Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 млн руб. По данным "Ъ", в материалах расследования фигурирует исполнительный продюсер телекомпании НТВ — 36-летний Никита Клебанов.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

62. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Его еще не успели обналичить.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

63. Подозрительная благотворительность.

Всего, по подсчетам следователей, Волков обналичил 276 млн руб. В обязанности Тучкиной, по версии следствия, входила организация подписей от общественных организаций, а также подготовка платежных поручений.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

64. Рекорд взят под стражу.

Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

65. Новые оборотни в погонах.

Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с владельцев магазинов вымогают миллионы долларов, чтобы «закрыть вопрос».
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

66. Из таксистов в банкиры.

Через «Содбизнес» были обналичены 10 млн руб., предназначавшиеся для выкупа гендиректора ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера, похищенного в прошлом году. (И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

67. Who is мистер Двоскин?

Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

68. Тетя Мотя и 204 бриллианта.

Трубникова отдала через Алферову украшение и необходимые документы в обмен на предоплату в $250 тыс. После проверки Нерсисян передала Алферовой еще $250 тыс., пояснив, что ее клиенту необходимо время, чтобы обналичить оставшуюся сумму.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

69. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их фирмы 350 млн руб. После того как соучастники попытались обналичить эту сумму, были произведены задержания.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

70. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

71. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Но к тому времени наверняка появятся новые полковники Захарченко и Черкалины, только вот дома у них будут храниться не горы наличных денег, а скромные с виду флеш-карты, криптовалюту с которых можно легко обналичить в любой точке мира.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

72. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена. В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала. Именно эти дорожники и занимались строительством и ремонтом автотрасс. В целом обналичено и выведено на счета сторонних фирм около 2 млрд рублей из средств, полученных ЗАО по госконтрактам.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

73. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

От продажи здания за 20 млн руб. Вороненков получил 6,4 млн руб., Мурзикову и Шишакову полагалось по 4,8 млн руб., Крылову — 2,2 млн руб., оставшиеся 1,8 млн руб. были потрачены на то, чтобы обналичить деньги.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

74. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Сразу же после открытия счетов 580 млн руб. перекочевали на них, после чего договоры о вкладах были расторгнуты, а деньги вернулись на личный счет Виктора Янина и были обналичены.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

75. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов Трансэнергобанка составил около 14 млрд рублей, в 2011-м он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд. За девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк было отмыто 27 млрд рублей. Это 26% совокупного объема обналиченных денежных средств в округе за указанный период (103,5 млрд рублей).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

76. Пустили Козлова в огород.

А Козлов обладает знаниями и опытом в переуступке долгов нужным фирмам, которые смогут полученные средства обналичить и вывести на оффшорные счета за границу.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

77. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

... материала © "Коммерсант", 17.04.2012, Красноярскому министру вменили субсидии, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Мальков Денис Пашков Сотрудники СКР предъявили министру промышленности и энергетики Красноярского края Денису Пашкову обвинение в мошенничестве с субсидиями, выделенными для поддержки машиностроительного предприятия "Сибтяжмаш", которые, по версии следствия, чиновник и руководитель завода-банкрота, скончавшийся позже при странных обстоятельствах, через фирмы-однодневки обналичили и присвоили ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

78. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

... в причастности к этому хищению замначальника департамента капитального строительства "Росатома" Сергея Колобаева, гендиректора ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" Артема Бутова (эта дочерняя организация "Росатома" была генподрядчиком строительства), его заместителя Игоря Татаровского, директора управления проектов этого ОАО Карена Варданяна и Михаила Селиванова, руководившего субподрядной организацией, на счета которой были перечислены, а затем обналичены и похищены деньги за так и невозведенные объекты ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

79. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.

Тогда некоторые эксперты утверждали, что весь сыр-бор из-за «Норильского никеля» владелец «Русского алюминия» затеял с одной главной целью: «обналичить» свои акции ОАО за счет федерального бюджета на максимально выгодных для себя условиях.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

80. Андрей Степанов работал за 5%.

Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google