17.08.2001 Воры в белых воротничках Любящие порассуждать о несправедливом распределении средств между Москвой и регионами руководители Свердловской области обналичили и украли 2 миллиарда бюджетных денег Степан Рассказов К прихожанам обращается Председатель Правительства Свердловской области А.П. Воробьев.
Дата: 21.08.2001
Копия в Google
Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Перечисленные по этим договорам средства обналичивались и распределялись господином Серебренниковым между остальными предполагаемыми участниками хищений.
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 ...
Дата: 29.12.2016
Копия в Google
Это произошло в рамках расследования скандального уголовного дела о незаконном обналичивании должностными лицами АКБ "Золостбанк" более 2 млрд руб. ("Ъ" не раз подробно сообщал о ходе этого расследования).
Дата: 11.07.2013
Копия в Google
Newsweek не удалось подтвердить эту информацию в Кремле.) Час от часу не легче, подумали участники рынка обналички —похоже, все опять подорожает.
Дата: 27.02.2007
Копия в Google
В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
В Дорогомиловском суде Москвы уже вынесен приговор Роману Михальченко и Денису Ващенко, участвовавшим в обналичивании средств — им назначено по 10 лет колонии общего режима.
Дата: 14.11.2023
Копия в Google