Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игры силовиков-разбойников.

Майор Целяков отчитался за проделанную работу, сообщив "клиенту", что они провели обыск у Двоскина, нашли "целый арсенал", так что Чувилин теперь может "вздохнуть спокойно". Чувилин сказал майору, что никакие обыски у Двоскина он не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с ЦБ. В ответ на это офицер будто бы заявил, что первый договор они отработали, а за вторую услугу придется доплатить еще $370 тыс., поскольку изначально речь шла не о $1 млн, а о €1 млн. Разница в курсах ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

2. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

За период с 2013 года из 291 банка, оставшегося без лицензии, 182 банка получили немодифицированные аудиторские заключения, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2016 года. *** Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.04.2017, Фото: bfmsamara.ru, sia.ru Партнера Delloite Неклюдова привлекли к банкротству Пробизнесбанка Сергей Глушков Александр Железняк Вчера сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета в помещении аудиторской компании Delloite был проведен обыск, масштаб и ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

3. Путин не помог Мастер-банку.

В ЦБ поддерживают предложенный вариант. Участники рынка надеются, что его поддержат и Visa, и MasterCard. Елена Ковалева, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева [ТВ "Дождь", 21.11.2013, "Источник Дождя: крупные клиенты Мастер-Банка ведут неформальные переговоры с его новой администрацией, чтобы вернуть хоть часть своих денег": МВД проводит обыски в квартирах руководителей и учредителей Мастер-Банка.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

4. Обыск от первого лица.

— Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров. Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 марта провели обыски. Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия».
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

5. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Двоскин, вероятно, узнал все про «Соловьева» еще раньше: следователь Шантин при обыске в одном из связанных с Двоскиным банков нашел справку с подробной информацией о Шаркевиче, там были перечислены даже номера войсковых частей, где тот когда-то ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

6. Светлана Алешина недоперестраховалась.

— Врезка К.ру Ведомости.Ру, 19.12.2019, "Силовики провели обыски по делу бывшего страховщика МВД" : Есть вопросы у МВД и к регулятору. Летом министерство попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ЦСО. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз. Иск о признании ЦСО банкротом был отклонен. А ЦБ вывел ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

7. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке. Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров. По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

8. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала.
Помимо обысков в офисе банка, следственные действия ведутся якобы в офисах фирм Паасонена на Пулковском шоссе, а также по месту жительства Лыковой.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

9. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка.
В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб. ["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

10. Задержаны подозрительные обналичности.

В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также «иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность», говорится в сообщении МВД. Можно ожидать дальнейших арестов, заверили в полиции. ["Коммерсант", 20.04.2012, "МВД занялось банковским лицензированием": По словам Андрея Пилипчука, в ходе обысков были добыты доказательства совершения преступления. "В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

11. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Каковы были результаты этих обысков?
Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

12. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Когда в офисах Finiko прошли первые обыски, экс-министр заверял, что работа компании никак не связана с проектом по «Иннополису».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

13. По одному миллиарду в день.

В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
... в основном на студентов и алкоголиков, незаконно обналичили через банкоматы «Мастер-банка» как минимум 138 млн руб), а также произведен обыск в филиале банка в Санкт-Петербурге (там через пластиковые карты было обналичено более 500 млн рублей ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

14. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот». А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева. В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

15. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

... управление ЦБ, которое курирует «Сити Инвест Банк», возглавляет Ирина Петрова, сменившая в этой должности Надежду Савинскую. Госпожу Савинскую, напомним, бизнес-сообщество Петербурга называло не иначе как «самой влиятельной женщиной» в деловой среде города. Савинская, писал «Деловой Петербург», оставила Петровой в наследство сильно сузившийся банковский рынок, поскольку в СЗФО, как и везде, в банковской отрасли проходили расчистки проблемных банков, причем СМИ неоднократно писали и об обысках в ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

16. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

После обысков обоих отвезли на допрос в УВД по Южному округу Москвы, которое расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

17. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным самих участников форекса, речь шла о компании «Телетрейд», которая (снова) оказалась в центре расследования несмотря на то, что незадолго до этого получила лицензию ЦБ. А, может, обыски состоялись как раз в результате внимательного знакомства с материалами, представленными для лицензирования. Так или иначе, но партнеры решили не рисковать и открыли под лицензию новую компанию — «Инфинит Маркетс». Представлять ее в ЦБ было доверено Керевичюсу, для этого же на счета новой фирмы были ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

18. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
... Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. По данным источников “Ъ”, в данную сумму вошли активы и двух других бывших ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

19. Вето на правду Вадима Беляева.

Однако первым, к кому следователи пришли с обыском, оказался бизнесмен Вадим Варшавский.
Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

20. Деньги вывели по двум статьям УК.

Отметим, что в рамках расследования в "Метрополе" были проведены обыски и выемки, допрашивался руководитель управления неэмиссионных ценных бумаг Сергей Демешин. В итоге следствие квалифицировало действия Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна как хищение в составе группы денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). А Олегу Курбатову инкриминируется еще один эпизод. За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google