Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Алма Шалабаева с дочерью Алуой Аблязовой [BFM.ru, 01.06.2013, "Беглый экс-банкир Аблязов обвиняет Назарбаева в похищении семьи": Оппозиционер Мухтар Аблязов — бывший глава БТА-банка — обвиняет президента Казахстана Назарбаева в похищении его семьи. Он написал в Facebook: «В среду, 29 мая, в 4.30 утра в пригороде Рима было совершено нападение на дом, где находилась моя жена Алма с нашей шестилетней дочкой Алуа. Без предъявления каких-либо обвинений или ордера на обыск Алма была вывезена в ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1822. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин.
— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

1823. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Вот у нас глава не гнилая, а, стало быть, и ниже все чище, чем во многих других русских проектах». Ранее СКР возбудил уголовное дело против заместителя Вексельберга в фонде «Сколково» Алексея Бельтюкова по подозрению в растрате. В фонде прошли обыски. […] следователи обыскали также приехавшего на переговоры в Сколково представителя компании Intel. Представитель корпорации Intel прибыл на переговоры с руководством фонда «Сколково» 18 апреля. В тот день в офис фонда нагрянули с обыском сотрудники ...
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

1824. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... во вторник вечером в Лос-Анджелесе должен сдаться полиции проходящий по этому же делу Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Манхэттене, где во вторник утром прошел обыск ...
С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

1825. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

... Коммерсант", 03.04.2013, Полиция вышла на большую дорогу, Фото: "Ваши новости" Олег Рубникович Арнольд Шалмуев Вчера в рамках дела о масштабных хищениях госсредств выездная бригада МВД России провела обыски и задержания в Великом Новгороде ...
[...] По версии СК, замгубернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев был главой группировки чиновников, которые заставили Тяна отдать выигранный им контракт на ремонт и строительство дорог.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1826. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Их ближайшим партнером по овощному бизнесу является Ян Янович Сукеник, глава ЗАО «Кузьминское».
Ни азербайджанцы, ни их сообщники — ликвидатор и конкурсный управляющий даже не допрошены, у них не произведены обыски.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

1827. Электросчетчик Александра Змихновского.

Во время обыска на даче Ангелевича была найдена видеопленка, на которой был запечатлен министр юстиции в бане в окружении обнаженных женщин.
[NEWSru.com, 05.02.2013, "Рогозин нажаловался на вертолетоносцы Сердюкова: в России для них просто нет топлива": В России не производится специальное топливо для вертолетоносцев Mistral, на поставку которых Министерство обороны при бывшем главе ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

1828. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Обыски и выемки в помещении инвестфонда продолжались до позднего вечера. В МВД отметили, что следственные действия проводились в рамках расследования громкого дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн, свидетелем по которому проходят совладелец Marshall Capital Константин Малофеев и глава "Ростелекома" Александр Провоторов.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

1829. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Далее ФСБ обнаружило и остальные WM-идентификаторы, зарегистрированные на Артимовича (через год соответствующие документы были официально изъяты в ходе обысков в офисе Webmoney).
Рядом с ним сидел тогдашний вице-премьер и нынешний глава администрации президента Сергей Иванов.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

1830. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Вчера по месту жительства и в офисах ряда коммерческих структур следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски и выемки документов. В шесть утра следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке "Дипломат" на Рублево-Успенском шоссе. Хозяин противиться обыску не стал, но и добровольно выдавать интересующую следствие документацию отказался.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1831. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

На днях у него провели обыски по делу хищения денег из этой компании.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

1832. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

<…> Помощники и их родственники постоянно вызываются в качестве свидетелей в ГСУ при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области к следователю В.П. Коржу по различным уголовным делам, у них под разными предлогами проводятся обыски.
Если вы напишете, что он имеет к этому отношение, знайте: мы готовим иски о клевете ко всем СМИ. <…> Он является ректором, он не является ни прокурором, ни главой СК. <…> Если у вас есть письменные доказательства того, что он может какие-либо ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1833. "Оборонсервис" подался в бега.

На прошлой неделе оперативники пришли в ее квартиру с обыском по уголовному делу о хищении более 3 млрд рублей в ОАО «Оборонсервис».
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

1834. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер.
... офисах банка Credit Suisse в Германии прошли обыски, были конфискованы различные документы и компьютерные данные. А незадолго до Нового года в домах у двух немецких сотрудников Credit Suisse раздались звонки в дверь: это полиция пришла с обыском ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

1835. Как украсть сотню исторических памятников.

... ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков ...
[…] По некоторым сведениям, за всей этой историей стоит бывший глава Росимущества Юрий Петров, который в прошлом декабре покинул свой пост, став депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

1836. Рынок высоких достижений.

глава России?скои?
Во время обысков в офисах компании сыщики нашли сами препараты, зашифрованные списки атлетов и совершенных с ними сделок.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

1837. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

В его дом, что в рублевском поселке Раздоры, пришли с обыском сотрудники СК МВД России.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

1838. Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти".

Оперативники устроили мнимые обыски у соседей Датаевой.
— Именно инициатор покушения на Михаила Ставского-младшего Саид Бурятский участвовал, тоже как идеолог, в покушении на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, — рассказал «КП» еще один сотрудник ФСБ по Юго-Западному округу.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

1839. Бизнес на вещдоках.

В группу оперативного сопровождения по этим делам включили все тех же оперативников во главе с Орловым, которые вывезли с моего склада кофе. 4 октября 2007 года в банковской ячейке, где я хранил диктофонные записи своих переговоров с вымогателями, провели обыск.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

1840. Проклятие "черного девелопера".

В итоге, разрозненные факты и фамилии на глазах складываются в полную «картинку», где и Плигин, и ЮСТ, и Хачатурянц, глава «Сбербанк Капитала», и сам Жуков — играют вполне определенные роли. Примечательно, что в числе тех сотрудников МВД, которые давали санкцию на обыски в офисе Сергея Пойманова в 2008 году, был знаменитый ныне бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) генерал-майор Андрей Хорев, проходящий ныне по громкому коррупционному делу о ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google