Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Златая цепь на дуре той.

(Из разговора с полковником милиции.) Официальный оборот золотых изделий на московском рынке составляет от семи до восьми тысяч килограммов в год (от 100 до 120 миллионов долларов).
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

442. Хакасия под "Сибалом".

Интересно: имея колоссальный бюджетный дефицит, который растет год от года, правительство Хакасии пошло на нарушение закона: в оборот выпущены и до сих пор циркулируют денежные суррогаты, так называемые «катановки», которыми Хакасия выплачивает пенсию, пособия и зарплаты.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

443. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Ее нынешний оборот — $5 млн, фирма продает программное обеспечение, с помощью которого можно отследить действия каждого сотрудника, проверив даже, что было на экране его компьютера в течение рабочего времени.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

444. Левон Агаджанян отмазывал охрану Гавриила Юшваева до последнего патрона.

Первоначально следствие расценило произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

445. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Годовой оборот этого крупного синдиката по производству синтетики составлял около двух миллиардов рублей.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

446. Имущество МиГа вернули без срока давности.

[...] Мошенники вовлекли похищенные активы в «экономический оборот» для их легализации, а подконтрольные им фирмы «Либерта» и «Поликарпова», согласно вынесенному решению, стали «инструментами для скрытого владения и затруднения идентификации фактических собственников».
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

447. Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб.

Плюс судья засчитал время, которое экс-чекист провёл в СИЗО во время предварительного расследования, и освободил его. Чичканов получил 3 года колонии, но с учётом старого приговора за подделку, изготовление и оборот поддельных документов должен провести в колонии общего режима 4 года и 2 месяца.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

448. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

449. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Это ростовская строительная компания с годовым оборотом в полмиллиарда рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

450. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

«Он был осужден за контрабанду 37 контейнеров мебели, но это всего лишь фактически однодневный оборот "Трех китов"»,— заявил “Ъ” один из адвокатов господина Зуева, отметив, что на 2005 год аудиторы оценивали «Три кита» в $350 млн. Впрочем, расследования как на родине, так и за границей к концу 2012 года закончились ничем.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

451. Брянско-Смоленская империя Емели.

Их признали виновными в шести убийствах, участии в организованном преступном сообществе, бандитизме, незаконном обороте оружия и хулиганстве.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

452. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и двумя Федеральными службами — по тарифам и налогам.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

453. Махач Алиев получил 3 года колонии строгого режима.

Махач Алиев [NEWSru.com, 03.10.2017, "В Дагестане судья и брат экс-главы республики обвиняется в получении взятки в 400 тыс. рублей": Как следует из материалов уголовного дела, в производстве судьи Алиева находилось уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств").
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

454. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

Проблемы у «Гранита», годовой оборот которого, по некоторым данным, иногда составлял сотни миллионов рублей, начались в 2016 году.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

455. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Но вместо этого бизнесмен, по мнению Алексея Бажанова, проигнорировал договоренности и приобрел через «Аквилон» (российская «дочка» Akvilon LLC) активы «Маслопродукта» по заниженной цене — за 1,6 млрд руб., увеличив в результате в 2015 году оборот своего бизнеса на 7,3 млрд руб. Аркадий Фосман наличие каких-либо договоренностей с бывшим замминистра отрицал.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

456. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор Бывший вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Эдиев, выиграв в Гудермесе иск к миллиардеру на $230 млн, взялся за его активы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2017, Арестованное имущество бизнесмена разошлось по судам, Фото: Ideologs.com, "Чеченэнерго" Сергей Сергеев, Александр Александров Константин Григоришин Неожиданный оборот приняло расследование в отношении украинского миллиардера Константина Григоришина ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

457. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

458. Родом из Крыминала.

Так, например, в прошлом году Симферопольский районный суд приговорил восьмерых сотрудников милиции к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков. ОПГ организовал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского УМВД.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

459. Доктор наук, склонный к аферам.

Тем не менее свое расследование по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) ГСУ СКР проводит весьма активно.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

460. Обнальное сообщество Григорьева.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google