Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Мне пригрозили расправой".

Следственный комитет России в феврале 2011 года по моему заявлению возбудил уголовное дело против Владимира Горшкова по факту хищения 638 млн рублей у ОАО «Мостострой-13», но это верхушка айсберга по отношению к похищенному и обналиченному в холдинге «Ямалтрансстрой» в целом. Новая железная дорога с 267 км (разъезд Хралов) до 585 км (станция Карская) обошлась «Газпрому» в 130 млрд рублей. Из 130 млрд рублей команда члена правления «Газпрома» Ярослава Голко вывела и обналичила, по моим оценкам ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

22. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12.2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

23. Роман Селезнев взял на себя новые эпизоды.

Роман Селезнев взял на себя новые эпизоды Осужденный в США сын депутата Госдумы в составе подготовленной им группы хакеров взломал RBS Worldpay и обналичил $2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.09.2017, Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в обналичивании $2 млн, Фото: U.S. Attorney’s Office Анна Трунина Романа Селезнев Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР россиянин Роман Селезнев признался в новых преступлениях — в сговоре с ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

24. Серийный банкир делает вывод.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано о том, как люди в погонах крышуют не вполне законный или попросту криминальный бизнес.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

25. "Family bank" = "Mafia bank".

Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

26. Не отмылись.

и обналичено 12,5 млрд.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

27. Дело "Мастера" боится.

Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

28. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Вскоре этот коммерсант перевел по фиктивным контрактам на указанные Шереметьевым фирмы более 100 млн рублей, они были обналичены через филиалы Банка Москвы, и приятель сотрудника ГУВД Москвы получил в чемоданчике свои средства за вычетом небольшого процента.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

29. Сергей Магин отмывается от статьи.

["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

30. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

31. Олега Хромушкина взяли с "куклой".

Сумма заключенного контракта составила более 55 млн руб. Полученные средства Хромушкин и его посредник попытались обналичить, переведя их на счета других организаций. Однако обналичить сумму в полном размере им не удалось.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

32. Как завяло дело Помидорихи.

[...] *** Помидориха и "темная" схема на 45 миллиардов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.06.2014, Госпожа Вон Мессинг и 45 обналиченных миллиардов Константин Шмелёв [...] Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

33. По делу Золостбанка приговорили всех.

За три года члены преступной группы, как установило МВД, а вслед за ним и суд, обналичили почти 40 млрд руб., заработав на этом почти 200 млн руб. Судебный процесс над топ-менеджерами Золостбанка — братьями Александром и Игорем Крюковыми и их сестрами Татьяной и Еленой, а также почти десятком их подчиненных начался в Хамовническом райсуде Москвы в июне нынешнего года.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

34. Два бюджета мимо кассы.

... по киданию: кто-то попросил обналичить, едет броневик с этими деньгами, его останавливают на дороге сотрудники правоохранительных органов (все делается легально), накрывают, изымают деньги. А человек, который ждет, не придет спрашивать, вот у меня деньги обналиченные, можно их получить назад? И тут уже надо договариваться — за определенный процент люди получают свои же деньги. Страдает, разумеется, тот, кто слабее. Если человек слабее того, кого он попросил обналичить, ему просто говорят: «Вот ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

35. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

... года был составлен договор о займе ЗАО «Интеко» у Батурина на сумму в 10,8 млн рублей, на основании этого договора был выписан вексель, который предъявитель — Батурин — мог обналичить только с 11 марта 2011 года. У него также находились еще четыре векселя. Общая сумма всех ценных бумаг достигала 171 млн рублей. По мнению Батурина, против него сыграл нынешний президент ЗАО «Интеко» Олег Солощанский. Как оказалось, бизнесмен заранее предупредил компанию о том, что намерен обналичить ценную бумагу ...
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

36. "Прачку века" спас срок давности.

Двоскина подозревали в том, что он избил предправления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, а пока последний находился в больнице, через его кредитное учреждение было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

37. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали 295 миллионов и одного прокурора, Фото: 47news.ru Дмитрий Маракулин Станислав Иванов В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

38. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

39. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Фигуранты дела за несколько лет обналичили свыше 45 млрд руб., получив при этом доход на сумму более 1,2 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, в 2006 году Дмитрий Абрамкин совместно с главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андреем Мозговым создал организованную преступную группу.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

40. По одному миллиарду в день.

Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google