Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Смотрите, кто пожаловал.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, в том числе прослушивания телефонных переговоров Черного, удалось выявить его контакты с людьми, причастными к международному обороту наркотиков, "отмыванию" крупных средств криминального происхождения.
Связи 44-летнего Льва Черного с "крестными отцами" организованной преступности восходят к началу 80-х годов, когда он со своим старшим братом Михаилом создал в Ташкенте свой первый кооператив.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

722. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

По некоторым оценкам, годовой оборот «МИКОМа» превышал 2 млрд. долларов. В августе 2000 года УФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту подготовки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Михаил Живило проходил по делу как заказчик преступления. За несколько дней до того, как был выписан ордер на его арест, Живило покинул Россию. В феврале 2001 года по запросу российского МВД Михаил Живило был арестован в Париже.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

723. Предприимчивый делец

Лучанскому сопутствовал успех: годовой оборот компании в 1991 году составил приличную сумму - $900 млн. Быстрый рост Nordex вызывал недоумение у западных конкурентов и журналистов.
В мае 1994 года в подкомитете Сената США по организованной преступности в бывшем СССР выступил бывший замминистра внутренних дел России Михаил Егоров. Копия в Google

724. Депутат, поджигатель, бандит

Кроме того, по некоторым данным, банда Шутова также приложила руку к организации покушения на советника председателя Госдумы Михаила Ошерова и к самому громкому питерскому убийству Галины Старовойтовой в ноябре 1998 года.
Вторая – внедрение своих людей в фирмы со свободным оборотом денег и дальнейшая перекачка средств "подшефных" организаций в специально созданный фонд "Омега". Копия в Google

725. Криминальная биография

Один фрагмент из этой публикации ну просто очень любопытный: "...Рух предлагает собственную версию причин исчезновения Михаила Бойчишина.
Клан процветал и набирал обороты, планируя захватить валютный рынок как плацдарм для усиления своего решающего политического влияния в Украине. Копия в Google

726. У нас длинные листья.

ОПГ Борисова подозревали в убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, силовиков и криминальных авторитетов.
К тому времени все подсудимые вышли на свободу, а дело развалилось: обвинения в заказных убийствах, вымогательстве и незаконном обороте оружия были сняты из-за непричастности, отсутствия состава преступления или истечения срока давности.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

727. Top-110 (Forbes-2023).

Когда-то этим банком Потанин владел вместе с экс-партнером Михаилом Прохоровым (№12) — во второй половине 2000-х они продали контроль Societe Generale.
Цифра: до 1,669 трлн рублей, почти в два раза, увеличился оборот Wildberries в 2022 году.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

728. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Торжество затмило прошлогоднюю свадьбу сына миллиардера Михаила Гуцериева, где гостей развлекали Стинг и Дженнифер Лопес, восторгались таблоиды, оценивая торжество в $20–25 млн. На поверку оказалось, что свадьба обошлась Авдоляну гораздо дороже.
Производитель минеральных удобрений с оборотом 4 млрд рублей не справился с долгами и остановился.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

729. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

И теперь от оборота этих средств на фондовом рынке он получает деньги.
bloknot-rostov.ru, 22.10.2019, "Алексей Логвиненко: как за год неизвестный ростовчанам человек стал главой города": В расследовании «Блокнота» о деятельности бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова сообщалось о подозрениях, что «ТНС ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

730. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

731. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Правда, есть у сына узбекского политика в России и бизнес — ему, в частности, принадлежит «Восточная логистическая компания» (ж/д перевозки) с внушительными оборотами.
Любопытно, что его соседями оказалась семья бывшего посла России на Украине Михаила Зурабова.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

732. Как убивали Бориса Немцова.

... Делимхановым, эвакуация, награды Оригинал этого материала © "Медиазона", 01.03.2021, Фото: "Чечня сегодня", Видео: via "Медиазона" Михаил Маглов, Зинаида Бурская, Дмитрий Трещанин Адам Делимханов и Сулейман Геремеев (справа) Шесть лет назад, 27 ...
2:57 28 февраля 2015 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийство и незаконный оборот оружия.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

733. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Причём обороты она показывала копеечные по меркам эстрадной звезды — не более одного-двух миллионов рублей ежегодно.
На этой должности давал интервью, в котором громил Михаила Саакашвили.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

734. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

По данным ФНС, годовой оборот «Вижн Медиа Центра» — почти 300 млн руб. Цитата «Иностранные партнеры ему доверяют, и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносятся деньги наших партнеров по совместной работе.
Инвестировал РФПИ государственные деньги также в компании других близких к Кремлю бизнесменов: EN+ Group Олега Дерипаски, «ФосАгро» Андрея Гурьева, «Росводоканал» Михаила Фридмана и Mail.ru Group Алишера Усманова.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

735. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Впрочем, этот факт только добавил компании загадочности, так как эти двое не похожи на владельцев бизнеса с миллиардным оборотом: Когтев скромно проживает в московском спальном районе Бутово, а Кириллова банкротит небольшие компании.
Последней каплей мог стать обыск, который накануне самоубийства полицейские провели дома у журналистки по уголовному делу против оппозиционера Михаила Иосилевича.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

736. "Нам светит пять пожизненных сроков".

В некоторых сетях можно было купить и контролы — сильнодействующие лекарства, оборот которых ограничен.
Создатель Glavmed считает причиной проблем анонимного интернет-банка Михаила Жиленкова, владельца компании «Росинвест» и мужа Марии Окулевой, внучки первого Президента России Бориса Ельцина.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

737. Правооблагатели памятников.

В частности, речь идет о работах Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Константина Юона, Таира Салахова, Александра Дейнеки, опубликованных в 3-м и 4-м номерах журнала «Русское искусство», а также о памятнике Салавату Юлаеву в путеводителе «Урал.
В нем, в частности, говорится: «По смыслу действующего гражданского законодательства (ст. 1272 ГК РФ), если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

738. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

— Врезка К.ру Петров сказал РБК, что это уголовное дело — «обычная практика», приведя в пример обвинения против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям. По его словам, силовики считают, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами (выручка «Рольфа» по итогам 2018 года ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

739. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В 2011 году эксцентричный политик выехал в Грузию Михаила Саакашвили.
Кристина Черновецкая В Украине нулевых бизнес Янчукова, при поддержке тестя, тоже имел внушительные обороты, но естественно, не обходился без сотрудничества с украинскими олигархами.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

740. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

Но после избрания он перевел эти предприятия на своих сыновей Павла и Михаила.
Собственник одной из таких строительных фирм, которая занимается подобными [оборотами], — брат зампрокурора», — уточнил парламентарий.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google