Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Следующий.

... назад ОБЭП по Алтайскому краю провел оперативно-следственные мероприятия и изъял всю финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию ЗАО «Деловой центр». По некоторым данным, Виктор Попов подозревается в особо крупном уклонении от налогов, а также злоупотреблении должностным положением. Между тем наблюдатели высказывают сомнения, что это дело будет доведено до суда. Скорее всего, его ждет та же участь, что и предыдущие расследования. Между тем, вызывает много вопросов и деятельность ЗАО ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

22. Мэрия и Омские кабельные сети – "слияние в экономическом экстазе".

В первую очередь, все действующие операторы оказались под прицелом ОБЭП, сотрудники которого «вдруг» в марте 2007 решили проверить всех провайдеров услуг кабельного телевидения и Интернета.
Администрация Центрального административного округа подала иск в суд на управляющую компанию «Жилищник-7», на территории которой, якобы с нарушением законодательства, ЗАО «ЭР Телеком», ООО «Омские телекоммуникации», ООО «Сибинтерком», ИП Викулов и ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

23. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

... ЗАО «Инфоцентр». Одна из самых нашумевших историй с такими проверками финансовой и хозяйственной деятельности касается ОАО «Левобережье». Руководителя компании навестили сотрудники ОБЭП. Ему и всем остальным понятно, что это всего лишь следствие использования служебного положения покровителей ЗАО «Инфоцентр», чтобы оказать давление на несговорчивого владельца управляющей компанией. Эта история должна послужить примером для всех поставщиков коммунальных услуг. Только договор, заключенный с ЗАО ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

24. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В конце концов определились основные фигуры в этой нечистой игре - некие ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит”, счета которых расположены в ЗАО КБ “Красбанк”.
Прокуратура ограничилась стандартной отпиской: “По фактам, изложенным в публикациях, начата проверка, материалы переданы в ОБЭП УВД по ЦАО города Москвы”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

25. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

ред.) и ныне покойного Михаила Рудяка (бывший владелец ЗАО «Объединение «Ингеоком», реализовывал такие проекты, как ТРЦ «Охотный ряд» и «Атриум» — прим.
Был подан (от имени моего партнера, которому я продал часть акций) иск в арбитраж о признании недействительными решений собрания акционеров, а параллельно — заявление в ОБЭП УВД ЦАО в отношении новоявленного гендиректора Пегишева по факту ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

26. Митволя бьют!

Более того, Митволь «разоблачил» начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, сообщив, что его сын является совладельцем ЗАО «Киевская площадь», которое строит ТРЦ «Европейский».
Там все равно никого нет, все кабинеты опечатаны, ОБЭП там работал, все опечатано.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

27. Преступный бизнес на песке.

Они контролируют наезды со стороны милиции, а также занимаются организацией давления на конкурентов, например ЗАО «Кери». Известно, что в отношении незаконной добычи песка проводилась проверка в ОБЭП Всеволожского района Ленинградской области.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

28. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

С ними плотно сотрудничали, например, замначальника ОБЭП РОВД Кировского района майор милиции Гришенюк, сотрудник подразделения милиции по борьбе с налоговыми преступлениями Коцеба, зампрокурора Кировского района Писакин и многие другие.
Например, в случае, когда 2 июля 2008 года в подъезде дома № 1 по ул. Усть-Курдюмская было совершено нападение на директора ЗАО "РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ — Поволжье" Юрия Болотникова.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

29. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

-- У нас есть невостребованные ресурсы, например совет ветеранов МВД, бывшие сотрудники ОБЭП, РУБОП.
В мае 2007 года ЗАО "Финанстраст", дочерняя компания "Финансгрупп", выиграло конкурс на управление частью средств Российский венчурной компании (см. Ъ #81 от 15 мая 2007 года).
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

30. Экономическая преступность.

При нем был найден способ незаметного и эффективного контроля над имуществом ПРП : граждане Андрей Захаренко (как генеральный директор юридического лица АО “ПРП”) и Владимир Сидоров (как физическое лицо) учредили в мае 1995 года ЗАО “торговый дом ...
Одним из пунктов расследования, проводимого хабаровским ОБЭП, является установление связи между задержанными руководителями “Благотворительное общество содействия развитию края” и криминальными структурами.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

31. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

... Веста» здание ЗАО «СКАМ» на Обводном, 118, после чего эти люди выполняли все указания Бадри — они были им куплены с потрохами! Имущество СКАМ затем было быстро продано на родственницу Бадри Лейлу Санаю, а дальше, для подстраховки, многократные переоформления на так называемых добросовестных приобретателей. — Как вы решали вопросы в силовых структурах? — Основным нашим посредником с правоохранительными органами являлся Магомедов Руслан, в те годы он работал оперативником ОБЭП Центрального района ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

32. Богатые тоже плачут.

