Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Виктор Батурин пошел на третий срок.

В 2013 году Никулинский суд Москвы приговорил его за попытку обналичить подложные векселя «Интеко» стоимостью более 5 млрд рублей.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

102. Золотомонетный обнал.

А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

103. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Когда ситуация накалялась до предела, Леваев делал вид, что возвращал долги (это были поддельные чеки, которые невозможно было обналичить, и мифические «зависшие» банковские переводы).
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

104. Старушка на миллиард.

По версии следствия, преступная группа успела обналичить 100 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

105. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Пароли от популярных онлайн-магазинов, таких как Ebay или Amazon, также пользуются спросом, ведь в личных кабинетах пользователей обычно уже привязаны банковские карты, что позволяет преступникам совершать покупки за чужой счет, или они используют эти торговые площадки для того, чтобы обналичить деньги с украденных банковских карт путем покупки товаров от чужого имени и их дальнейшей перепродажи.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

106. Соколиная охота.

Участники рынка подсчитали, что только на начальном этапе прибыль от внедрения ЭКЛЗ составила более 8 млрд рублей в год. Притом что электронные контрольные ленты и так стали золотым дном для бизнеса Соколова, компания «Научные приборы» прибегала к методам занижения налогооблагаемой базы, выводя обналиченные средства в офшоры.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

107. Как слить "БайкалБанк".

Без сомнений, они знали “изнанку” работы банка, владели “ключами”, которые позволили им обналичить миллионы.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

108. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое".
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

109. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

Среди них был и предприниматель Новиков, которому должны были "обналичить" более 100 млн рублей.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

110. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— Они не подают в суд, а признают доначисления, но в бюджет деньги не поступают: все деньги уже обналичены. В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

111. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Полученные миллионы Файзуллин перечислял на счета им же созданных фиктивных фирм, чтобы впоследствии обналичить.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

112. Банкир на доверии.

— Офшорные счета часто связаны с коррупцией, именно так предпринимателям-политикам удавалось обналичить деньги, полученные нелегальным путем, — напоминает он. Стоит отметить, что задекларированный доход Петрова совместно с супругой составил за 2011 год — 1,74 млрд рублей.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

113. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.

Я: Чтобы обналичить 100 тысяч и отдать тебе, я дал залогов на 200. Хочешь верь, хочешь не верь.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

114. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Под видом сотрудника коммерческой фирмы один из оперативников должен был обналичить деньги.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

115. "Пусть руководство ВАЗа за свой счет оплачивает пансионаты и телохранителей."

Да и обналичить вазовские векселя они не могут из-за неправильного их оформления.
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

116. Внук Олега Табакова - наркоман?

Перечислить их на счета разных фирм, завысив стоимость работ, и обналичить?
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

117. Последний рейдер Самарской области.

Дело дошло до того, что структуры «Союза» стали размещать в местных СМИ объявления следующего характера «Даем деньги в долг, любые суммы…» В Самаре же почти любой бизнесмен знал, что через Васильева или его людей можно обналичить любые суммы, операции проводились через «Алекскомбанк», «Лептабанк» и другие структуры.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

118. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Так, например, через АКБ «Банк проектного кредитования», у которого Андрей Козлов распорядился отозвать лицензию еще в мае 2005 года, только за четыре месяца было обналичено 8 миллиардов рублей. Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков, управлявшихся неким Джумбером Элбакидзе (Джумбер Элбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

119. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Первая же хозяйственная операция, осуществленная Ховановым после выхода «империи» в мир из-за Газпромовского забора в 2001 году, закончилась тем, что 10 миллионов долларов, которые Хованов хотел обналичить через «Союзный банк развития», были просто-напросто у него похищены.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

120. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google