Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обнальная контора "Гранд Сентрал".

Оригинал этого материала © solomin, 30.03.2006 Обнальная контора "Гранд Сентрал" Открытое письмо Филиппа Дегтярева ***
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

2. Золотомонетный обнал.

Таким образом, деятельность указанных выше обнальных контор нельзя назвать экономически целесообразной.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

3. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

... бывший сотрудник ФСБ. При этом молодой чекист прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит своему генералу, зависит, продолжит банк свое существование или нет. «Пойми, старик, все решает Контора. ЦБ и Финмониторинг полностью под нами. Менты нас боятся. Мы – сила», - заявил сотрудник. Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

4. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

К полуправде отнесли всю его теорию заговора о существовании стройной системы обналичивания денег через крупнейшие госбанки и о том, как ЦБ вместе с финансовыми контролерами из Росфинмониторинга централизованно «поджигают» избранные в качестве жертв банки— то есть заставляют их работать как обнальные конторы, а потом уничтожают.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

5. Помочь Грефу.

... которым вел переговоры один из банкиров, прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит своему генералу, зависит, продолжит банк свое существование или нет. «Пойми, старик, все решает Контора. ЦБ и Финмониторинг полностью под нами. Менты нас боятся. Мы — сила», — заявил сотрудник банкиру. Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

6. Общественник в законе:

Ясно одно, если в советские времена всесильная «контора» просила предоставить квартиру, эта просьба не обсуждалась, к ней подходили как к вопросу государственной важности.
Как и все «обнальные» фирмы, имеет единственного руководителя и учредителя в одном лице.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

7. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился ...
На самом деле через эти конторы было обналичено не менее 2,5 — 2,7 млн. долларов.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

8. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
Например, Сергей Новосельцев, генеральный директор «Аттики», с 2013 года руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и некая компания Di-Vision, на которую со счетов ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

9. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

Помимо коллекторства, Шакро Молодой имеет интересы в сфере подпольных казино и букмекерских контор.
"Года два-три назад была история, когда люди через один "обнальный" канал отправляли крупную сумму, а денег так и не получили.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

10. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Сегодня это целая паутина — организованная сеть обнальных контор.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

11. Непотопляемый генерал.

Чернышев также являлся владельцем другой фирмы по торговле ювелирными изделиями — «ЕК-Трейдинг» и учредителем букмекерской конторы «Футболпро».
А потом на рынке по решению проблем с правоохранительными органами стало гулять предложение о выплате в 10 млн евро за то, чтобы в «обнальном» деле не оказалось арестованных.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

12. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Всю деятельность этих «обнальных контор» контролирует лично сам Мамедов, источник сообщает об обороте наличности в несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

13. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

14. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Не спас капитана Кабанова даже родной брат, занимавший солидную должность в управлении собственной безопасности ФСБ. Покинув «контору», где на собственном личном опыте изучал различные аспекты и приёмы коррупции, Кирилл Кабанов учредил общественную ...
Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

15. Якутская власть обналичила бюджет.

Предприятия нефтегазовой отрасли, те вообще окопались в обнальных конторах.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google