Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "обнал*". Результатов: обнал - 108 .
Результаты с 1 по 20 из 1071.

Результаты поиска:

1. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.
«Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств. Экс-сенатора настолько возмутила ситуация, что два второстепенных банкира из Санкт-Петербурга бесцеремонно похитили у него $2,55 млн, что он начал называть вещи своими именами. Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google
2. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.
Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику Бывшему топ-менеджеру "Российской венчурной компании" Яну Рязанцеву дали 6 лет, соучредителю фонда Bright Capital Михаилу Чучкевичу — 5,5 года Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.03.2024, Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ?1,3 млрд под видом инвестиций, Фото: @moscowcourts Георгий Смирнов Михаил Чучкевич и Ян Рязанцев (справа) Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Российской венчурной компании» (РВК) Яна ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google
3. Обнальная кухня Максима Скоркина.
Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google
4. Алексей Лященко обналичил хищения.
Алексей Лященко обналичил хищения Экс-главу группы "Новик" обвинили в махинациях на 43,5 млн руб. с выплатами страховки проводимых работ по ремонту боевых кораблей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2023, Против ремонтировавшей военные корабли группы "Новик" завели новое дело, Фото: 51rus.org Полина Мартынова Алексей Лященко Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google
5. Золотомонетный обнал.
А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google
6. Юрий Чечихин обналичил школу.
Юрий Чечихин обналичил школу "Главстрой-СПб" зятя главы Росгвардии Золотова получит 1,2 млрд руб. по секретному постановлению властей Петербурга Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 26.01.2022, Фирма зятя главы Росгвардии получила 1,2 млрд рублей после секретного постановления властей Петербурга, Фото: kremlin.ru, trendymen.ru Илья Давлятчин Владимир Путин и Виктор Золотов Компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик», принадлежащая зятю главы Росгвардии Виктора Золотова ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google
7. Николай Паршин "обналичил" школу.
Николай Паршин "обналичил" школу Беглый экс-депутат Госдумы за соучастие в афере со зданием на 25 млн руб. получил 3 года заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.07.2021, Коммунисту присудили заочно, Фото: volgasib.ru Сергей Петунин Николай Паршин Волжский городской суд Волгоградской области вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Николая Паршина.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google
8. Елена Паткина выводила обнальщикам.
Елена Паткина выводила обнальщикам Бывшая замруководителя Росимущества получила 7,5 года колонии за хищение почти 154 млн руб. госсредств Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.06.2021, На растрату Паткина, Фото: tatarstan.ru Алексей Соковнин Елена Паткина Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
9. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.
Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал банкира, Фото: sudrf.ru Сергей Толмачев Алексей Антиликаторов Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) заподозрило финансиста — 35-летнего Илью Шепелева в попытке обмана бывшего вице-мэра областного центра — 31-летнего Алексея ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google
10. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.
Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google
11. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История Айэркена Саймаити, отмывшего $700 миллионов через Кыргызстан, Фото, иллюстрации: via OCCRP Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу Стамбула суетились слуги султана Абдул-Азиза и кипела придворная жизнь.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
12. Миллиарды обналичили под пиво.
Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
13. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.
По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google
14. Король обнала выкупил свободу.
Сергей Магин вышел из колонии на 8 месяцев раньше: сборщику бумажных изделий недосиженное заменили штрафом в 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2019, Кадр из видео: Вести.Ру Король обнала выкупил свободу Сергей Сергеев Сергей Магин Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
15. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".
Ранее источники утверждали, что участники ОПС якобы обналичили около 1 млрд руб. Стоит отметить, что среди участников ОПС оказались не только бизнесмены.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
16. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.
Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google
17. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко Как $71 млн из банка сына бывшего президента Украины Александра вывели через МИБ, принадлежащий нынешнему Оригинал этого материала © "Радiо свобода", 09.11.2017, Перевод: igolkin, 14.11.2018, "Большой Куш": как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти два миллиарда гривен, Фото: argumentua.com, Korrespondent.net, via "Радiо свобода", Иллюстрации: via "Радiо свобода" Александр Черновалов, Кира Толстякова Перевод: Виталий ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
18. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.
Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google
19. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО Владелец сети АЗС "Калина Ойл" признался в мошенничестве с возвратом НДС на 25 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.08.2018, Погашение ущерба уберегло от ареста, Фото: via "Блокнот Воронеж" Сергей Валентинов Валерий Борисов Суд в Воронеже не стал арестовывать задержанного в конце прошлой недели бизнесмена Валерия Борисова, владеющего сетью заправок под брендом «Калина Ойл».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
20. МВД задержало "короля обнала".
При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54

Последние запросы

Кузнецов Вадим
Ананьевы промсвязьбанк
Борисов таможня
Тетерин Олег
Демидов Сергей
Варакин евгений
Абрамович пруд
Олейник елена
Лондон Мария
ВИНТАЖ
Прохоров игорь Викторович
Ооо магистраль
Беляев леонид анатольевич
Митрополит Ювеналий
Дмитрий михайлов
Абрамович пруд
Сергей кислов
Цветков Александр
Проститутки
Блоцкий владимир
Гора сергей юрьевич
Тетерин Олег
Адвокат александр афанасьев
Хайруллин айрат
Владимир витальевич строев
краснянская
Роман Попов банкир
Жена анатолия быкова
Орган
Башкортостан
Администрация
К барьеру рашников
ООО "КОД БЕЗОПАСНОСТИ"
Таруса
Лондон Мария
Сергей кислов
Лондон Мария
Черномырдин
Пивоваров артем алексеевич
Абрамович пруд
Семкин сергей
Васильев А Г
Блоцкий владимир
Лондон Мария
Хайруллин айрат
Марков Евгений Владимирович
Дмитрий аристов
Роман Попов банкир
Лондон Мария
Петровка 38

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru