Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Зачастую такие договоры заключают, чтобы вывести и обналичить денежные средства.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

122. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных сумках".

В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", — писал в своей книге нардеп Александр Онищенко, вспоминая и о том, как ему самому пришлось заносить половину из обналиченных 12 миллионов кэшем в АП. Кроме того, по словам Онищенко, Федоров отвечал за различные специфические поручения касательно разноса налички заинтересованным лицам.
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

123. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда жулики уже успевали их провести через фирмы-помойки и обналичить.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

124. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

125. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Ничего особенного, так делают очень многие, когда надо обналичить деньги.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

126. УГМК не тем дала.

[Коммерсант.Ру, 29.11.2013, "Эко-претензии попытались обналичить": Как пояснили "Ъ" источники в "антиникелевом" движении, Михаил Безменский несколько месяцев назад заявил о своем выходе из движения, вскоре после чего у него появилась "новая хорошая машина".
Дата: 02.12.2013 Копия в Google

127. Путин не помог Мастер-банку.

Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и один банкир. На причастность к делу проверяли и Мастер-банк: внимание следователей привлек принадлежащий банку броневик, перевозивший обналиченные этой группой деньги, отмечал другой собеседник ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

128. Дело Кацубы и краевого правительства.

Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

129. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Функции такой структуры состоят в том, чтобы создать определенный круг клиентов, которым можно без риска предложить свои услуги, создать фирмы-однодневки, завести на них счета для поступления обналиченных клиентом средств и закрыть эти юрлица перед очередной плановой проверкой налоговых органов.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

130. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

«Посланник» попросил «обналичить» ему некоторую сумму и сделал скрытую запись своей беседы с персоналом.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

131. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

«Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

132. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.

Как Ельцин ликвидировал мой дефолт [...] Вдруг прокатился слух, что в так называемом ближнем зарубежье спокойно можно обналичить замороженные карточки.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

133. Чьи деньги отмывал Френкель

Но оговаривается, что в принципе «это обычная ситуация: всегда можно обналичить за 10% [комиссии], но надежно, или за 3%, но с риском». Копия в Google

134. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Например, неостепененные преподаватели зарабатывали 150, а кандидаты и доктора наук — 250 рублей в час. Вообще были бы деньги, а обналичить — дело техники.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

135. Фокусы Сергея Белякова.

Всего было выведено и обналичено через эти фирмы в общей сумме 71 млн 630 тыс рублей.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

136. Офшоры, деньги, три топора.

«Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — мрачно ответил собеседник и заверил, что не имеет отношения к казино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

137. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Хотя, судя по многочисленным показаниям свидетелей, его главной ролью было — помочь обналичить и получить откаты для сотрудников НЛМК.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

138. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

В итоге было выявлено, что сумма обналиченных средств составила 484 млн тенге. Интересно, что, согласно утверждениям стороны обвинения и прозвучавшим в суде показаниям Гумара Рахимжанова, обналиченные испанской компанией деньги бывший председатель правления СПК "Сарыарка" в общей сложности шесть раз передавал Серику Ахметову.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

139. Новогодние конверты.

Но когда взывающий к совести и лоббирующий в Госдуме закон о невмешательстве в частную жизнь артист получает государственные деньги в конверте, возникает вопрос: «Заплатит ли певец с них налоги?» — Мы проходим через кучу процедур, чтобы обналичить государственные деньги, — рассказал Эдик Якут.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

140. Украсть, подставить и подняться.

Но, в духе «ревущих девяностых», деньги были неведомо кем обналичены, а горючее крестьяне ждут по сей день.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google