Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Крыша "Сухов" дала течь.

... Е.В. Это позволило Юрченко вывести миллиарды рублей из вышеназванных кредитных организаций. Впоследствии «товарищ Сухов» начал говорить о том, что ему поручил вести эту тему Председатель Банка России С.М. Игнатьев, чем в очередной раз серьезно его ...
По последним данным РБК Юрченко Е.В. владеет почти 8,2 % объединенного Ростелекома.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

62. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
С 26 ноября 1994 -- в составе объединенной комиссии по координации законодательной деятельности Федерального собрания, президента и правительства.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

63. Укролигархи.

долл.), Украинский кредитный банк (активы 100 млн. долл.), футбольный клуб "Динамо" (Киев) и ряд облэнерго.
В прошлогодний список олигархов от газеты "Wprost" попал и действующий глава администрации президента, а также лидер Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктор Медведчук.
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

64. "Онэксим-банк".

... СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд достаточен Капитал банка не покрывает ...
6 января 1996 года Госкомимущество РФ распространило пресс-релиз с комментариями первого заместителя председателя ГКИ Альфреда Коха: "Mы заключили договор, по которому на период действия кредитного соглашения к ОНЭКСИМбанку переходят полномочия по ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

65. Криминальная биография

Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка.
Объединенный Национальный Республиканский Банк/ UNRB - этот банк создавался Р.Пальмом и его фирмой на территории С.Н.Г. Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 ... Копия в Google

66. 6. Как закалялся Стальевич

Кроме того, Александр Волошин имел самое непосредственное отношение к ЗАО «Объединенная Фондовая Корпорация лтд.» («ОФК»), которое в сентябре 1997 года было куплено структурой Березовского АО «АВВА».
Интересно и то, что в учреждении ассоциации «Интер-Экочернобыль», наряду со структурой Волошина, принимали участие ассоциация «ХХI век» и банк развития «ХХI век», которые контролировались в то время крупнейшим криминально-спортивным авторитетом Отари ... Копия в Google

67. Манипуляции "Ренессанса"

С сентября банк начнет выдавать кредитные карточки, а в скором времени планирует выйти и на рынок автокредитования. Как подчеркивает представитель "Ренессанса" Леонид Игнат, розничный банк не входит в структуру ИГ "Ренессанс Капитал", а является ...
На сайте Объединенной финансовой группы (ОФГ) есть некоторые ежеквартальные отчеты компании, но финансовые показатели за 2003 год там не раскрываются. Копия в Google

68. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту — предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату — ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

69. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

... финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой (27 октября 2022 года ее заочно арестовали по делу о многомиллиардных хищениях в кредитном учреждении). Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод ...
По данным следствия, которые приводит «Коммерсант», в 2010 году «Электрозавод» заключил с АО «Объединенная энергетическая компания» (принадлежит правительству Москвы) контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая» [прим BigpowerNews ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

70. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Тогда Тумаев выкупил у банка кредитные обязательства и стал требовать с меня и Чернова, как с поручителей, сумму взятого кредита.
... приговорил бывшего руководителя "Газпром спецгазавтотранс" Владимира Тумаева к пяти годам условно с испытательным сроком на три года по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Удмуртии ...
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

71. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору всеми способами, предусмотренными ...
Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

72. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, директора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

73. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Все деньги в банке». У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к ...
Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

74. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Суд приговорил его к штрафу в 150 тыс. руб. Весной 2018 года московский банк АО «ОРБАНК» обратился в Арбитражный суд Кировской области с требованием признать «КРИК» банкротом. На момент обращения «КРИК» был должен кредитному учреждению более 100 млн руб. В сентябре организацию признали банкротом. К тому моменту выяснилось, что общий долг «КРИКа» насчитывает 367,5 млн руб. перед АО «ДОМ.РФ», АО «Объединенный резервный банк», АО «Объединенная химическая компания» плюс долги по налогам.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

75. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний. Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал ...
... и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». В «Трасте» еще с момента его появления начала формироваться дыра, так как банки достались своим владельцам с ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

76. "Прачечная" благотворительность.

... Филь (слева) и Эрнест Бернис Ликвидация ABLV банка, которая в одночасье разрушила имидж Латвии как «Швейцарии, только ближе», была, как выясняется, не совсем неожиданностью для совладельцев этого кредитного учреждения — Эрнеста Берниса и Олега Филя ...
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

77. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе Сметаны более 2 млрд руб., а на конец года — уже не меньше 7 млрд руб. Поэтому любое финансирование банком группы «Кристалл-Лефортово» в 2017 г. — это не привлечение кредитных ...
По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

78. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

... года владельцы и топ-менеджеры банка в массовом порядке выводили деньги вкладчиков. Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд ...
[ИА "РБК", 19.12.2018, "Полковника МВД из Краснодара подозревают во взятке в $1,5 млн": По данным СПАРК, Дмитрий Ганелин владеет ООО «Объединенный центр микрокредитования» (предоставление займов и прочих видов кредита).
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

79. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... разорившая свой банк «Югра» и теперь пытающаяся любым способом монетизировать оставшиеся активы. Схемы "ВЭБ Капитала": следим за руками Сложившийся под крышей "ВЭБ Капитала" альянс нечистоплотных дельцов готовит схему по перехвату оперативного контроля над деятельностью АО СХП "Вощажниково". Произойти это должно в рамках проекта по созданию крупного агрохолдинга, в который, помимо прав требования к АО СХП "Вощажниково", планируется передать имущество четырёх тепличных комплексов, объединенных в ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

80. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... и ООО "Оазис М" на сумму более 2,6 млрд руб., вторая — перечисление 650 млн руб. в Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк, у которых лицензии были отозваны в 2008 и 2009 годах соответственно ...
В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google