Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

Тогда же в ночь на 20-е у Навального прошли обыски по этому делу, а затем под этим же предлогом всю технику изъяли из Фонда борьбы с коррупцией, а сотрудников фонда затаскали по допросам.
В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

122. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Константин сам передал их список или его изъяли при обыске?
Учредил его скандально известный банкир Михаил Надель, чей АзияУниверсалБанк, крупнейшая кредитная организация Киргизии, впоследствии стал первым в истории зарубежным банком, с которым российский ЦБ рекомендовал прекратить любые контакты.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

123. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... дома», «Нефтяного», «Диаманта» и «Электроники», будут найдены при обыске у него на даче, вместе с гомосексуальной порнухой и кассетами с прослушкой сотрудников. Виза В 2000 году, уйдя из «Электроники», Френкель возглавляет банк «Виза», а уже в конце 2002 года «Виза» получает предупреждение от ЦБ по факту выявления признаков легализации и отмывания денежных средств. Мне удалось найти три версии того, как Френкель объяснял причину недовольства ЦБ. — Он рассказывал, что Козлов просился к нему на ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

124. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Когда в Партнер-банке начались обыски спецслужб, Жилсоцбанк испугался и потребовал возврата денег не через пять лет, а через три-четыре месяца после выплаты кредита.
Промстройбанк как раз искал выход на международный рынок, его одобрил ЦБ Израиля, и в результате мы создали ПРИФК.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

125. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
СК на официальный запрос не ответил.) Московскими следователями в ходе изучения изъятых у миллионерши смартфонов (в сентябре 2017 года в ее особняке прошел обыск по делу № 11702450039000051 о подкупе председателя Пресненского суда) была обнаружена ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

126. BoNY и клад .

Вскоре московский УБЭП провел масштабные обыски в Собинбанке. В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

127. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

128. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

При обыске квартиры штатного киллера банды Валида Лурахмаева было найдено фото и досье Перепеличного.
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

129. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

При обыске у трех полковников были изъяты деньги и ценности на 12 млрд руб. В АСВ не ответили на вопрос “Ъ” о связи ухода господина Мирошникова с делом Кирилла Черкалина. Сам господин Мирошников в разговоре с “Ъ” заявил, что давно решил уйти из АСВ, а теперь выходит в отпуск. Спросить его о деле Черкалина не удалось, поскольку во время разговора самолет, на борту которого находился господин Мирошников, совершил взлет. pasmi.ru, 27.05.2019, "Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

130. Павел Шитов в международном розыске.

В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило ...
В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

131. Деньги выводили через "Гознак".

Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж. На днях оперативники и следователи при поддержке отряда ОМОН "Зубр" провели 26 обысков и задержали Домрачева и Сергутина.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

132. Сергея Пугачева берут за замок.

Как рассказал РБК daily источник, близкий к ЦБ, Шато де Гаро был приобретен семьей Сергея Пугачева в 2007 году и оформлен на компанию Snc Villacota 3. Между тем эта компания является должником Международного промышленного банка, в бенефициарах ...
«Вспомнить хотя бы обыск на вилле депутата Госдумы Владислава Резника в Испании по ордеру Бальтасара Гарсона в 2008 году или историю с замками Березовского во Франции от 2007 года, — рассуждает он. — Но, возможно, сейчас впервые над крупной ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

133. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Отмечу, что у моего подзащитного никаких денег в ходе обыска обнаружено не было»,— сказал господин Баранников.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

134. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Константину Корищенко предъявили дыру в земле Бывший зампред ЦБ и экс-предправления Инвестбанка арестован за хищение ценных бумаг на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2021, Из "Ясенок" — в "Капотню", Фото: РИА "Новости ...
После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

135. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года.
Интересно, что помимо экономического преступления ему вменяют также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — найденного у него при обыске в подмосковном особняке пистолета Mauser.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

136. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие».
В тот же день сотрудники ФСБ провели обыск в офисе входившей ранее в «Росгосстрах» страховой компании «Росгосстрах-Жизнь» на Кадашевской набережной, которая принадлежит бизнесмену Алхасу Сангулии.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

137. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы.
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

138. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Как рассказывал "Ъ", кризис в ВПБ начался в декабре прошлого года после проверки кредитного учреждения Центробанком, когда там была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал ...
Впрочем, по данным МВД, сумма выведенных и похищенных из банка средств в ходе следствия может увеличиться в десятки и даже сотни раз. В ходе прошедших в июне этого года обысков были изъяты крупные суммы в рублях и валюте, а также коробки, набитые ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

139. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
В конце июня в квартирах и особняках бывших руководителей банка и их родственников в ходе обыска были изъяты десятки килограммов драгоценностей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

140. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google