Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

Консалтинговая компания проходила по крупному делу об обналичке денег вместе с двумя другими московскими фирмами - «Консалтинг групп» и «Спортинформ».
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

842. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

Во вторник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД объявил, что разоблачил группу коррупционеров в московском стройкомплексе, которая получила и обналичила через криминальные каналы около 8 млрд руб. - врезка К.Ру] В 2009 году городские доходы от установки объектов наружной рекламы, согласно уточненному бюджету Москвы (постановление столичного правительства N 478-ПП от 26 мая 2009 года), должны составить почти 1,568 млрд руб. Потратить комитет рекламы должен около 433 млн руб ...
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

843. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Деньги из Уфы еще только обналичивались в многочисленных шубинских «конторах», а наша парочка уже нашла очередную жертву.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

844. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Номинальные директора переподчиненных "Акому" компаний по команде Андреева совершили ряд действий, после которых второй партнер потерял все операционные права на активы с аббревиатурой ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

845. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

846. Воры за кулисами.

Плати дельцам 10-15% за обналичку — и покупай новый «Мерседес»...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

847. Расстрел в Кировске: Гурьев "переводит стрелки".

Огромное количество бюджетных денег и коммунальных платежей уходило через ЖКУ и управляющую компанию на счета этих фирм, а после обналичивания оседало в карманах Максимова и его компаньонов.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

848. Кто курирует проект "Осетинский Раскол"?

А удивительно то, что этого человека никто сегодня не может найти – он скрылся прямо со своего рабочего места после январской проверки, выявившей в «Спецстрое ЮО» многочисленные финансовые нарушения (в том числе – обналичивание и вывод в неизвестном направлении как минимум миллиарда рублей).
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

849. "Пусть руководство ВАЗа за свой счет оплачивает пансионаты и телохранителей."

Да и обналичить вазовские векселя они не могут из-за неправильного их оформления.
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

850. Внук Олега Табакова - наркоман?

Перечислить их на счета разных фирм, завысив стоимость работ, и обналичить?
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

851. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Но одно дело, когда налоговое законодательство нарушают мошенники, которые создают компанию исключительно для того, чтобы воровать или обналичивать деньги.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

852. Откати-поле.

Футболист «Спартака» тогда неожиданно исчез, ходили слухи, что он даже был похищен представителями подольской группировки, чтобы потом обналичиться во Франции на короткий промежуток времени.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

853. Откати-поле.

Затем из этой фирмы уже обналиченные и очищенные от налога деньги поступали в клуб.
Дата: 01.12.2008 Копия в Google

854. Особенности пушкинского рейдерства.

Деньги переводились по фиктивным договорам на фирмы-однодневки «АПР-Строй», «Гранит» и другие, где впоследствии обналичивались.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

855. Российская энциклопедия оборотней.

Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

856. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

А именно: очень большой, ярко выраженный интерес к так называемым «обнальным» операциям, в которых были задействованы «уполномоченные» банки (уполномоченные, надо понимать, самим Цоколовым, его коллегами и, возможно, их некоторыми старшими товарищами).
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

857. Офшорный трюкач.

Он вынес обналиченные деньги то ли в большом чемодане, то ли в двух спортивных сумках.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

858. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

859. Противоречивая вдова Козлова.

— Степень обналичивания черного рынка, — уверенно ответила та. — Но говорил ли вам супруг, что у какого-то из банков была отозвана лицензия?
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

860. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель исполкома предпринимательского объединения "Деловая Россия" Николай Остарков признает, что на государственном уровне борьба с использованием фирм-однодневок действительно идет: "О ее активности свидетельствует, в частности, повышение стоимости операций по обналичиванию денег".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google