Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750).
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Поэтому Леонтьев взял под контроль компании с признаками однодневок «Индустрия ЛКМ» и «Трансфорвардингвосток» с их минимальными требованиями к Пробизнесбанку. Хоть размер требований этих фирм и ничтожно мал, этого было достаточно, чтобы устроить бурю в стакане. Прикрываясь подконтрольными однодневками, Леонтьев начал атаковать АСВ в судебных инстанциях, перевирая факты и убеждая всех, что белое — на самом деле черное.
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
На объектах проектов Сахалин-1» и «Сахалин-2», "Эксон нефтегаз лимитед" в нарушение СРП и действующего законодательства РФ, с молчаливого (но, как говорят, не бесплатного) согласия Радионовской команды, допускаются значительные отклонения от существующей проектной, эксплуатационной и нормативной документации, в качестве подрядчиков нанимаются российские компании «однодневки», которые не имеют ресурсов и квалификации, являясь только прокладками для перевода средств за выполнение работ в ...
Дата: 02.07.2018
Копия в Google
Именно необеспеченность страховых резервов и собственного капитала ведёт к многомиллионным мнимым сделкам с ценными бумагами фирм, которые имеют все признаки однодневок на взгляд даже любого непрофессионала.
Дата: 04.05.2011
Копия в Google