Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "обнал*". Результатов: обнал - 34 .
Результаты с 1 по 20 из 874.

Результаты поиска:

1. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.
По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций.
Дата: 24.04.2019
2. Король обнала выкупил свободу.
Сергей Магин вышел из колонии на 8 месяцев раньше: сборщику бумажных изделий недосиженное заменили штрафом в 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2019, Кадр из видео: Вести.Ру Король обнала выкупил свободу Сергей Сергеев Сергей Магин Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
Дата: 13.03.2019
3. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".
Ранее источники утверждали, что участники ОПС якобы обналичили около 1 млрд руб. Стоит отметить, что среди участников ОПС оказались не только бизнесмены.
Дата: 04.12.2018
4. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.
Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018
5. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко Как $71 млн из банка сына бывшего президента Украины Александра вывели через МИБ, принадлежащий нынешнему Оригинал этого материала © "Радiо свобода", 09.11.2017, Перевод: igolkin, 14.11.2018, "Большой Куш": как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти два миллиарда гривен, Фото: argumentua.com, Korrespondent.net, via "Радiо свобода", Иллюстрации: via "Радiо свобода" Александр Черновалов, Кира Толстякова Перевод: Виталий ...
Дата: 14.11.2018
6. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.
Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева.
Дата: 31.08.2018
7. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО Владелец сети АЗС "Калина Ойл" признался в мошенничестве с возвратом НДС на 25 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.08.2018, Погашение ущерба уберегло от ареста, Фото: via "Блокнот Воронеж" Сергей Валентинов Валерий Борисов Суд в Воронеже не стал арестовывать задержанного в конце прошлой недели бизнесмена Валерия Борисова, владеющего сетью заправок под брендом «Калина Ойл».
Дата: 14.08.2018
8. МВД задержало "короля обнала".
При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018
9. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".
Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью. Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018
10. Космическая программа по "обналу".
Компания отправляла деньги по фиктивным контрактам фирмам-однодневкам, они обналичивались через одну из подпольных «площадок», а потом забирались Поляковым в «чемоданчиках».
Дата: 18.12.2017
11. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.
"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017
12. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
Дата: 10.08.2017
13. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы.
Дата: 21.04.2017
14. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.
Как уже рассказывал "Ъ", в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале нынешнего года. Как установлено следствием, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм.
Дата: 08.09.2016
15. Обнальное сообщество Григорьева.
Обнальное сообщество Григорьева Дело владельца банков "Западный", "Донинвест" и РЗБ утяжелили созданием ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016, Из группы банкиров сформировали преступное сообщество, Фото: via rise.md Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества ...
Дата: 15.08.2016
16. Обналичивание по системе Пивоварова.
Для того чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить Сергею Пивоварову или его доверенным лицам, перечислить по безналу на счет указанной фирмы соответствующую сумму, например за мнимую покупку какого-нибудь товара.
Дата: 10.03.2016
17. Обнальный прием.
Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств. В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот. По данным собеседников “Ъ” , его объем составлял более 1 млрд руб. в год. За указанные услуги фигуранты получали проценты, размер которых зависел от объема обналичиваемых средств и возможностей клиента.
Дата: 08.12.2015
18. Станислав Мацелевич настроил обнал.
— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Дата: 18.09.2015
19. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
Якобы она контролировала болгарскую компанию, через которую проводилось обналичивание средств.
Дата: 20.07.2015
20. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.
Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти.
Дата: 24.03.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44

Последние запросы

Алексеев|росимуществ
Сергей сахаров
Владимиров сергей
Надеждин
Похождения Александр лебедева
УЭБиПК по Москве
Светлана Сорокина
Строители
ПАО ЛЕНЭНЕРГО
Болотова майя
Сим авто
Новости за сентябрь
Михаил зурабов
Рогозин
Расчетные решения
Бизнес в тюрьмах
Южстальконструкция
МОНОЛИТСТРОЙ
Война юрий
Пирумов георгий
Признан
Игорь Сиротенко
От инвест
Месяц
Губернатор Санкт-петербурга
АНИСИМОВА АННА ВИКТОРОВНА
�����.Ru�''A=0
Желнин
Холдинг марта
Саша золотой
Рынок
Сергей марков
Бывший муж при содействии
Член совета федерации
Воронин Андрей Викторович
Михаил коган министерство обороны
Сын Иванова
СУММА ГРУПП
Нефтяные
Генеральная прокуратура виктор в
Алексей Александров
Подать в отставку
Сочи а
Рогозина
Тонков Евгений
Михаил Алексеев
Смузиков александр
А 101
Базлов Владимир
Островский евгений
Валерий мешалкин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru