Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Операция "Кенгуру".

Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы.
Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

62. Сережу Ижевского - в президенты!

Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ...
Как полагают в республике, после таких кадровых решений появится надежда, что оружейный ижевский бизнес будет легализован и будет переориентирован не на «горячие точки» Северного Кавказа, а, например, в Колумбию - пусть воюют нашими стволами с США ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

63. Ответ КБ "Росавтобанк".

Большая роль в борьбе государства против незаконного вывода средств за границу РФ и обналичивания отводится кредитным организациям России.
... в состав участников и руководителей КБ «БЛАГОВЕСТ», со счетов ООО «ЕвроМастер», открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», управляя платежами по Интернету из банка «БЛАГОВЕСТ» перечислила более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

64. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за ...
... непокорных», вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении тех, кто не хочет делиться (по некоторым данным, ежемесячные платежи доходят до одного-полутора млн. долларов США в месяц), это и рейдерские захваты банков и иных активов и многое другое ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

65. Двуликий Янус.

В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов.
Еще бы обладатель состояния, по самым скромным подсчетам превышающего 800 миллионов долларов США, может позволить себе иной раз проиграть сотню-другую тысяч долларов во время уикэнда.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

66. Новая питерская "Магистраль".

Тем более, что только на одни презентационные подарки и сувениры контролирующим органам, обещавшим пристальнее взглянуть на конфликт, акционерами «ПСКБ» потрачено уже более 170 тысяч долларов США (это и элитные коньяки за три тысячи долларов и ...
P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

67. Мастера разводного жанра.

Как правило, покупались базы данных мобильных операторов связи, банков, онлайн-магазинов и т. д. Стоимость таких баз данных составляет от 100 до 500 долларов США за 1000 строк.
Его владельцам доставалось 65% украденных у жертв средств: 20% уходило на комиссии за обналичивание и лишь 15% — на зарплату рядовым сотрудникам.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

68. Семейное дело Качуров.

В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Недавно в своем посте, посвященном новости о создании ЦРУ США телеграм-канала для вербовки россиян, блогер объявил чуть ли не сбор компромата на сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, СКР, МВД, Минобороны и других ведомств и госкомпаний.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

69. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

70. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Пикантности придает все, вплоть до получения гражданства США, где у него дом во Флориде и квартира, и даже "Феррари" с купленным там номером "47RUS".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

71. "Прокладки" против импортозамещения.

Большинство физических лиц, на чьи банковские счета переводились для обналичивания средства «Технороса», как правило, впервые услышали об этих трансферах и открытых на их имя счетах на допросах.
Ульяновской таможней вскрыта схема уклонения и добыты доказательства таких действий, тогда как налоговой получены ответы от компетентных органов Японии и США с подтверждением фактов и схем уклонения.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

72. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в Швейцарии и офшорных зонах более 48 миллионов долларов США и почти 8 миллионов евро ...
... завышенной стоимости, необоснованного перечисления подрядчикам денежных средств по фиктивным актам выполненных работ и последующего обналичивания денег через счета лжепредприятия», — продолжил он. [...] «По обвинению в совершении тяжких и особо ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

73. Как финансируются российские выборы.

Здесь уже нужны схемы по обналичиванию и специальные банки с понимающим персоналом.
«За 9 дней у меня семь мейлов из штаба Обамы , три от самого Обамы, одно — от, не поверите, его жены Мишели, еще от Аксельрода (главный стратегический советник президента США в его избирательном штабе — Forbes) и один мейл от Билла Клинтона.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

74. Россельхозоткат.

... откатные фирмы, свою помощь и консультации — бесполезно!» Эмоции перехлёстывают через край: он уверяет, что «на базе Россельхознадзора создана организованная преступная группировка по вымогательству взяток, хищениям и обналичиванию денежных средств ...
Например, в 2002 году запретом ввозить американскую курятину российский Минсельхоз ответил на изгнание стальных компаний с рынка США. После обнаружения сальмонеллы в 15 контрольных пробах Данкверт твердо заявил, что экспорт «ножек Буша» будет ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

75. В ЦБ проник могильщик банков.

Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

76. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Его личное состояние составляет более миллиарда долларов США. Вместе с женой они только в России владеют пятью автомобилями, включая сверхпрестижный «Майбах».
Речь шла о незаконном обналичивании значительных сумм денег для целого ряда предприятий, среди которых числилась и подконтрольная Сергею Терентьеву фирма «Коппер-Л».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

77. Расстрел Деда Хасана.

Уже несколько лет Шакро сидит в испанской тюрьме, и спор шел о будущем его каналов обналичивания и отмывания денег.
Дед Хасан уже десять лет считается непререкаемым авторитетом на всем постсоветском пространстве, включая диаспоры в США и Израиле.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

78. Царь-дедушка Хасан.

Все последние годы Усоян и Ониани боролись за остатки империи Шакро Молодого — богатого грузинского вора, который контролировал столичные казино, а также держал руку па каналах обналичивания денег.
Хороший человек В итоге в Москву отправился другой криминальный патриарх — Боря Ушатый, проживающий в США. Собеседники Newsweek говорят, что старый вор осмотрелся, выслушал обе стороны и сказал: «Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не ...
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

79. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... частных лицах (известных в определенных кругах как «прослушивание») до добровольной шефской помощи разным сомнительным банкам, специализировавшимся на обналичивании денежных средств (такая работа известна в определенных кругах как «крышевание ...
По роду своих интересов Игорь Цоколов вошел в плотный контакт с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Близко познакомился с несколькими заметными сотрудниками этой прославленной организации.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

80. Украсть, подставить и подняться.

Более того, представители азербайджанской стороны открыто говорят о том, что присвоение 172 млн. рублей или 7,2 млн. долларов США стало прямым результатом «финансовых махинаций губернатора Челябинска посредством действующих в области компаний».
Как любая «помойка» для обналичивания денежных средств, ООО «Интерстрой» было зарегистрировано в Москве по документам некой женщины, которая даже не подозревала, что была в одном лице и гендиректором, и учредителем мощной «прачечной».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google