Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Знакомый Караматова рассказал РБК, что бизнесмен рассказывал о связях с руководством банка «Металлург» и знает председателя правления — выходца из ГРУ Юрия Карасева, но больше общался с его сыном Егором. Согласно информации на официальном сайте «Металлурга», Егор Карасев отвечает в банке за продажу иностранной валюты. Руководство «Металлурга» в своем заявлении для РБК категорически отрицало, что ограбление 10 июня имеет отношение к банку. «В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

2. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... Траст» подал иск о взыскании убытков с семьи Бориса Минца, который был акционером банка «Открытие», в Высокий суд Лондона. В одном из эпизодов этого спора Беляев выступает соответчиком. — Врезка К.ру Теперь же ему грозит куда более серьезное наказание, считает адвокат в Лондоне Владимир Гладышев: — Обход санкций со стороны любых лиц, прежде всего проживающих на территории США, американцами воспринимается как преступление, которое гораздо хуже по нынешним временам, чем убийство или ограбление ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

3. Кержаков разыграл хищение.

... Собеседник", 31.05.2013, Ограбление Александра Кержакова оказалось хитрой уловкой, Фото: "Коммерсант" Маргарита Ондиван Александр Кержаков (слева) перед вручением ему приза "Джентльмен года" (как "самому благородному и честному футболисту на поле и вне его"), 2004 г. Скандал с исчезнувшими со счета Александра Кержакова в Газпромбанке 230 млн рублей получил неожиданный поворот. В рамках следствия провели очную ставку между Александром Кержаковым и бывшим сотрудником банка Владимиром Багаевым ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

4. Дело Левина.

Во всяком случае Корольков сильно удивился, когда узнал, что в американских банках суммы свыше $10 тыс. наличными так просто не выдают даже их законным владельцам -- долго выспрашивают, зачем да почему, а потом тщательно проверяют ответы. А может быть, наоборот, Левин лукавит, чтобы всем стало ясно, что ни он сам, ни Корольков не могли самостоятельно организовать ограбление крупнейшего в мире банка? Как бы то ни было, нельзя успешно ограбить банк, не имея там наводчика или сообщника.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

5. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

РосДорБанк ответил на запрос 78.ru: — Банк опровергает информацию о новом ограблении сейфинга. Нами были выявлены скомпрометированные ячейки. В процессе информирования клиентов о необходимости проверки данных ячеек, арендаторы являются в банк. Пострадавшие, которые обнаружили хищение, обращаются в полицию в рамках того же дела, — уточнили в пресс-службе кредитной организации. Сотрудники банка тесно сотрудничают с правоохранительными органами.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

6. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

... 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин совершил поездку ...
Того самого, который сегодня является замом главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и контролирует проведение всех закупок и конкурсов ПФР, в коих в том числе участвуют коммерческие банки.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

7. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По словам собеседников РБК в правоохранительных органах, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов рассказал оперативникам УВД по Юго-Западному административному округу, что в день происшествия, 10 июня, привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

8. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за бесценок земель в Волоколамском районе была оформлена на подставных частных лиц для оптимизации налогообложения. Чтобы снизить сумму налогов при перепродаже, право собственности на приобретаемые земельные паи банк оформлял на сотрудников своего инвестиционного подразделения. В итоге, любопытный чиновник теперь озабочен, главным образом, восстановлением здоровья. Без паники! Ограбление ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

9. Крымкэш.

В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», — говорит Целяков. В ходе своего расследования группе Целякова совместно с американским ФБР удалось узнать подробную информацию о прошлом Двоскина. Евгений Двоскин родился в Одессе в 1966 году, а в 1977-м вместе с семьей эмигрировал в США. На тот момент российский банкир носил фамилию Слускер. В Америке, по данным ФБР, Слускер был впервые арестован в 1989 году нью-йоркскими полицейскими «за ограбление, владение краденым ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

10. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

А через несколько месяцев Коля-киргиз был арестован в Абу-Даби за ограбление ювелирного бутика, но потом освобожден и сейчас проживает в Дубае.
По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

11. В пригороде Парижа ограбили дочь мэра Киева.

В мэрии Киева любые инциденты с семьей градоначальника привычно не обсуждают: советница Леонида Черновецкого Марта Гримская ответила нашему корреспонденту, что новость об ограблении — не больше чем газетная утка. […] Сам мэр Леонид Черновецкий — один из первых украинских миллионеров, наживший состояние в девяностых, владея одним из самых прибыльных украинских банков.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

12. Ответ Андрея Тюкалова.

В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного ...
Стоит заметить, что преступники успели прилично «засветить» свои лица при посещении банков, когда предъявляли паспорта.
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

13. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя. Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда жулики уже успевали их провести через фирмы-помойки и обналичить. Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей. Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

14. Ограбление по-швейцарски.

Как банкир Credit Suisse Лескодрон обирал Бидзину Иванишвили, Виталия Малкина, Зураба Лысова и Сергея Егорова Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.06.2016, Фото: AP, via Forbes.ru Ограбление по-швейцарски Ольга Проскурнина, Елена Березанская Осенью 2006 года менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон прилетел в Тбилиси на встречу со своим новым клиентом. Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

15. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

*** Махинации семьи Узан Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.07.2003, Фото: via Today's Zaman Ограбление по-турецки Михаил Оверченко Слева направо: Мурат Хакан Узан, его отец Кемаль Узан и брат Джем Узан Семья Узан, одна из богатейших и влиятельнейших в Турции, вывела из принадлежавшего ей банка $5,7 млрд — почти 3% ВВП страны.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

16. Первые жертвы лесных войн.

Это может быть расценено как попытка помешать развитию банка на Северо-Западе". Следствие сейчас рассматривает несколько версий случившегося. Среди них – убийство с целью ограбления, убийство по личным мотивам.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

17. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Двое или трое преступников пытались инсценировать ограбление.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

18. Загадки бизнеса и правосудия.

И защититься от такой “чудо-машины”, что-либо предпринять банку в подобных случаях порой бывает ох как нелегко. Ибо действия налетчиков, оказывается, могут считаться вполне законными, несмотря на их противоправность. История, о которой пойдет речь ниже, - тому пример. Она вполне могла бы претендовать на классику детективного жанра в номинации “Лучшее ограбление банка”. Итак, все началось с конца 2002 года. Банк выдал кредит некой фирме, зарегистрированной в городе Петропавловск-Камчатский, в ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

19. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

"Как можно предположить, ДНК в этих делах отсутствует и видеозаписей обычно тоже нету, — замечает Бух. — Это вам не вооруженное ограбление банка".
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

[...] *** Оригинал этого материала © OCCRP, 30.11.2015, Иллюстрации: OCCRP Ограбление века по-молдавски Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin [...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google