За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 03.08.2017, "Похищение дагестанского министра организовал полковник": В качестве сообщника Омаров выбрал Залкипа Алискантова, который уже имел судимость за покушение на убийство и незаконный оборот оружия в составе организованной группы (в 2008 году он был осужден на 8,5 года колонии строгого режима).
Дата: 11.03.2019
Копия в Google
... д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в 2014 году — 8 млрд рублей) с 2012 года принадлежит виргинскому офшору Kerinea Ltd, "Росан Мотоспорт" с той же даты (оборот в 2015 году — 3 млрд рублей) — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции ...
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
Для сравнения, только четыре российские компании показали большую выручку: «Газпром», ЛУКОЙЛ, РАО ЕЭС и РЖД. Но уже скоро две из них Gunvor обгонит: по итогам 2007 г. компания рассчитывает увеличить оборот до 83 млн т и, соответственно, $43 млрд в денежном выражении.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
В любом случае контроль за такими торговыми территориями -- это золотая жила, ведь обороты московских рынков сопоставимы с оборотом отдельных отраслей экономики.
Дата: 30.10.2006
Копия в Google
В другом месте статьи Уэйнрайт мы узнаем, что через два года (т.е. в 1992-3гг.) оборот "компании" Пономарева достиг 10 миллионов у.е. В заказной статье А. Ходырева Формула Карьеры находим несколько иную и более подробную историю.
Дата: 17.07.2006
Копия в Google
В 2004 году компания продала 7,6 млн дал, оборот компании составляет более $200 млн. Доля на российском рынке составляет менее 1% в стоимостном выражении. Основные торговые марки – "Союз-Виктан" и "На березовых бруньках". Компания Nemiroff занимает второе место на украинском алкогольном рынке. В прошлом году компания реализовала около 6,7 млн дал алкогольной продукции, оборот компании составил более $100 млн. Доля на российском рынке составляет около 1,2% в стоимостном выражении.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
В частности, заместитель главы городского округа по безопасности Филиппов В.В., возглавивший в 2000 г. первый в Московской области территориальный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Дата: 04.02.2010
Копия в Google
Более того, в последнее время А.П.Золотарев вообще запретил своим подчиненным проводить какие-либо мероприятия в отношении незаконного оборота водных биоресурсов, особенно рыб осетровых пород, а также по пресечению браконьерского вылова лососевых рыб, что привело к отсутствию в настоящее время возможности перекрытия каналов поставки незаконно добытых водных биоресурсов в западные регионы страны.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google