Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Русал" отмазывается от налогов.

... направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем ...
[…] Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

82. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По мнению юриста, покушение на Эткину связано с ее участием в расследовании в США дела о рейдерском захвате украинской верфи «Океан», входившей в немецкую судостроительную компанию Wadan Yards.
... дело, где Эткина и Бурлаков являются основными обвиняемыми, завершено и скоро будет направлено в суд. Речь идет о пропаже 2,7 млрд рублей у Финансовой лизинговой компании (ФЛК), входящей в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

83. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

— Да. Начиная с 2006 года мои юристы несколько раз в год писали как Леваеву, так и Лазару с просьбой представить документ, но никакой реакции не было.
Продолжал скупать российские активы: с 2005 года владел издательским домом "Московские новости", на базе которого создал холдинг "Объединенные медиа", птицеводческой фирмой ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Башкирия).
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

84. Последний актив Березовского.

Как сказал однажды Александр Долганов — бывший заместитель министра электротехники СССР и бывший начальник вычислительного центра АвтоВаза, откуда олигарх начинал свою карьеру: «Березовский может завернуть такую головоломку, что юристы просто не разберутся, в чём соль.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

85. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Впрочем, перспективы привлечения реального собственника банка к уголовной ответственности, по мнению юристов, достаточно туманны: в российской практике за преднамеренное банкротство банков было вынесено всего лишь три обвинительных приговора.
Впрочем, адвокаты подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации в пятницу распространили заявление, что уголовного дела нет. По их словам, у них на руках есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

86. Семейные ценности попали под арест.

... Золоту") — членов семьи Асаубаевых на $500 млн. Обеспечительные меры приняты в рамках производства по иску "Полюса" к Асаубаевым на $430 млн. Юристы отмечают: принятие обеспечительных мер еще не повод говорить о том, что суд встал на сторону "Полюса ...
KazakhGold — стратегический актив "Полюса", на базе которого планируется создание объединенной Polyus Gold с листингом на LSE и капитализацией $11 млрд.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

87. "Организатором аферы является Каменщик".

«Прежде чем подписать контракт, юристы банка тщательно проверили представленный строительной компанией пакет документов, необходимый для получения банковской гарантии, и не обнаружили никаких подвохов, — рассказал «Времени новостей» начальник ...
«В октябре 2009-го, — рассказал г-н Дубровский, — объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе предпринимателей и промышленников (РСПП), на которой присутствовали представители ДКМ — гг. Струбцов и Каменщик, внесла ДКМ в список ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

88. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

... в эмиграции и руководит из-за границы своими сторонниками — массовой оппозиционной организацией "краснорубашечников" во главе с Объединенным фронтом за демократию против диктатуры, и парламентской оппозиционной партией "Пхыа Тхаи" (для Таиланда ...
В свою очередь, юристы, консультировавшие участников сделки, а также представители регулирующих органов утверждают, что члены семьи премьер-министра формально не обязаны заранее объявлять о своих намерениях продать акции.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

89. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Как сам россиянин, так и представляющие его юристы отказались отвечать на вопросы корреспондента ТАСС.
В 2013 году занял должность замруководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

90. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... Армении в Объединенном Королевстве. В Сент-Китсе и Невисе действует программа получения гражданства в обмен на осуществление инвестиций в этой стране, в соответствии с которой, как утверждает Армен Саргсян, он без своего ведома стал гражданином этой страны. В адресованном нам ответе г-н Саргсян отметил: “…моим мотивом было осуществление инвестиций, а паспорт меня вообще не интересовал”. По словам Саргсяна, до назначения в 2013 году послом РА в Великобритании он поручил своему юристу вернуть ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

91. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Слева — Рза Талыбов, справа его брат Сеймур Рза не ответил на вопросы журналистов, а юрист из компании Учара Maqro и адвокат Сеймура, младшего сына Талыбова, сделали противоречивые заявления о деловых отношениях между Учаром и семьей.
В открытом доступе нет информации о том, чем владела Gemikaya, но она носит одно название с фирмой, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

92. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

По версии следствия, ОПС руководили заместитель главы краевого правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы экс-губернатора края Сергея Фургала.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

93. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Она пояснила, что их с Лысяковым совместный ребенок живет в Объединенных Арабских Эмиратах, где учится в школе, и на обеспечение ему привычного образа жизни требуется порядка 1 миллиона рублей в месяц.
Юристы из Украины предъявили в российский суд решение киевского областного суда о взыскании с Лысякова 10 миллионов евро по договору поручительства.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

94. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

"Удальцов Плаза" В частности, хорошо известно, что деликатные услуги свои клиентам Золотов оказывал под крышей нескольких компаний, объединенных брендом «Фемида-групп».
В общем, как говорят в подобных случаях юристы, имущественный и социальный статус указывают на номинальное участие в Татьяны Ломаченковой в ООО «Парк Плаза».
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

95. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
... организацией»,— считает он. К тому же оснований полагать, что банкир скрывается от следствия, нет, что было установлено Приморским районным судом, отметил юрист, добавив, что ни одного вызова на следственные действия его подзащитному не направлялось ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

96. Лекарство от народа.

Так карантинили глава Росмолодежи Александр Бугаев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и многие другие.
Опрошенные «Проектом» медицинские юристы утверждают: такие договоренности незаконны и даже подпадают под действие Уголовного кодекса.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

97. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.
... считают, что это произошло исключительно из-за публикации РБК», — подчеркивает он. «На данный момент иск выглядит скорее политическим или PR-ориентированным, нежели связанным с реальным желанием взыскать денежные средства», — добавляет юрист ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

98. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

Показания усилят позицию господина Тугушева, но их вряд ли будет достаточно, чтобы выиграть процесс, считают юристы.
Тугушев вышел из тюрьмы в 2009 году и, по словам Рота, вернулся к работе в российских компаниях, объединенных к тому времени в холдинг «Норебо».
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

99. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга лишь подтвердил, что по делу проводятся предварительные слушания в закрытом режиме, не ответив на вопросы «Ведомостей» по существу. Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21–22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером. Амнистия на вере Большинство опрошенных юристов считают, что суд грубо нарушил закон об амнистии.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

100. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Третьим членом этого, с позволения сказать, синдиката стал частный юрист Александр Григорьев — он же единоличный владелец фирмы ООО "Практика разрешения споров". Об этом персонаже ходят мрачные легенды: подобных юристов называют обычно "специалистами по деликатным поручениям" или же просто рейдерами.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google