Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олег Шигаев выводил кредитами.

Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб. В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском ...
Балтийский банк подал иски в Арбитражный суд СПб и Ленобласти к двум структурам ПАН: ЗАО "Зингер" (управляет Домом Зингера) и ООО "Мойка, 22" — о взыскании долгов по кредитам, выданным еще в 2005 году.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

22. Из книги Хинштейна "Березовский и Абрамович".

В марте 1995-го, наутро после убийства Листьева, столичный РУОП нагрянул с обыском в дом приёмов "ЛогоВАЗа".
А вскоре в Службе безопасности президента (СПБ) была подготовлена обширная справка, из которой следовало, что дочь Филатова подозревается в скупке краденого и связана с одним из лидеров "ореховской" преступной группировки.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

23. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Последовали многочисленные обыски, выемки документов, допросы, экспертизы.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

24. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Месяц назад были возвращены документы в связи с отменой статей, инициируемых следователем ГСУ СПБ Левицкой. За последние 3,5 года ею было возбуждено около 20 уголовных дел, проведено более 10 обысков, преследовались члены моей семьи, ряд руководителей компаний были посажены в СИЗО, где из них выбивали показания против меня. Нами же были выиграны все арбитражные суды по налоговым претензиям, а уголовные дела объединены и приостановлены. Те обыски, которые мы обжаловали в суде, признаны ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

25. "ЮКОС" обезглавлен.

Возобновлены обыски в банке 'МЕНАТЕП СПб'.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

26. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

С него взята подписка о невыезде, в квартире, офисе и загородном доме прошли обыски, на имущество наложен арест. «Новая газета» писала, что имя Малышева мелькало в одном из уголовных дел. Прокуратура заподозрила, что зам.главы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации города Вячеслав Стругов получил от Промстройбанка СПб взятку под видом кредита в $100 тыс. за открытие в этом банке счетов структурных подразделений комитета.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

27. Пришли за премьером.

Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля).
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

28. Банки-2001.

Он был арестован, несмотря на то что ехал на машине с мигалкой, охраной и спецталоном, запрещавшим обыск.
В принципе к расчетным можно отнести и такие крупные банки, как Доверительный и инвестиционный банк и «МЕНАТЕП СПб», которые традиционно обслуживают интересы компании ЮКОС, а также Росбанк, обслуживающий группу «Интеррос».
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

29. Дело Хакера №1

Вообще-то "Сатурнов" на протяжении нескольких лет, пока в них работал Левин, было несколько: "Сатурн Лтд.", "Сатурн Спб." и, возможно, еще с какими-то приставками, но по сути это была одна и та же контора, перерегистрированная несколько раз по ...
Но плюс к этому он был автором собственной бухгалтерской программы, разрабатывая которую, наверняка изучил соответствующую специальную литературу, в том числе и о западном бухгалтерском "софте" (потом петербургские оперы, делавшие обыск в квартире ... Копия в Google

30. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Денис Руденко и генеральный директор АО «МК “Дизель-Энерго”» Алексей Лазарев были задержаны 23 августа 2018 года, спустя сутки после серии обысков, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», в офисах подрядных организаций и квартирах предполагаемых участников махинации.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

31. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

На следующий день после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушёл в отпуск, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обыском в квартиру бывшего главы Центра контроля качества Ростислава Шипицына.
... Фонтанка» в марте 2018 года, начальник Шипицына глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев получил выговор от губернатора «за деятельность подведомственного учреждения СПб ГБУ «Центр контроля качества ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

32. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
В начале 1998-го автор этих строк общался с Николаем Фатневым, который в ту пору занимал пост начальника управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры СПб. Как тогда сообщил господин Фатнев, "городская ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

33. Проект "Хиня".

Рушайло - это был враг ФСБ, ФСО и СПБ президента.
В полной уверенности, что отставной генерал, который обещал Алику эти документы, передать их не успел, менты имеют наглость совершить обыск у генерала в машине, остановив ее прямо на улице.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

34. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Обыски проведены на рабочем месте и по месту проживания.
Так, у "ФСК Лидер Северо-Запад" был договор с ООО "СПб Вода" на оформление техусловий для ЖК "Московский" в Пушкинском районе.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

35. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Следует отметить, что украденная, по мнению следствия, сумма примерно равна годовому бюджету Выборга, составляющему 712 млн руб. Правоохранители также сообщили, что провели ряд обысков в доме Геннадия Орлова, а также по месту его работы в городской ...
По версии следствия, эти самые лица договорились о выводе денег из казны с коллегами из муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика" и представителями ООО "ПроектСтрой" и "ПроектСтрой СПб".
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

36. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

29 лет назад, 7 октября 1995 года, Санкт-Петербург, ресторан "Подворье", день рождения первого заместителя председателя правительства СПб Владимира Путина Слева направо: хозяин ресторана Сергей Гутцайт (устраивал банкеты для питерских чиновников ...
Во время обыска у бандитов изъяли: помповый дробовик «Винчестер» 1300, 3 охотничьих ружья, 3 пистолета ТТ, наган и 450 патронов.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

37. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

Однако работы были перепоручены другим фирмам, в том числе аффилированным с ТДМ "Стейдж Технолоджи Констракшн" и "Промэлектроника СПб", но в итоге не выполнены. По версии следствия, пройдя через цепочку фирм-однодневок, средства исчезли. В июле 2016 года сотрудники ГСУ СКР при поддержке полиции провели серию обысков в этих организациях, придя к выводу, что ТДМ (известна участием в строительстве второй сцены Мариинки) была основным игроком в реализации схемы хищения, а субподряд ей обеспечил ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

38. Черного Воробья не отмоешь добела,

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве совместно с ГСУ СК по СПБ, ГУЭБ МВД и УБЭП по СПБ провело обыски в производственных, офисных и складских помещениях производителя и дистрибьютора фальсификатов.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

39. Антиквару предъявили Лобачевского и авангард.

[Конкретно.Ру, 13.12.2011, "Задержаны подозреваемые в хищениях раритетов из российских библиотек": Как сообщили Агентству в ГУ МВД по СПб и ЛО, в период с апреля по октябрь 2010 года на территории Москвы и Тверской области опергруппой «антикварного ...
Были проведены серии обысков и комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий на территории шести субъектов Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Твери и Тверской области, Кирове и области, в Нижнем ...
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

40. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Холдинг “Телекоминвест” основан в 1994 г. “Петербургской телефонной сетью” (ПТС) и “Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном” (СПб ММТ).
... Телекоминвесте" – компании, упоминаемой в связи с расследованием в Commerzbank,– подумывают о том, чтобы подать в суд на ряд зарубежных СМИ. Вчера Ъ рассказывал о том, что в офисах Commerzbank в Германии и Швейцарии на прошлой неделе провели обыски ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google