Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя».
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

162. Человек без костей.

Если бы он как-то побился за свои медиаактивы и его бы попрессовали [как Михаила Прохорова из-за РБК], появилось бы уголовное дело или обыск, и потом бы он так сделал — все бы поняли.
... идеям: «У него [Германа Грефа] тоже сложная мотивация: с одной стороны, чем больше он потратит денег, тем меньше дивидендов отдаст в ЦБ, с другой стороны, он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить, он так часто сотрудникам и ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

163. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
19 ноября в 7 утра прошёл обыск в одной из квартир дома на улице Новаторов, в которой жена Гришина гостила у подруги.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

164. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного учреждения деятельность ГК «Пересвет-Инвест».
По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

165. Пинкертоны Вадима Беляева.

В январе этого года был проведен обыск у экс-заместителя предправления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова.
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

166. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию ...
в ходе обыска нашли около 10 млн руб., $400 тыс.?и €300 тыс., а также коллекцию дорогих ручек и старинных картин).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

167. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои», в результате Джубе даже пришлось задействовать банки своих ближайших партнеров. Сначала это были «ВИП банк» и «Европроминвест» Френкеля (тут же попали по «удар» Козлова), потом — Альянс-банк Кавджарадзе и банк «Сенатор» Олега Рафановича. Впрочем, новые «площадки» Джубы быстро вычислили опера и подчиненные Козлова. Первые пришли туда с обысками, вторые — с проверками ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

168. 100 миллиардов коню под хвост.

... схемы в Мособлбанке начали после того, как ЦБ в 2011 году, почуяв неладное, ввел для банка ограничения по приему новых вкладов от физлиц, кроме акционеров. Тогда же регулятор обратился в Генпрокуратуру, но "первое письмо не привело к каким-то результатам", говорит зампред ЦБ. В феврале 2012 года УВД по ЮЗО города Москвы провело обыск в офисе Мособлбанка на Солянке, но официальный повод был другой — уголовное дело в отношении вкладчика банка. Давление ЦБ, кажется, только раззадорило талантливых ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

169. "Мастер" дерзил и возникал".

По словам финансиста, еще с начала июля Мастер-банк получил предписание подавать отчетность в ЦБ на ежедневной основе.
В 2010 г. обстановка вокруг «Мастера» снова накалилась — в апреле очередной обыск по уголовному делу провели в Петербурге.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

170. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

После этого сотрудники ГУЭБиПК и следователи доставили Павла Сигала в его загородный дом, где был проведен обыск.
Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

171. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Константин сам передал их список или его изъяли при обыске?
Учредил его скандально известный банкир Михаил Надель, чей АзияУниверсалБанк, крупнейшая кредитная организация Киргизии, впоследствии стал первым в истории зарубежным банком, с которым российский ЦБ рекомендовал прекратить любые контакты.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

172. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Трудно даже предположить, что после обыска, вызвавшего огромный общественный резонанс, директор СВР Фрадков будет звонить в офис НРБ и ходатайствовать за какого-то «генерала».
(В скобках заметим, что сразу после завершения процедуры санации ЦБ уже проверял деятельность НРБ и не нашел никаких нарушений, а АСВ даже прислало специальное письмо о том, что никаких претензий к НРБ по санации «Российского капитала» не имеет.) Вот ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

173. Последняя война Деда Хасана.

Во время обыска по месту жительства оперативники изъяли около двух килограммов золота и 380 тыс. долларов США. В свою очередь, сам Усоян неоднократно заявлял, что является простым пенсионером и в криминальных делах не участвует.
... в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

174. BoNY и клад .

Вскоре московский УБЭП провел масштабные обыски в Собинбанке. В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

175. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Алмаз Спустя час после убийства зампреда ЦБ на место преступления прибыл кинолог со служебной собакой по кличке Алмаз.
База данных При обыске дома Алексея Френкеля была изъята компьютерная база данных, где он по сложившейся многолетней привычке вел самый скрупулезный учет всех дел — сколько часов спал, сколько минут потратил в пробках или на обед, с кем, во сколько и ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

176. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... таможенному управлению около 700 млн руб. Получив в залог акции, оцененные примерно в такую же сумму, таможня перестала требовать долги с Мост-банка, продлив его существование во время и после дефолта (ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2001 года ...
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

177. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
«Предписание от 22 мая 2006 г. в адрес ВИП-банка вынесено по беспределу», — пишет Френкель в одной из бесчисленных бумаг, изъятых при обыске.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

178. Дело Козлова. Часть 5.

Вся, до последнего авторского абзаца: «За 3 последних года работы в качестве первого зампреда ЦБ Козлов А.А. заметно пополнел». А после голосования еще один депутат — Савельев — направил запрос о проведении расследования «в связи с разногласием и разночтением результатов» голосования. Причина такого резкого пробуждения арифметических способностей в депутате Савельеве не могла быть понята до тех пор, пока при обыске на даче Френкеля не изымут распечатку с результатами голосования за А. Козлова.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

179. Последний отказ.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
Он пишет и пишет, на даче, которую он снимает летом за 700 долл., а зимой, из бережливости, за 500, и, пожалуй, эти справки — самое удивительное из всего, что у него найдено при обысках, если не считать белых бумажных конвертов.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

180. Андрея Козлова предупреждали.

... правда", На слушании дела об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова выяснилось, что он получил анонимное письмо с предупреждением о возможном покушении на него Андрея Козлова предупреждали Елена Хуторных Анна Гранник (справа) КП: Адвокаты Френкеля пытались придать отношениям Андрея Козлова и журналистки некий «оттенок ля-мура» Представитель обвинения сообщила суду, что 18 сентября 2006 г., спустя пять дней после убийства Козлова, при обыске в его кабинете было найдено письмо на 25 листах в ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google