Как уточнил источник “Ъ-Урал”, бизнесмен обвиняется в неуплате почти 800 млн руб. налогов, из которых он как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн руб. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб. В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу.
Дата: 10.06.2021
Копия в Google
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Госпожу Степанову задержали вечером 11 апреля, на ее рабочем месте и в квартире были проведены обыски.
Дата: 15.04.2021
Копия в Google
Утром в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
В СКР от них воздержались, но источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщили, что вопросы к господину Куракину возникли сразу у двух главков СКР. Коммерсант.Ру, 18.11.2020, "Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом": Как стало известно “Ъ”, по итогам обысков и допросов, проведенных во вторник, сотрудники Следственного комитета России приняли решение о задержании заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.
Дата: 18.11.2020
Копия в Google
Заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева задержали утром 17 сентября оперативники местного управления ФСБ по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. Силовики провели обыски дома и в офисе господина Левцева в мэрии, где изъяли документы и личные вещи чиновника.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
Накануне ареста Вячеслава Югая у фигурантов уголовного дела прошли обыски, в ходе которых, по данным “Ъ”, следователи нашли у гендиректора структуры «Газпрома» инкрустированные драгоценными металлами и камнями телефоны Vertu, а также крупную сумму наличными. НИА "Нижний Новгород", 07.07.2020, "Раскрыта деятельность группы руководителей "Газпром трансгаз НН", вымогавшей деньги за подключение объектов к газу": Сегодня в доме и на работе Югая проведены обыски.
Дата: 09.07.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Как писал 47news, Денис Монджиевский и Николай Развозин были задержаны после обысков в здании в Подъездном переулке в Петербурге, куда СК по Западному военному округу, экономическая полиция и ФСБ по ЗВО зашли утром 30 июня.
Дата: 02.07.2020
Копия в Google
"Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ", — пояснил он. Виталий Сидоренко В начале декабря 2019 года в телеграм-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией "Центральное страховое общество".
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
... Александр Асеев Следственные органы заинтересовались получением семьей экс-председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева коттеджа в новосибирском Академгородке площадью почти 600 кв. м. Незаконное, как считают силовики, выведение особняка из федеральной собственности причинило госказне ущерб в размере более 67 млн руб. В отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, на его прежнем месте работы прошли обыски ...
Дата: 19.11.2019
Копия в Google
Если Потапкину предъявят обвинение по ст. 290 УК (получение взятки), то дело может быть передано в Следственный комитет по подследственности, пояснил собеседник РБК. Через несколько дней после обысков в Хабаровске в Москве был задержан бывший полпред президента на Дальнем Востоке и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
Дата: 24.06.2019
Копия в Google
У полковника МВД, обвиняемого во взяточничестве (гособвинение запросило для него 15 лет 6 месяцев заключения), Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 млрд руб. Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. По данным источников “Ъ”, в данную сумму вошли активы и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Более 40 следователей и оперативников Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски и выемки документов в квартирах и домах фигурантов, а также в краевом Минздраве, Торгово-промышленной палате, в строительной компании и т. д. «В 2017 году министр здравоохранения Татьяна Лемешко с целью хищения средств краевого бюджета в особо крупном размере, вверенных министерству в соответствии с краевой государственной программой "Развитие здравоохранения ...
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
По версии следствия, бизнесмен, годовая выручка компаний которого превышает 7 млрд руб., вместе со своими менеджерами взял кассу на 12 млн руб. Несмотря на то что потерпевшие вспомнили о налете через два с половиной года, а подтвердить его смогли только на словах, в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу заявлению дали ход, проведя в структурах господина Ахмедова и у него дома обыски со спецназом.
Дата: 04.07.2018
Копия в Google
Как уже сообщал “Ъ”, летом 2017 года следователи провели обыски в офисе фармацевтической компании, расположенном в доме №135 на Московском проспекте.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих правоохранительных ведомств провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор).
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому в минувшую субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов. В частности, как сообщили в якутском УФСБ, обыск и выемка документов прошли в АО «Якутская топливно-энергетическая компания».
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
На основании этих бумаг с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю подрядчику было перечислено 200 млн руб. «Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 млн руб. ИВС города Норильска до настоящего времени не построен»,— сообщили в СКР. ["НГС.Новости", 01.03.2018, "Обыски у начальства ГУВД: как полиция заплатила 200 миллионов за невыполненные работы": Согласно порталу госзакупок, в 2012 году контракт с ...
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
Обыск начат примерно в 3 часа ночи 19.12.2017. По предварительным данным, претензии предъявляются по ст 165 УК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В ходе обыска обнаружено около 1,5 млрд.руб. наличными.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google