Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
«Предписание от 22 мая 2006 г. в адрес ВИП-банка вынесено по беспределу», — пишет Френкель в одной из бесчисленных бумаг, изъятых при обыске.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

182. Дело Козлова. Часть 5.

Вся, до последнего авторского абзаца: «За 3 последних года работы в качестве первого зампреда ЦБ Козлов А.А. заметно пополнел». А после голосования еще один депутат — Савельев — направил запрос о проведении расследования «в связи с разногласием и разночтением результатов» голосования. Причина такого резкого пробуждения арифметических способностей в депутате Савельеве не могла быть понята до тех пор, пока при обыске на даче Френкеля не изымут распечатку с результатами голосования за А. Козлова.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

183. Последний отказ.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
Он пишет и пишет, на даче, которую он снимает летом за 700 долл., а зимой, из бережливости, за 500, и, пожалуй, эти справки — самое удивительное из всего, что у него найдено при обысках, если не считать белых бумажных конвертов.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

184. Андрея Козлова предупреждали.

... правда", На слушании дела об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова выяснилось, что он получил анонимное письмо с предупреждением о возможном покушении на него Андрея Козлова предупреждали Елена Хуторных Анна Гранник (справа) КП: Адвокаты Френкеля пытались придать отношениям Андрея Козлова и журналистки некий «оттенок ля-мура» Представитель обвинения сообщила суду, что 18 сентября 2006 г., спустя пять дней после убийства Козлова, при обыске в его кабинете было найдено письмо на 25 листах в ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

185. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Они шли валом, но ЦБ будто ослеп и исправно платил...
... с коллегами из ГТК и дальше стали работать вместе», - рассказал замначальника криминальной милиции подмосковного ГУВД...» Роковая информация Зайцев со товарищи боролся тем временем именно с контрабандной составляющей дела: проводил обыски, задержания ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

186. Подглядывающие.

Перед лицом таких доказательств ЦБ факт утечки отрицать не стал.
В ходе обыска на жёстком диске были обнаружены файлы c тысячами телефонных переговоров рядовых москвичей и даже сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

187. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Когда в Партнер-банке начались обыски спецслужб, Жилсоцбанк испугался и потребовал возврата денег не через пять лет, а через три-четыре месяца после выплаты кредита.
Промстройбанк как раз искал выход на международный рынок, его одобрил ЦБ Израиля, и в результате мы создали ПРИФК.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

188. Непуганый Пугачев.

Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли швейцарцы обнаружили "...бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцин и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета.
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

189. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Чичваркин уехал в Лондон в 2008 году, после обысков по делу о вымогательстве и похищении человека.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

190. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Одно, по налогам, вел Следственный комитет — с обысками и допросами, одно — по Полонскому, где я сел на скамью подсудимых.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

191. BoNY и клад .

Вскоре московский УБЭП провел масштабные обыски в Собинбанке. В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

192. Подпольный миллиардер работал клерком.

С той лишь разницей, что Френкеля теперь обвиняют в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
При обыске оперативники нашли на столе у Сокальского две книжки - Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По версии следствия, Борис готовился к предстоящим судебным тяжбам, а по версии любящих родителей - к экзаменам.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

193. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Во-первых, совместная компания Жуковой и члена «Семьи» Сафронова; а во-вторых, документы, которые нашли во время обыска в доме у юрисконсульта ФЛК Сергея Лайченко.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

194. Что слону Дробинин

Вскоре после отказа телевидение (НТВ) показало несколько сюжетов об обыске в одной из квартир Янковского, где был обнаружен "целый арсенал" оружия.
Однако невозмутимый Дробинин предъявил суду заверенные юридическим отделом ГПУ ЦБ по Москве учредительные и уставные документы, из которых следовало, что Янковский и остальные пайщики, владевшие 66% акций, нигде в них ни в каком виде не значатся.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

195. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... лиц. Установить прослушивание телефонных переговоров у: - Абрамовича; Горбик С.В. - Аветикова оу 5 отд.УЭП ГУВД Провести обыски и наложить арест на имущество: Абрамовича: по месту прописки, жительства, и месту работы: Аветикова: по месту жительства и ...
... МИБ МФО 201792 Начальник – Авети- ков Б.Н. Малое предприятие “А.В.К.” рс 1468211 в КБ “Частпромбанк”, корсчет 161447 РКЦ2 ГУ ЦБ РФ МФО 201791 р/с 468460 в коммерческом “Элбим-банке” г.Москвы МФО 201791 Директор Абрамович Р.А. Гл.бухгалтер Симонова М ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

196. Лоббист номер два

Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли дотошные швейцарцы обнаружили бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцина и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета.
Один из немногих оставшихся паевых банков - при том, что ЦБ еще в 1998 году принял решение о перерегистрации всех паевых банков в АО. Однако МПБ до сих пор не выполнил распоряжения Центробанка. Копия в Google

197. Текст обвинительного заключения

... России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве ...
Как технический директор я встречаюсь с клиентами, выслушиваю их, передаю их председателю правления Нахмановичу или его заместителю Нечаевой, печатаю документы." ( т. 8, л. д. 123 об.) При производстве обыска в помещениях московского ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

198. 21 сентября - 2 октября

Второй гость, впоследствии по кадрам видеохроники 4-го октября 1993 года оказавшийся не кем иным, как заместителем командира знаменитой группы "А", во время обыска особо не артачился.
... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ... Копия в Google