Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить. — Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками похищено более 85,8 млн руб. Судья Наталья Марчук назначила ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

42. Захарченко работал не за процент.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

43. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

В объяснительной записке экс-чиновник изложил, что 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств — обналичил.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

44. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

А может быть – контроль над финансовой империей регионального масштаба, обналичившей десятки миллиардов рублей, провернувшей несколько махинаций с активами, обманувшей своих вкладчиков и в итоге попытавшейся еще и обмануть государство на 12 млрд рублей.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

45. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

46. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Его может обналичить любой человек, даже укравший его. Это ценная бумага, имущество союза. И если его не пойми куда дели, а может быть, даже обналичили, то вопрос: как вообще распоряжались имуществом СК?
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

47. Бизнес на "обналичке".

Либо ЦБ в пресс-релизе прямо обвинял банк в “сомнительных” операциях с наличностью, приводя сумму, которую он обналичил за такой-то период (для тех банков, отчетность которых нам была недоступна).
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

48. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

49. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Функция дроп-проекта заключается в том, чтобы получить украденные деньги, обналичить их и перевести причитающуюся долю обратно преступной группировке.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

50. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Прежде всего потому, что основная часть похищенного уже успешно обналичена и сконвертирована в личные недвижимые активы в России и за рубежом.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

51. "Вирус" ударил по НАСА.

Затем через банкоматы в Испании, Японии, Китае, Турции, Великобритании, США, Голландии, Новой Зеландии, Филиппинах, Украине и России они обналичили около 10 миллионов долларов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

52. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Первой жертвой стал Содбизнесбанк, через который были обналичены выкупы за похищенных бизнесменов.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

53. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%. В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. В 2019 году Магин ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

54. Офшорные "договорняки" ABLV.

Позже астрономическая сумма была выведена через фирмы-однодневки и обналичена.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

55. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва освободившись из СИЗО и оказавшись под домашним арестом, продолжил заниматься обнальными операциями.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

56. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

57. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

58. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

59. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

60. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до этого обналичили. Якобы эти средства выделили под один из контрактов, затем их под договор субподряда вывели на счета фирмы-однодневки, обналичили и собирались присвоить.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google