Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Космическая программа по "обналу".

Космическая программа по "обналу" Главу фирмы-подрядчика РКС и РКК "Энергия" Александра Полякова обвиняют в выводе через однодневки более 800 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.12.2017, Деньги для полета на Луну ушли к "обнальщикам" Юрий Вершов Следственный комитет РФ возбудил дело о масштабном хищении средств, выделенных РКК «Энергия» Центру тренажеростроения и подготовки персонала (ЦТиПП) — разработчику и создателю большинства оборудования для подготовки космонавтов.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

22. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

23. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

24. Союз меча и обнала.

Тогда не будет ни воровства, ни коррупции", Кадр из видео: "Неделя" РЕН-ТВ, Иллюстрация: "МК" Союз меча и обнала Ева Меркачева Чем громче скандал, тем больше денег за ним стоит.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

25. Потерпевший свидетель обнала.

Потерпевший свидетель обнала Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.09.2014, Известный финансист стал свидетелем и потерпевшим Евгений Двоскин пожаловался на вымогательство $1 млн Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах, сегодня фигурирует сразу в двух уголовных делах.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

26. Два бюджета мимо кассы.

Для того, чтобы увести НДС и подготовить деньги под распределение — то есть либо за рубеж, либо на обнал, на откаты и так далее.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

27. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Профильные специалисты из МВД и других силовых структур сели на «обнал» очень плотно.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

28. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Игорь Кожевников договорился до ареста Экс-глава УФССП по Пермскому краю из дома переехал в СИЗО за звонки и встречу со свидетелем по делу об обнале 222 млн руб. Оригинал этого материала © 59.ru, 16.11.2022, Бывшего главного пристава Прикамья, которого судят за взятки, отправили в СИЗО за звонки и встречу со свидетелем, Фото: 59.ru, Properm.ru Вероника Свизева Игорь Кожевников Пермский районный суд за нарушения ужесточил меру пресечения бывшему главному приставу Прикамья Игорю Кожевникову и ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

29. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно Теневой банкир на обнале 3,3 млрд руб. заработал 67 млн под прикрытием главы томского УМВД Митрофанова и шефа регионального УЭБиПК Савченко Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 28.09.2021, Банкира вывели из тени, Фото: babr24.com, tv2.today Константин Воронов Андрей Кривошеин В Томске суд вынес приговор известному предпринимателю Андрею Кривошеину.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

30. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Разбойники из ФСБ обескешили китайцев После налета на банк "Металлург" пропали 140 млн руб. и озаботившийся обналом Борис Караматов, фигурант дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на разбое Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в торговом комплексе «Садовод».
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

31. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

32. Вячеслав Ананских избил следователя.

Вячеслав Ананских избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку правоохранительным органам, Фото: провэд.рф, spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Лидия Горборукова Вячеслав Ананских В Санкт-Петербурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нанесении травм сотруднику правоохранительных органов в отношении ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

33. "Мне пригрозили расправой".

Экс-партнер владельца "Ямалтрансстроя" Игоря Нака обвинил "команду члена правления "Газпрома" Ярослава Голко" в выводе и обнале 25-35 млрд руб. Оригинал этого материала © URA.Ru, 26.07.2011, Фото: Накануне.Ру, gazprom.ru "Мне пригрозили расправой.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

34. Должник Пугачевой обманул всех.

Банк "Сенатор" Олега Рафановича начинал с обслуживания "карманного" фонда экс-министра юстиции Ковалева и расцвел на "обнале", получая наличные чемоданами от "известных в стране людей" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.11.2010 Должник Пугачевой обманул всех Александр Шварев Число обиженных бывшим председателем правления банка «Сенатор» Олегом Рафановичем, среди которых и Алла Пугачева, продолжает расти.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

35. Who is мистер Двоскин?

Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

36. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Банкир Российской Федерации В «Мастер-банк», считавшийся в начале десятых годов лидером российского обнала, Путин попал в тот момент, когда у владевшей банком семьи Булочников случилась большая тяжба с аэропортом «Домодедово» из-за банковской гарантии на 1,2 млрд руб. Кабинет Игорю дали прямо напротив приемной Бориса Булочника.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

37. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

— Врезка К.ру *** Чем известен Гюндуз Керимов На "Роллс-Ройсе" Араза Агаларова сбил человека в Баку, попался на "обнале" в Питере Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 22.09.2022, Знакомые все лица, Фото: via Фонтанка.Ру Евгений Вышенков ФСБ встала на сторону арестованного по «Метрострою» Николая Александрова.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

38. "Здесь льют и налят миллионы".

Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

39. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В конце декабря прошлого года «обнал» стоил уже в среднем 15% от суммы, вместо установившейся нормы в 5—6%. Конечно, нужно было учитывать и фактор новогодних праздников — ну как полковник или тем более генерал поедет на Тенерифе, не взяв с собой пару миллионов? Но повышенные ставки сохранились и в 2009 году. Любопытно, что есть люди, в том числе довольно серьезные бизнесмены, которые реально верят, что расценки на «обнал» или перевод денег в офшоры выросли из-за мирового кризиса.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

40. Бордельеро из Сан-Диего.

Однако Антонов вёл с чеченцами дела по доброй воле, а конфликт возник на почве недостижения договорённости по разделу прибыли от ряда сделок по обналу. После конфликта Антонова с чеченцами Мейер стал избегать прямого общения с чеченцами. Но криминальные связи явно остались, и нет гарантий, что чеченские друзья совладельца «Ленты» уже не запустили руки в кассу этой торговой сети. Непонятные миллионы Риэлтерский бизнес и «обнал» в Петербурге не могли принести Августу Мейеру желаемых доходов.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google