Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Илим Палп" обыскали.

"Формальный повод - расследование уголовного дела по якобы поддельным документам - используется как инструмент давления на компанию нашими противниками - компанией "Базовый элемент", которая претендует на принадлежащие нам активы", - сказал журналистам Бычков.
Дата: 06.08.2003 Копия в Google

2. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Из документов Pandora Papers следует, что Swiru Holding находится в центре сети компаний, связанных с олигархом, занимающихся переводом сотен миллионов долларов.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

3. Утечка на миллиард.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

4. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

У олигархов во всем мире слишком много власти. И Соединенные Штаты никак не являются исключением. *** Насилие, экстремизм и пропаганда "Фейсбук" капитализирует манипуляции с контентом Оригинал этого материала © The Washington Post, США, 26.10.2021, Перевод: ИноСМИ.Ру, Сила разоблачителя: ключевые выводы, сделанные на основании изучения документов компании Facebook Кристиано Лима (Cristiano Lima) Личное решение руководителя компании «Фейсбук» (Facebook) Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) ведет к ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

5. Грехи "олигархата" Ходорковского.

До 2003 г., документы, которые хранились у меня и г-на Алексаняна, как и те, что хранились в административном и других департаментах, которые мы консультировали, включали сотни юридических заключений по широкому кругу тем, которые Олигархи поручили нам подготовить за все эти годы.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. Подделка документов.

Опальный олигарх заявил, что ездил в Грузию лишь для того, чтобы повидаться со своим другом Бадри Патаркацишвили. Он не сказал, каким образом получил документы на чужое имя. Поездка Березовского вызвала переполох в Тбилиси и Москве.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

7. Платон Абрамович Еленин.

... олигарх не был задержан, а глава погранвойск Грузии даже подал в отставку из-за своей оплошности. Но она не была принята. Документ, с которым отныне будет жить опальный олигарх, не является британским паспортом, поскольку Березовский не гражданин Великобритании. В соответствии с упомянутой конвенцией 1951 года («О статусе беженцев»), МВД Великобритании выдало ему специальный документ для поездок. В документе не указаны ни гражданство, ни дата рождения Березовского. О том, как выглядит документ и ...
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

8. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Независимо от того, хороши или плохи были намерения Путина, на этом этапе любой офицер из силовых структур или чиновник уже стремился сам сделаться олигархом.
Они изъяли все документы наших инвестиционных компаний из нашего офиса и обслуживающей нас юридической фирмы.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

9. Концы в "Озеро Джерби".

А еще один британский юрист, пересекавшийся с ним по работе, выразился так: 'Он держал общак у олигархов' ("a bag-man for the oligarchs".). Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

10. Тайные иноактивы Константина Струкова.

И вот здесь, рядом с городом Котор, на берегу Бока-Которской бухты, мы нашли недвижимость, которая действительно принадлежит олигарху и депутату челябинского Законодательного собрания Константину Струкову. У нас на руках оказался очень важный документ, с которого и началось наше расследование — заявление Константина Струкова на реконструкцию объекта, находящегося на участке с кадастровым номером 110 в городе Котор, датирующееся 22 августа 2014 года и подписанное лично Струковым.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

11. "Сливки - золото Палия".

Документы об открытии счета были подписаны господином Палием в моем присутствии в Женеве…Я не помню точно, при каких обстоятельствах был открыт счет MCG HOLDING.
Издание это, быть может, несколько тенденциозное, но уж во всяком случае его нельзя заподозрить в том, что оно было "нанято" одним олигархом для того, чтобы "мочить" другого.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

12. Родственный клан Олега Дерипаски.

Правда, как выяснила работавшая с досье журналист Олеся Шмагун, документы компании вместо мамы олигарха подписывал депутат Госдумы Алексей Езубов.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

13. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

«Березовский достаточно очернил себя сам», — парирует олигарх. [...] Кто скрывается под буквой "Б" Речь заходит о продаже Абрамовичем Дерипаске в июле 2004 года вторых 25% «Русала» (первые 25% были проданы в сентябре 2003 года за $1,578 млрд). Рабиновитц предъявляет Дерипаске договор купли-продажи 25% от 20 июля 2004 года по цене $450 млн. Олигарх заявляет, что не помнит. Оглашается следующий документ — меморандум о том, что Абрамович не хотел больше работать через траст Madison и быть ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

14. Признания с уголовным подтекстом.

Загадка о том, как уличный торговец без гроша в кармане сумел нажить капитал в ?11,4 млрд, впервые раскрыта им самим в судебных документах, которые попали в распоряжение The Times. Господин Абрамович платил старшим по возрасту олигархам с тем, чтобы заполучить изрядную долю российских алюминиевых и нефтяных активов и остаться целым и невредимым после беспощадного постсоветского раздела собственности.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

15. Миллиардер на пенсии.

... он предоставил им официальный документ, из которого следует, что на 2019 год организация получила миллиард долларов от неизвестных спонсоров и заработала 200 миллионов долларов на инвестициях. Неизвестные спонсоры Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют обогатившиеся при Назарбаеве олигархи, — в 2011 году она направила ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

16. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

Однако, по неизвестным причинам дальнейшего «хода» эти документы не получили. На запросы России о судьбе документов и результатах их рассмотрения следовал лаконичный ответ: «Изучаем. По результатам проинформируем». И вот случилось. Трудно представить, какие далеко идущие последствия может иметь расследование данного дела для некоторых «беглых» российских олигархов.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

17. Как Сергей Курченко украл ДНР.

В документах, которые Захарченко собирался привезти в Москву, были данные по суммам и офшорам. А именно — куда уходит прибыль, которую получали от республиканских шахт и заводов компании, связанные с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко — на тот момент он уже контролировал практически весь экспорт ископаемых из республики.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

18. Концы в водку.

Мы отозвали все лицензии на производство и распространение нашей продукции в России, — говорится на сайте алкогольного концерна, принадлежащего запорожскому олигарху Евгению Черняку, завсегдатаю украинского топ-30 Forbes.
Чтобы разобраться в ситуации — давайте посмотрим на документы, которые для подтверждения своих слов предоставил Владислав Грабовский.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

19. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье». В «Киевской площади» отказались от комментариев. В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

20. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Мусорные баки, доверху заполненные уничтоженными документами, обнаружила по соседству журналистка Севгиль Мусаева. По данным журнала "Корреспондент", состояние Курченко оценивается в 2,4 млрд долларов. По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов — 400 млн долларов. Новые власти Украины ищут и других приближенных к Януковичу олигархов — сына беглого президента Александра, совладельца "Азовмаша" Юрия Иванющенко, владельца группы "Метал ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google