Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Кредит, выделенный на строительства элитного дома напротив храма Христа Спасителя, ушел, согласно приговору суда, на погашение долгов торгового дома, был обналичен через фирмы-однодневки и похищен.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

82. Как дельцы от СМИ подставили редакторов региональных газет.

И деньги можно легально в страну ввезти, и обналичить легко, и путешествуют разного рода «координаторы» и «кураторы» достаточно часто.
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

83. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

А далее, основную часть этих денег, оказавшихся в Риге, господа Гаврилов и Ниязова попросту обналичили. По состоянию на конец ноября, на вышеуказанном счете фирмы Telford Internatijnal Holdin оставалось 6 миллионов долларов, а в Formex Corp «сладкая парочка» из десяти миллионов оставила аж… пятьсот тысяч долларов. Остальные деньги были обналичены и исчезли в широких карманах наших «героев».
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

84. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Поступило 312,182501 ВТС. Расходных транзакций было 85 — снято почти всё — 312,166258 ВТС. Всего на 31 марта 2018 года Леонидом Волковым было выведено (обналичено) 99,99% от всей поступившей суммы.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

85. Письмо Алексея Френкеля:

То есть 10% обналиченных (процесс противоположный по смыслу отмыванию) денег идет на взятки.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

86. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Иногда мэру надоедало оперировать заграничными счетами, и тогда он обращался за помощью к Рубанову и его помощнику Михаилу Ткачу: московские коммерсанты обналичили для него в общей сложности 6,9 миллиарда рублей (часть денег направив на счет Голода в Англии).
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

87. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.

Затем судья дал указание начальнику финотдела Ондару обналичить часть этих денег и передать их ему на хранение.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

88. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Там был изъят флэш-накопитель с «черной кассой» данного общества, где было расписано, сколько бюджетных денег прошло через «Меркурий», сколько обналичено и роздано в чемоданчиках.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

89. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

По версии следствия, на счета трех подконтрольных подозреваемым фирм — «Галантия», «Галант Торг» и «Галант Импэкс» — заводились суммы тех, кто хотел обналичить деньги.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

90. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Как полагают следователи, полученные злоумышленниками 300 млн руб. впоследствии были обналичены и похищены.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

91. Russo chekisto Фролов.

Этой группе, по данным МВД, за несколько лет удалось обналичить и вывести за рубеж около 36 млрд рублей.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

92. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

"Чиновники" пообещали помочь ему обналичить ценные бумаги на крупную сумму.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

93. Обыск от первого лица.

Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

94. ОПГ имени Дегтярева.

Также он стал браться обеспечивать стройплощадки гастарбайтерами и т.д. Через Дегтярева всегда можно было легко обналичить крупные суммы денег — весьма востребованная услуга среди строительных бизнесменов.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

95. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

К Коробейникову, в частности, стали обращаться бизнесмены, которые хотели при помощи разных уловок вернуть ранее уплаченные государству налоги, обналичить крупные суммы денег и т.д. Одним из партнеров Коробейникова являлся коммерсант Октай Гасанов, занимавшийся тем же на территории Северного Кавказа, а затем перебравшийся в Москву.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

96. Должник Пугачевой обманул всех.

«Сенатор» в финансовых кругах был известен тем, что там в течение суток можно было обналичить крупную сумму денег», — подтвердил «Росбалту» источник в банковских кругах.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

97. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

... ЯШЗ при Костыгине обналичил около 480-500 тыс. долларов. Спектр деятельности ООО «ЛерольТехно» был очень широким: начиная с торговли меховыми изделиями и музыкальными инстурментами и заканчивая торговлей автозапчастями и нефтепродуктами. Кроме того фирма предоставляла еще и консультационные услуги. ООО «Форвард», ООО «Вест», ООО «Комсофт», в свою очередь, занимались поставками смолы на ЯШЗ для «секретных» шинных смесей в 2004-2005 году. На самом деле через эти конторы было обналичено не менее 2 ...
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

98. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Пока налоговые инспекторы посылали друг другу письма, «Инстройгаз» успел продать часть арестованного имущества — на сумму 280 млн руб. — и обналичить деньги.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

99. Джонни сдал диаспору.

Абутидзе получил от криминального авторитета $2 млн, которые должен был обналичить, но их у него отобрали мошенники.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

100. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

А в итоге 1 млрд руб. остался у прежних владельцев и, по мнению следствия, был обналичен.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google