По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций".
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Следственное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти в октябре 2006 года возбудило уголовное дело: в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского университета Росфиннадзор обнаружил нехватку 98 миллионов рублей, выделенных в 2005 году на реконструкцию здания Двенадцати коллегий.
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
Сотрудники «России» изготовили договор аренды от 11 октября 2004 г., подписанный якобы гендиректором НИИПЭМ Евгением Феськовым о том, что здание предприятия сдано в аренду подконтрольной Стародубцеву фирме «Трансхимсервис» с юридическим адресом в г. Бийске (Алтайский край).
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
Срок возврата кредита наступает в октябре 2009 года, но уже с марта Чигиринской перестал обслуживать свой долг — в связи с экономическим кризисом его дела в девелоперском бизнесе серьезно ухудшились.
Дата: 09.09.2009
Копия в Google
В итоге ИКМО за период с октября 2007 по июль 2008 года стала победителем более тридцати аукционов в различных подмосковных муниципальных образованиях и за копейки получила права на десятки гектаров городских территорий.
Дата: 31.08.2009
Копия в Google
Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз он столкнулся с банковской группой примерно за полтора месяца до инцидента в "Интелфинансе" — 23 октября 2007 года.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
О том, как в каком-то октябре в детской районной больнице меняют окна и радиаторы отопления (предприятия сына не успели летом, а другие организации просто не выиграли тендер), как детишки, находящиеся в больнице, замерзают, а родители, пребывая в шоке от происходящего, ничего не могут сделать.
Дата: 21.08.2009
Копия в Google
Дать указание комиссии Московской области обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением законодательства сформированными ею комиссиями в ходе подготовки и проведения выборов 11 октября 2009 года.
Дата: 17.08.2009
Копия в Google
«Убивать или жить честно» В октябре 2006 г. прокуратура объявила о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства: это были украинские граждане Александр Белокопытов, Максим Прогляда и Алексей Половинкин.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
ООО «Трастинвестгаз» Создано в октябре 2004 г. Владельцы (на январь 2009 г., данные ЕГРЮЛ) – ООО «Скиф-XXI» (учредитель – Анна Межуева), «Профит инвест» (на 2006 г. бенефициары – Зоя Усачева и Людмила Галушко) и «Промфинком» (учреждено ООО «Престиж», владелец на июнь 2008 г. – Валерий Мальков).
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
Когда в октябре 2007 года в отношении военнослужащих Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ было возбуждено уголовное дело за пособничество браконьерам, Валерий Путов заявил: «Почему это везде берут, а пограничники не могут брать?
Дата: 03.08.2009
Копия в Google
Еще в октябре 2003 года покойный патриарх Алексий попросил у тогдашнего главы Геленджика Озерова землю для своей резиденции.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
В октябре 2001 года в отношении Сагуры были возбуждены два уголовных дела — о неуплате налогов с продажи крупной коллекцией монет, официальная стоимость которой равнялась $150 тыс., и по фактам «злоупотребления должностными полномочиями».
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
Для этого ему необходимо было обладать даром провидения: дело по "Томскнефти" Чернышов примет к своему производству только 1 октября.
Дата: 30.06.2009
Копия в Google
<…> В 2004 г. Потемкин С.Ф. приобрел на ООО «Экситон» промышленную площадку бывшей фабрики первичной обработки шерсти (ПОШ), находящуюся по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182. Деньги на покупку он получил, продав свой пакет акций ЗАО «Полистирол» группе Реддиха-Грохотова, на тот момент контролировавшей ОАО «Объединенный рынок электрификации и мощности» (ОРЭМ).
Дата: 25.06.2009
Копия в Google