Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Спасая генерала Колесникова.

В 2008–2009 годах, точнее время вспомнить не могу, к Корбуту И.Н. пришел Шишкин А.Н. и Вернигора В.Д., которые предложили Корбуту И.Н. совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

222. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Подобные неурядицы нередки на рынке незаконного обнала. Как правило, предприниматели ждут или отправляют для убеждения спортсменов. И никто не жалуется в органы. Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

223. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Но нет ничего лучшего для «обналички», чем компании, которые работают с розницей, да ещё могут получать государственные субсидии, которые при грамотном подходе легко обращаются в значительный «кэш».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

224. Медный король под подозрением.

[…] В ноябре 2003 года Главное следственное Управление при ГУВД Свердловской области расследовало уголовное дело в отношении скромных предпринимателей Першина и Брюханова, обналичивавших значительные денежные суммы для различных предприятий, в том числе и для ООО «Коппер-Л».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

225. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Но вот здесь-то и возникает устойчивое подозрение, что 168987 руб. 80 коп. стали символической официальной платой за заключение многомиллиардного договора-пустышки, под «навесом» которого Гвелесиани два или три года спокойно проводил обнальные операции.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

226. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

227. Сергей Федотов взял колонию на себя.

— Врезка К.ру Кроме того, Сергею Федотову отдельно вменялся эпизод хищения 12 млн руб. По версии следствия, он заключил с некоей консалтинговой фирмой договор на оказание услуг для РАО. Никаких работ фирма не выполнила, но деньги на ее счет были переведены, обналичены и присвоены участниками махинации.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

228. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

229. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

230. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

231. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

232. Украсть, подставить и подняться.

Но, в духе «ревущих девяностых», деньги были неведомо кем обналичены, а горючее крестьяне ждут по сей день.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

233. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу).
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

234. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

235. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Только "Медоубрукс" вывело таким образом из России $17 млн. Милиции удалось арестовать мошенников из ЗАО и предпринимателей Сергея Алюкова и Сергея Юнина, которые обналичивали им деньги и переводили средства за границу. Правда, Алюков утверждает, что никакого отношения к деятельности "Мосжилстроя" не имел, а занимался исключительно обналичкой.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

236. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Пользуясь этими гарантиями, Агулин занимался незаконным обналичиванием денег в таких масштабах, что здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве на улице Шаболовка дом 6 в народе прозвали «Обнальная-кидальная».
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

237. Марина Лукашевич отсидит за науку.

После чего Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат подсудимого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали Николаю Попову, затем их распределяли между членами преступной группы.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

238. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В 2017–2020 годы фонд возглавляла некая Елена Найданова, которая заключила со следствием досудебное соглашение и призналась в обналичивании поступавших в фонд средств.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

239. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

240. Криминальный роман Евгения Павлова.

ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google