Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Оба главных «дуэлянта», фигуранта этой схватки, в итоге ушли в политическое небытие: председатель ГТК Михаил Ванин (таможенник от Бога, человек, всю жизнь посвятивший таможне) был уволен под издевательским предлогом (по сокращению штатов) и сослан ...
... с коллегами из ГТК и дальше стали работать вместе», - рассказал замначальника криминальной милиции подмосковного ГУВД...» Роковая информация Зайцев со товарищи боролся тем временем именно с контрабандной составляющей дела: проводил обыски, задержания ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

62. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

... потребления Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Громкое дело «Гранда» и «Трех китов» о контрабанде ...
Источник сообщил, что при обыске в доме Латушкина в его кабинете изъяли порядка 30 китайских печатей (особо подчеркнем этот момент) и столько же российских с наименованиями фирм-«пустышек», а также множество накладных и их бланков.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

63. Кошелек Алексия II.

Таможня дает «добро» Сегодня в мастерских и цехах «Софрино» трудится около трех тысяч человек.
Летом 1999 г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в цеху «Софрино» в Алексеевском, и он также был закрыт.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

64. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.

... о проведении обысков у обвиняемых по делу "Трех китов" и их родственников, а также незаконно задержал сотрудницу фирмы "СЭФ-Транс" Алину Пирогову и бывшего работника таможни Виктора Емельянова, подозреваемых в контрабанде. В обвинении особо подчеркивалось, что следователь проводил обыски, не имея на это санкции Генпрокуратуры, а задержания проводил без особых на то оснований (ст. 301 ч. 1 УК РФ). Однако и на следствии, и в суде господин Зайцев утверждал, что проводил несанкционированные обыски ...
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

65. Гл.2. Разработчик

Дальше было, как обычно: ""Альфа", всем стоять, вы арестованы!" В ту же ночь провели обыски по другим установленным квартирам и освободили ещё двух заложников.
Мы сами не можем, это дело таможни, а у неё нет права изымать документы. Копия в Google

66. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

После армии поступил на службу в таможню.
В квартире и служебном кабинете господина Майбороды следователи провели обыски и выемку документов.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

67. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет Декларация за 2015 г. начальника ФТС потеряла 1,5 тыс. кв. м в поместье стоимостью 200 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.07.2016, Transparency нашла у бывшего главы таможни незадекларированный дом, Фото: "Коммерсант", Видео: Алексей Навальный Илья Рождественский, Елизавета Сурначева Андрей Бельянинов Дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, в котором 26 июля прошли обыски, не был указан в декларации за 2015 год, обнаружили эксперты ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

68. Бельянинов как диагноз.

Поскольку, как читатель поймёт из дальнейшего, касалось если не первых лиц ФТС, то как минимум очень масштабной коррупции в центральном аппарате таможни. Причём, судя по присланному мне видео, по следам этих арестов в главном здании ФТС прошли очень серьёзные, что называется «силовые», обыски, с участием спецподразделений.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

69. "Домодедово", откройся!

В 2000 г. за контроль над денежными потоками, которые дают проходящие через таможню грузы, развернулась борьба различных группировок силовиков. Государственному таможенному комитету и МВД противостояли ФСБ и Генпрокуратура. Это противостояние длилось несколько лет, привело к целой серии скандалов и отставок и сильно осложнило работу бизнесменов, поскольку оружием борьбы были уголовные дела. «Ист лайн» с его китайскими грузами был задействован в этой истории по полной программе — с обысками и ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

70. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

За 8 лет изменилась страна, таможня, рынок, товарные потоки, то есть - никакого смысла как борьбы с контрабандой в этом тоже нет. Так что ж получается - контрабанда ни при чем?
Проходятся обыски, которые санкционирует заместитель генерального прокурора гражданин Бирюков.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

71. "Закрыть" генерала.

Мы начали с таможни — ведь это, безусловно, одна из самых коррумпированных государственных структур в регионе и стране в целом.
Более того, не исключено, что уже после ареста в квартире Бахшецяна проводились тайные обыски.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

72. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

В безапелляционной форме ему приказали вернуть Магомадову все, что было изъято при обыске.
В 2000 году следователи таможни обнаружили около 400 эпизодов контрабанды итальянской мебели. Доказательства, представленные таможней, очень просты.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

73. Но можно рукопись украсть.

Такое "чудо" мог совершить лишь человек, которого таможня просто не досматривает.
Полиция взяла на прослушивание телефоны подозреваемых (что дало возможность засечь несколько изобличающих фраз), потом одновременно провела задержания и обыски.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

74. Что Мамут делает в МДМ

-- Кстати, какие таможни вы обслуживаете? -- Домодедовскую, Люберецкую, Энергетическую таможню, которая осуществляет контроль за экспортом нефти.
Это случилось сразу после обыска в Собинбанке. Там говорили клиентам, что их обыскивают из-за другого банка. Случайно, не из-за МДМ-банка? -- Отмена нашей пресс-конференции просто совпала с обыском в Собинбанке. Копия в Google

75. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен ...
Еще в декабре 2018 года были проведены обыски в офисах и частном доме бизнесмена Олега Кана.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

76. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Коммерсант.Ру, 17.06.2020, "Экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге обжаловал законность обысков": Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

77. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации. Как сообщает «Коммерсант», сотрудника задержали в 2017 году. Во время проверки на таможне в его чемодане нашли алмазы.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

78. Альфреда Коха заподозрили в контрабанде.

... графологическая, которую проводили эксперты-чекисты, должна была ответить на вопрос, является ли подпись на картине, которая была в 2014 году изъята на таможне у Альфреда Коха, идентичной подписи известного советского художника Исаака Бродского ...
Ведет следственная бригада ФСБ из 15 человек, плюс физзащита, плюс оперативники», — заявил он. При этом Кох сообщил, что к его жене на обыски приезжали «два автобуса здоровенных мужиков».
Дата: 22.07.2015 Копия в Google

79. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

Коррупция под надзором Владимира Кириллова Заказными проверками и вымогательством взяток в Росприроднадзоре занимались на высоком управленческом уровне Оригинал этого материала © Известия.Ру, 21.02.2012, Аресты и обыски в Росприроднадзоре, Фото ...
Опасный товар уже несколько месяцев находится на Петербургской таможне, и по этому факту ведется следствие по статье «Превышение должностных полномочий».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

80. Судьба "решальщика".

Судакова называют то экс-милиционером, то бывшим наркополицейским, то отставным сотрудником одного из подразделений таможни.
В мае 2009 года сотрудники Главного следственного управления ГУВД по Московской области провели обыски на двух оборонных предприятиях в Серпухове — заводах РАТЕП и «Металлист».
Дата: 20.07.2011 Копия в Google