Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
Залогом по этому кредиту являются 62,5% O1 Properties и 75% плюс 1 акция другого актива Минца — ФГ «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее», «Образование», «Телеком-союз».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

162. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны. Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

163. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Яков Панченко Как же руководитель банка из четвертой сотни Владимир Мухин попал в такую уважаемую компанию? По удивительному стечению обстоятельств, в 2013 г. московская пенсионерка Зина Алиевна Мухина покупает роскошную квартиру площадью под 300 кв.м. в самом сердце остоженской "Золотой Мили" и кадастровой стоимостью на момент сделки почти 270 млн руб. у Сергея Фурсенко — брата бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

164. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
Быстро распознав все преимущества нейтральной центральноевропейской страны, среди которых на тот момент были строгое соблюдение банковской тайны и отличное европейское образование, Рустэм Магдеев определил своих сыновей, Эльбруса и Эрнеста Магдеевых ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

165. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Сюрпризом для местных жителей стала не только инновационная система образования (ровесничество, берущая истоки еще в Царскосельском лицее или коммунарском движении), но и инновационная стоимость обучения.
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

166. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила». Торговые компании планируется объединить в одну, присоединив к «М.Видео». Гуцериев хотел бы, чтобы объединенную компанию в будущем возглавил Ужахов, сын его младшей сестры, который успешно проявил себя на посту гендиректора «Русского угля». По словам миллиардера, у племянника есть все необходимые данные — хорошее образование и менеджерский талант ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

167. Клеймо есть где ставить.

Вся деятельность КАЗ последние годы находилась под контролем «Рост банка», чей владелец Олег Карчев является давним партнером начальника административного управления Минфина Александра Ахполова и его зама Андрея Глинова, которые выстроили собственную ...
... Российские авиалинии»; директор Департамента управления делами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. Маркин-старший вначале обеспечил сыну достойное образование, а когда трудился в «Аэрофлоте», то взял в эту компанию и Александра ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

168. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

169. Санкции: без суда и следствия.

Долгое время OFAC в основном следил за тем, как банки хранят замороженные под санкциями активы, рассказывала в начале года The Wall Street Journal юрист из Wiley Rein Серена Мо (работала в Минфине США и самом OFAC до 1997 года).
По словам Феррари, большинство сотрудников OFAC молоды — от 28 до 43 лет. У них может быть разнообразный бэкграунд, но большинство получали юридическое образование и владеют очень четким пониманием внешнеполитических задач.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

170. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

Директора департамента контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации Александра Михайлика сотрудники полиции задержали в ночь на четверг возле его дома на Садово-Кудринской улице.
В феврале 2012 года сенатор вошел в состав попечительского совета ОАО "Банк "Западный"".
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

171. Сечину подсунули САНОРС.

... завербован западными спецслужбами и, получив образование в Стэнфордском, Колумбийском и Калифорнийском университетах США по специализациям «Управленческая отчетность и управление стоимостью» и «Стратегический и финансовый менеджмент», вернулся на родину «успешным управленцем». Работал руководителем инвестиционного подразделения юридической фирмы «Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

172. Непойманный Пойманов.

... этого материала © "Компания", 23.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Компания" Непойманный Пойманов Сергей Павлов Сергей Пойманов (слева) Можно ли взять многомиллиардный кредит у крупнейшего банка Восточной Европы и отказаться от его погашения ...
Сергей Пойманов Год рождения: 1972 Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Опыт работы: 1994-1999 гг. работал в строительных организациях г. Москвы 1997-1999 гг. — генеральный директор ЗАО "Специнжбетон" (г. Москва) с ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

173. На чем дети чиновников кашу варят.

По данным на 18 ноября, 50,09% акций банка находятся в собственности председателя его совета директоров — Кириенко-младшего.
— В основе успешной карьеры Владимира Христенко — образование, деловые и личные качества.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

174. Серийный банкир делает вывод.

Максимов, Гренгольм и Денис Девонин через окно — чтобы не видела охрана — вынесли из банка все кредитные досье (операцию зафиксировали видеокамеры). Для надежности, Мирошников (имеющий высшее образование по защите информационных технологий) уничтожил серверы банка. Отдельную «операцию» в это время проводили председатель правления банка Владимир Чебан и начальник отдела кадров Сергей Васехин. Чебану удалось утаить печать банка, и за ночь переделать трудовые договоры со всеми сотрудниками ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

175. Подкаблучник номер один.

«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка ...
Выросшая среди десяти братьев девушка получила минимальное образование и работала обычной парикмахершей.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

176. Уголовные дела главы администрации Одинцовского района Гладышева:

... блок Митволя», кроме участия в выборах главы, намерен выдвинуть более 60 кандидатов на выборах в муниципальные образования Одинцовского района, что также не будет способствовать укреплению позиций действующего главы. В качестве возможных рекомендаций по расширению деловой активности нашей компании в Одинцовском районе предлагаю: до прояснения политической ситуации воздержаться от каких-либо инвестиций в экономику данной территории. Докладываю на Ваше решение. Начальник СБ Банка ХХХХХ NNNNNNNN ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

177. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
... 9 по ул. Авроры в г.Уфе. На основании вышеназванного распоряжения Правительства Республики Башкортостан администрацией муниципального образования Ленинский район г.Уфы 26 января 2004 года Руководителю Администрации Президента Республики Башкортостан ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

178. ГУТАперчевый СПС-овец Крашенинников.

На этот раз по статьям 147, ч.3, 15-147, ч.3, 40 УК нынешний владелец крупнейшего банка был приговорен к девяти годам лишения свободы.
Пример Павла Крашенинникова показывает, что ни относительная молодость, ни хорошее образование, ни близкое знакомство с цивилизованным миром не гарантирует принадлежности к «новой формации».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

179. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В стране выросло новое поколение бизнесменов-менеджеров, получивших западное образование «белых воротничков», не знающих правил игры эпохи первоначального накопления капитала.
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

180. Чуров и Вешняков: два мира - два председателя ЦИК.

... Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров Избранный на безальтернативной основе новый председатель ЦИК, физик по образованию, Владимир Чуров, никогда не баллотировавшийся по одномандатным округам, в 2003 году прошел в Государственную думу по ...
О привлечении западных инвестиций: «Начал комитет с того, что открыл в Санкт-Петербурге первые в стране представительства западных банков. При самом активном участии Путина в городе открылись отделения «БМП Дрезднер-банк» и банка «Насьональ де Пари».
Дата: 02.04.2007 Копия в Google