Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

При этом репутация у г-на Френкеля была неоднозначная, и в прессе появлялась информация, что он лично будто бы имеет отношение ко многим банковским проектам (говорилось о некоей «империи Френкеля), которые помогают бизнесменам обналичивать деньги, нарушая банковское законодательство.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

182. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Потом те люди обналичили деньги и сбежали.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

183. Россельхозоткат.

... к президенту Дмитрию Медведеву: «По поводу взяток мы прописывали всю цепочку прохождения откатов, называли взяткодателей и взяткополучателей, указывали десяток фирм-«однодневок» с ИНН и ФИО директоров, предлагали копии платёжных поручений-взяток на откатные фирмы, свою помощь и консультации — бесполезно!» Эмоции перехлёстывают через край: он уверяет, что «на базе Россельхознадзора создана организованная преступная группировка по вымогательству взяток, хищениям и обналичиванию денежных средств ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

184. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Между тем использование банковских институтов для криминальных целей, к сожалению, продолжается, и мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно в стране», — констатировал он. А генеральный прокурор Юрий Чайка после совещания, отвечая на вопросы о ходе расследования убийства, сказал: «То, что касается его [Козлова] профессиональной деятельности, — это основная рабочая версия <...> потому что этот человек действительно стоял на страже закона: осуществлял функцию ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

185. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей. В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

186. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

В частности, Козлов сказал, что о банке есть общее мнение как о банке, занимающемся обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

187. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

188. Черный нал там правит бал.

А попробуй их переведи обратно из офшора в Россию и обналичь!
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

189. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой популярностью во многом из-за того, что их комиссионные были одними из самых невысоких — всего 0,5% от обналичиваемой суммы. [...] Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

190. Захарченко работал не за процент.

Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

191. Выгодная сделка с правосудием.

По данным следствия, ежемесячно он «отмывал» и обналичивал около 2 млрд рублей, а ежедневная выручка банкира составляла 30 млн рублей.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

192. Двуликий Янус.

В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

193. Подпольный миллиардер работал клерком.

По данным следствия, через него было обналичено до 250 миллиардов рублей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

194. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Золотые гастарбайтеры Кроме вывода денег за границу через банк «ДИСКОНТ» централизовано осуществлялось обналичивание крупных сумм внутри России.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

195. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

В объяснительной записке экс-чиновник изложил, что 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств — обналичил.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

196. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое решение приняла судья Вероника Сиратегян.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

197. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

198. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Эти деньги, по словам Акмолдаева, обналичивал Думан Нурбаев.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

199. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Маст-банк стал широко известен в 2013 г. Тогда МВД объявило о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали тогда, что деньги выводились в том числе и через Мастер-банк.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

200. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Но в этом деле одна странность сразу бросается в глаза: «Кредитимпэкс Банк» совсем не похож на обычную «помойку», специально приобретаемую под «обнальные» операции и благополучно ликвидируемую через пару месяцев.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google