Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. В ЦБ проник могильщик банков.

... своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

362. Бордельеро из Сан-Диего.

Кроме того, в связи с незаконным «обналичиванием» средств, полученных данными фирмами-прокладками от ООО «Лента», могут быть основания подозревать Сергея Ющенко в соучастии в деяниях, предусмотренных статьей 199, часть 2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).Август Мейер может спокойно утверждать теперь, что ни сном ни духом не ведал об этих странных финансовых ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

363. Медный король под подозрением.

По данным УФСБ России по Свердловской области, через эти фирмы проводились операции по обналичиванию крупных сумм, которые затем использовались в теневом обороте цветных металлов и частично выводились за границу.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

364. Царь-дедушка Хасан.

Все последние годы Усоян и Ониани боролись за остатки империи Шакро Молодого — богатого грузинского вора, который контролировал столичные казино, а также держал руку па каналах обналичивания денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

365. Триумф второй свежести.

Не секрет, что именно эти направления зачастую прикрывают процессы обналичивания средств во всей отечественной экономике.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

366. Бедолага - родственник?

Такие возможности сами по себе ничего не значат, как посчитал суд. Даже то, что после пропажи векселей Трепачев, предположительно, в тот же день участвовал в обналичивании векселей на ту же сумму через подставных лиц, не заставил суд вздрогнуть.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

367. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Еще несколько нет назад «обналом» занимались сотни банков второго-третьего эшелонов, и расходы по обналичиванию составляли 3-4% от суммы.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

368. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

369. Противоречивая вдова Козлова.

— Степень обналичивания черного рынка, — уверенно ответила та. — Но говорил ли вам супруг, что у какого-то из банков была отозвана лицензия?
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

370. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Как удалось все-таки установить, обналичиванием денег занимался сотрудник налоговой инспекции Константин Гуков, являющийся по совместительству мужем Вишератиной.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

371. Великий комбинатор.

Касаткин попросил покупателя недвижимости перечислить более 116 миллионов рублей на расчетный счет фирмы, которая оказалась подставной и занималась обналичиванием крупных денежных сумм.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

372. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

(Решение Высшего арбитражного суда № 53 от 12 октября 2006 года.) Зарегистрированный в Реутове фонд «ЦИОМ», как объясняют финансисты, по всей видимости, является основным центром проведения всех платежей ВЦИОМа, его расходов, а также обналичивания крупных сумм.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

373. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

Счета, которые ООО «Айрис» выставляет для оплаты субарендаторам, подписываются Матиевым Х.З. А все арендные платежи, получаемые от субаренды и исчисляющиеся шестизначными цифрами, уходят на оплату неких консалтинговых услуг на счет организации, служащей для обналичивания денег.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

374. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

К полуправде отнесли всю его теорию заговора о существовании стройной системы обналичивания денег через крупнейшие госбанки и о том, как ЦБ вместе с финансовыми контролерами из Росфинмониторинга централизованно «поджигают» избранные в качестве жертв банки— то есть заставляют их работать как обнальные конторы, а потом уничтожают.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

375. Зачем Фридману палата?

Эти изменения могут коснуться обыденной жизни миллионов граждан, чье получение зарплаты связано с обналичиванием денег из-за сложившейся практики со стороны работодателей.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

376. Побег Линшица.

Эксперты называли «Нефтяной» одним из крупнейших игроков на рынке обналичивания, появление в его офисе представителей правоохранительных органов было лишь вопросом времени.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

377. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

По существующим сведениям, группа лиц, купившая НЭП-банк у фактических владельцев, за время до банкротства могла заработать на операциях по обналичиванию прибыль, в несколько раз превышающую затраты на покупку банка.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

378. Обыск у "Михася".

По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения Суворова, которого обвинили в незаконном обналичивании векселей "Газпрома".
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

379. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

Напомним, что, по данным IFCC, потери от интернет-мошенничеств в 2002 году составили $54 млн. Интернет-мошенничества выступают как составная часть кардинга, то есть сеть используется как одно из средств обналичивания ворованных (не обязательно в онлайне) номеров карт.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

380. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google