На днях ОБЭП Одинцовского района Московской области опять вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам проверки появления на территории дачного кооператива «Горки-8» многоэтажного торгово-офисного центра.
И почему на участке, где планировалось возникновение детской игровой площадки, выросло торгово-офисное здание, почему водопровод, канализация, энергосети и газопровод вдруг оказались собственностью ЗАО «Горки-8», назначающего цены?
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

33. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

регулярно и собственноручно подписывает распорядительные документы московского правительства, предоставляющие ЗАО «Интеко» возможность развивать свой бизнес и получать ощутимую прибыль».
Результат: сегодня «Матвеевское» проверяют ОБЭП и прокуратура Одинцовского района Московской области (часть земель совхоза расположена за чертой города).
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

34. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... и Y. были доставлены в ОБЭП на ул. Люсиновскую. Там они дали письменные объяснения. На следующий день 31 мая 2002 г. от имени компании в Банк передали письмо, что компания договор о проверке расторгает и просит вернуть вексель. Через неделю 06.06.2002 г. компания получила от Банка письмо, акт расхождений, и протокол изъятия векселей милицией. (Копии передавались)». Не правда ли, что-то до боли знакомая схема? Против лома нет приема?… А оборот векселей ООО «КОНСАР», авалированных ЗАО «Межпромбанк ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

35. Бурение для своих.

Материал направлен в ОБЭП УВД по ЦАО для дополнительной проверки, ее ход контролируется.
Оба они входили в правление петербургского ЗАО «ВТБ капитал» (сейчас «ВТБ девелопмент»), а Ботерашвили также был главным советником правления ВТБ, членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского банка (сейчас «ВТБ Грузия»).
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

36. Зам. губернатора Громова оказался американцем и сбежал в США.

Как рассказал источник "Времени новостей", сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) ГУВД по Московской области заинтересовались деятельностью г-на Кузнецова еще в прошлом году.
В 1998-м занял пост президента ЗАО ИК «Русское инвестиционное общество («Р.И.О.»), а в марте 2000-го был назначен министром финансов Мособласти.
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

37. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Потом Карасёв возглавил ОБЭП, а в 2017 году пошел на повышение в Москву.
Следователи выяснили, что 13 декабря 2009-го он вместе с 30-летним мастером спорта Сергеем Аслыбаевым убили директора ООО «Тарский лес» и соучредителя ЗАО «СОК "Троя де люкс"» Юрия Супруна.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

38. 25 самых активных предпринимателей России.

Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004-2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок.
Согласно показаниям, которые он дал сотрудникам ОБЭП родного города Выкса, карьеру начал январе 2005 года, на третьем курсе МИТХТ, когда к нему «подошли незнакомые молодые люди и предложили, чтобы он от своего имени открыл несколько фирм с целью их ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

39. Возьмут ли в полицейские "решалу".

... имеет очень близкие отношения с Паком, вместе играют в теннис; по личной просьбе Пака дважды прекращались проверки данной структуры), ЗАО «Донские зори» 6161005900, руководитель Николаев Геннадий Валентинович (управляет деятельностью трех рынков в Северном жилом массиве г. Ростова-на-Дону; ежемесячные выплаты нала осуществляются через г-на Блея — бывшего начальника ОБЭП ОВД Ворошиловского района города), а также группа компаний, в которую входят ООО «Водолей» ИНН 6163061836, ООО «Креатив» ИНН ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

40. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

По данным ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакса», Разета Хамчиева была замечена в учредителях лишь дважды: еще в 2002 г., когда пополам с Хамчиевой Танзилой Хасановной внесла 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело ...
Эверстов Михаил Член комитета Госдумы по безопасности Депутат Михаил Эверстов, бывший начальник управления ОБЭП МВД Республики Саха и помощник президента АК «АЛРОСА», и его супруга Татьяна — известные в Якутии меценаты.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google