятиям холдинга».
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

315. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

316. Семейное дело Качуров.

В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с Александром Януковичем, сыном бывшего президента страны, а также с высокопоставленными силовиками из СБУ и «авторитетными» бизнесменами Константином Васильевым и Константином Курамшиным.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

317. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

По информации людей из окружения Каримова, сейчас начался процесс обналичивания этих средств.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

318. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Затем злоумышленник в период с 27 июня по 7 июля 2022 года произвел не менее 35 операций по обналичиванию денежных средств с лицевого счета на сумму 24 млн и 750 тысяч рублей.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

319. Николай Зайцев присел за гаражи.

— Врезка К.ру Владимир Зайцев "Также Волобуев, его брат и Георгий Крюков, являвшийся ранее сотрудником органов внутренних дел, действуя в составе преступной группы, при помощи фиктивных документов перечислили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежные средства в размере более 30 млн рублей, которые впоследствии обратили в свою пользу путем обналичивания", — добавили в пресс-службе.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

320. Доля имени Алексея Крапивина.

Именно он реализует схемы по выводу и обналичиванию средств для взяток.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google