Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Все сомнительные сделки, которые осуществлял банк господина Кузьмина, на общую сумму $1 млрд по тогдашнему курсу проходили в рамках криминальной «молдавской» схемы. Однако при этом суд отметил, что подсудимый полностью выполнил все условия заключенного с ним в марте 2020 года досудебного соглашения о сотрудничестве. В итоге суд на год снизил срок, запрошенный в прениях представителем Генпрокуратуры, приговорив Олега Кузьмина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

2. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей. Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

3. Санация имени Арефьева.

Но и этих средств группе лиц (Арефьев, Гостев, Кузьмин), де-факто контролирующих РНКБ, недостаточно. Огромный «опыт» Олега Павелецкого не остался невостребованным: через свое московское отделение РНКБ наладил устойчивый канал обналичивания с самыми дешевыми в столице тарифами, быстро обеспечившими огромные обороты. В итоге сложилась удивительная ситуация при котором банком, позиционирующим себя в Республике Крым как государственный и потому сверхнадежный, руководят люди, которые занимаются самым ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

4. Олега Власова включили в "ландромат".

... сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

5. Cолнцевская ОПГ (IV).

Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам.
Чумин Олег (Чуня) - боксер, "вращается" среди крутых.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Тогда следствие обратило внимание, в частности, на Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина. Банк друзей На этой вилле в Испании кто-то из арестованных хотел остаться незаметным, чтобы спокойно встретить старость Испанских полицейских заинтересовали лица ...
С 2003 года «Забайкалстальинвест» входит в «Базовый Элемент» Олега Дерипаски.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

7. Крылья мафии

... русский независимый банк (А. Усманов), а также АО «Алмазювелирэкспорт». Руководящие роли распределили так: Кузьмин возглавил наблюдательный совет банка, а Ананьев принял пост председателя правления. Позже Усманов стал заместителем Ананьева. В различной степени сопричастными к созданию банка были высокопоставленные сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Щербаков, Рябихин, Гореловский; сотрудники военной разведки (ГРУ) Измайлов, Караогланов; а также вице-премьер России Олег Сосковец, который в ... Копия в Google

8. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

9. Александру Коркину век Барвиху не видать.

... российских банков к участию в незаконном финансовом транзите. Помимо ст. 210 УК РФ ему и его подельникам вменяется и совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

10. "Я знал, что это дочь Путина".

... 2015, Дочери Путина и элита второго поколения в России, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Радио Свобода" Стивен Грей, Андрей Кузьмин, Элизабет Пайпер Катерина Тихонова с партнером по рок-н-роллу Иваном Климовым С того времени, когда Владимир Путин начал ...
О её взрослой жизни было мало что известно, пока российский блогер Олег Кашин в январе не сообщил, что младшая дочь президента работает в МГУ и взяла фамилию Тихонова, "видимо, в честь бабушки Екатерины Тихоновны Шкребневой".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

11. Офшоры парламентариев.

Что здесь не так В архиве, к которому получили доступ журналисты «Важных историй», сам Олег Ткач упоминается только один раз — при учреждении траста, в 2010 году, когда лицам, замещающим государственные должности, еще позволялось владеть иностранными ...
... сведения о своих доходах, расходах, об имуществе <...> и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей за 2019 год», — говорил врио генерального директора Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

12. Нефтяная промышленность-2001.

Наивысшего расцвета «Югорский» достиг в 1993 году — он занимал 17-е место в списке крупнейших российских банков по сумме активов. В июне 1995 года Олега Кантора зарежут на его подмосковной даче.
Ей удалось сохранить все активы, которые были включены в ее состав в 1994 году,— «Мегионнефтегаз», «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), Ярославский и Мозырский НПЗ. Инициатором создания «Славнефти» был гендиректор «Мегионнефтегаза» Анатолий Кузьмин.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

13. Красноярская ОПГ (II).

... г.р., прописан по адресу: г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон...; - Кузьмин Василий Григорьевич, 1966 г.р., житель г. Саяногорска; - Газаров Михаил Ервандович, 1956 г.р., житель г. Саяногорска; - Хачатрян Никол Садрапович, 18.08.48 г.р., житель г. Саяногорска; - Зеленков Николай Александрович, 1972 г.р., житель г. Саяногорска; - Рустамов Самад Джамбул-оглы, 1962 г.р., житель г. Саяногорска; - Щербинин Игорь Юрьевич, 1969 г.р., житель г. Саяногорска; - Аленченко Олег Сергеевич, 11.05.71 г.р ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Золотой человек.

На этом основании адвокаты Левицкого поставили перед судом в деле о банкротстве вопрос об исключении Сити Инвест Банка из реестра кредиторов. Необходимые элементы Разумеется, эта схема бы не сработала, если бы не судья Олег Пестунов.
Расчет был на то, что по 195-ой статье уже вышел срок давности (который составляет 2 года, а инкриминируемые Виктору Кузьмину события относятся к марту 2019-го) и Кузьмин будет рад дело «закрыть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

15. Элитная дивизия.

Олег ГРЕФ, сын главы Минэкономразвития России, 24 года: В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, продолжает обучение в Германии.
Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

16. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме». А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк». За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

17. Шило выход найдет.

... банковский клерк Олег Душенко, предложивший «сорвать выкуп порядка 3 миллионов баксов». Но потерпевший уверен, что за Душенко и Шилиным стояли совсем другие люди в погонах. Часть выкупа преступники должны были получить в московском отделении «Парексбанка», где их уже поджидали оперативники. Началась неразбериха и Ушакову удалось убежать. При этом Шилина и его подельника Стексова-Путилова задержали со стрельбой. Однако прокурор Пресненской межрайонной прокуратуры Евгений Кузьмин отпустил взятого ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

18. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Слева направо: Николай Ващилин, Владимир Путин, Владимир Киселев В 1993 году упоминаемый в справке Владимир Киселев был допрошен по уголовному делу "авторитетов" бандитского Петербурга Александра Малышева, Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина и ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

19. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Потом Захаров через адвокатов передал мне, чтобы я уезжал из страны, все равно посадят» (Барсуков ответил на вопросы «Ведомостей» через адвоката Константина Кузьминых).
... Петербурга: Путин (глава комитета мэрии по внешним связям), Михаил Маневич (комитет по управлению городским имуществом) и Олег Харченко (комитет по градостроительству и архитектуре)», — рассказывает бывший член правления SPAG Николай Максимов ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

20. Военно-промышленный комплекс-2001.

Сам Кузьмин становится советником Немова. В июле решением Иркутского областного арбитражного суда заморожены почти 40% акций ИАПО, принадлежащие через подставные компании «Белухе». «Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а ...
1993 15 апреля первым вице-премьером, курирующим вопросы ВПК, назначен Олег Лобов; Георгий Хижа отправлен в отставку. Однако уже в августе надзор над оборонной промышленностью переходит к первому вице-премьеру Олегу Сосковцу.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google