Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа в России отмечали День строителя.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

82. Сергей Магин отмывается от статьи.

Его суть сводится к тому, что в изученных материалах дела замгенпрокурора не усмотрел признаков преступного сообщества, а именно обстоятельств его создания, выработки преступного плана и распределения ролей между участниками ОПС. Кроме того, считает господин Гринь, в деле группы обнальщиков нет "данных, свидетельствующих о структурированности организованной группы, действующей под единым руководством, и общем преступном умысле".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

83. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

[...] [NEWSru.com, 19.04.2013, "В Москве арестован глава ЧОП "Карат-1", обналичивший с бандой "черных инкассаторов" свыше 100 миллиардов рублей": Эффектной ликвидации банды "черных инкассаторов" предшествовали несколько лет не менее эффектных ограблений перевозчиков денег в том же аэропорту "Внуково".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

84. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

А может быть – контроль над финансовой империей регионального масштаба, обналичившей десятки миллиардов рублей, провернувшей несколько махинаций с активами, обманувшей своих вкладчиков и в итоге попытавшейся еще и обмануть государство на 12 млрд рублей.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

85. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб. Футболисты "Зенита" "инвестировали" личные средства в обнальный бизнес под крышей "авторитета" Хлоева Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 13.01.2014, Как Анюков поверил "племяннику Кумарина" и потерял миллионы, Фото: via sport.mail.ru Борис Ливанов Александр Анюков Футболисты «Зенита» снова засветились в криминальной хронике Петербурга.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

86. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.12.2013, Иллюстрации, видео: via ИА "Паритет-Медиа" Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику Гадает, обналичивает и катается по Парижу Петр Иваненко Взлом почты известных людей — любимое развлечение хакеров.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

87. Ответ Николая Васильева.

Данная статья также содержит информацию о якобы имевших место фактах нарушения «последним рейдером Самарской области» Николаем Васильевым законодательства Российской Федерации и иных фактах, негативно характеризующих Николая Васильева (многочисленные «операции по отъему собственности», «захваты предприятий», «рейдерство», подделка документов, изготовление контрафактной продукции, обналичивание денежных средств, осуществляемые в том числе через группу компаний «Союз», якобы контролируемую ...
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

88. Ответ АГК "Прайм Эдвайс".

... к стенке за "черный обнал" В редакцию Компромат.Ру Уважаемая редакция! Прошу опубликовать опровержение на статью, которая была опубликована на вашем сайте — http://www.compromat.ru/page_28718. С уважением, Ковалев Александр Адвокатское бюро "Прайм Эдвайс Санкт-Петербург" *** Опровержение на статью "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал", опубликованную 28 декабря 2009 года. В статье "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" (опубликовано 28 декабря 2009 года ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

89. Угольная схема сенатора Самойлова.

Угольная схема сенатора Самойлова Миллиарды Минобороны, "обналичка" и интересы Григория Нагинского — бывшего зама и близкого друга экс-министра Сердюкова Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.08.2013, Грузите деньги вагонетками, Фото: "Красное знамя Севера", "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Евгений Самойлов Григорий Нагинский «Новая газета» продолжает изучать схемы поставок угля для Министерства обороны.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

90. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

91. Как финансируются российские выборы.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и зачем финансирует российскую политику, на какие деньги идут на выборы партии и их лидеры?
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

92. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

А «у делового партнера ОАО “МРСК Урала” — ООО “Конкорд” выявлены расчеты с ООО “Монолит-строй-сервис” с признаками обналичивания денежных средств», пишет Росфинмониторинг.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

93. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Максиму Каганскому добавили отмывание "Теневой казначей МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

94. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

95. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА "Новости" Ольга Маркова, Евлалия Самедова, Александр Потапов Игорь Путин На работу в Мастер-банк возвращается брат премьер-министра России Владимира Путина — об этом рассказал «Маркеру» источник в банке.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

96. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

97. Игры силовиков-разбойников.

Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом — за право ее контролировать.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

98. Два бюджета мимо кассы.

Оригинал этого материала © "Профиль", 13.10.2008 Два бюджета мимо кассы Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский Сергей Соколов, экс-глава «частной разведки» Бориса Березовского — ЧОП «Атолл», — рассказал «Профилю», как эволюционировала в современной России система отмывания и обналичивания денежных средств.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

99. Глава Рослесхоза Рощупкин исправил Лесной кодекс ради аукционов на Рублевке.

Оригинал этого материала © solomin, 08.05.2008, Фото: "Коммерсант" Глава Рослесхоза Рощупкин исправил Лесной кодекс ради аукционов на Рублевке Аферисты уже обналичили лес на 3 млрд долларов Виктория Кривошапкина Глава Рослесхоза Валерий Рощупкин В канун Первомая, когда раскрытию аферы с лесами на Рублевке исполнился ровно месяц, глава Рослесхоза Валерий Рощупкин вдруг очнулся и провел странную пресс-конференцию.
Дата: 08.05.2008 Копия в Google

100. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google