Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Игорные воротилы Белоруссии.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

182. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое последних объявлены в международный розыск.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

183. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

В итоге обоих объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.
На момент событий Юрий Чиж был не только олигархом № 1 Беларуси.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

184. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

По данным ГПУ, исходя из содержания решения суда, в 2013 году группа близкого к Януковичу олигарха Курченко приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 ...
Как сообщал НВ Бизнес, Печерский райсуд Киева решением от 9 сентября 2019 года по ходатайству ГПУ передал под управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) арестованное имущество, имущественные и ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

185. Приговор наемникам Султана Сигаури во Франции.

Приговор наемникам Султана Сигаури во Франции Из трех обвиняемых чеченцев застреливший саратовского миллионера Ланина получил 20 лет, двое вышли на свободу Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.06.2018, За убийство саратовского олигарха ...
Бывший новосибирский омоновец Иван Мартынов, оружие которого дало осечку, получил на Украине девять лет. Нанявший его Султан Сигаури сел в России на 12 лет. В свою очередь, Валидол, которого объявили в розыск, используя фальшивый паспорт, скрылся за ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

186. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

187. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Политически, вроде бы очень грамотный, но чрезвычайно примитивный ход: сегодня в Казахстане самый страшный грех — это связь с опальным олигархом Аблязовым.
рублей и находится в международном розыске.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

188. Замок и две виллы Березовского куплены на "отмытые" €33,4 млн.

Сам олигарх заявлял, что у него нет яхт во Франции и ему "ничего не известно об аресте какого-либо его имущества в этой стране". Борис Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года, был найден мертвым в своем загородном доме под Лондоном в марте 2013 года.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

189. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

Для 60-летнего олигарха и бывшего члена Совета Федерации Леонида Лебедева, обвиняемого в аферах на 220 млн долларов, наступили беспокойные дни. Экс-сенатор успел сбежать от следователей сам, но имущество на миллиарды рублей спасти не успел.
А 26 сентября его объявили уже в федеральный розыск.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

190. Кандидат в бегах.

Сам Джамал Касумов с места преступления скрылся и был объявлен в розыск.
“Касумов является зятем сенатора Совета Федерации Ильяса Умаханова, также он давно связан разными делами с членом фракции «Единая Россия» в Госдуме Ризваном Курбановым и депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым, которые являются протеже олигарха ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

191. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Этот сенатор постоянно и в открытую заявлял, что в ведомстве Гордеева "процветает воровство", практикуются "масштабные приписки", а работа направлена исключительно на "поддержку аграрных олигархов".
Только закончилась она уголовным делом и объявлением в розыск друзей Кавджарадзе.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

192. Санкциями по лицензии.

... бренд Forbes, Фото: "УНИАН" Сергей Курченко Выпускающий «Forbes Украина» медиахолдинг UMH (входит в холдинг ВЭТЭК украинского олигарха Сергея Курченко) больше не имеет права использовать бренд Forbes, а также контент американского издательского дома ...
В марте 2014 года генпрокуратура Украины объявила Курченко в розыск.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

193. Главный киллер России нашелся в Вене.

По решению суда его поместили в тюрьму Йозефштадт, где в свое время находились украинский олигарх Дмитрий Фирташ и бывший зять президента Казахстана, экс-посол этой страны в Австрии Рахат Алиев.
Аслан Гагиев находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, предусмотренных, в частности, ст. 210, ст. 317 и ст. 105 УК РФ (организация преступного сообщества, посягательств на сотрудников правоохранительных органов ...
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

194. Служба по расчету.

Соответственно, расследование в отношении него как спецсубьекта мог начать только СК РФ. «Промсвязьбанк» (принадлежит влиятельному олигарху, до 2013 года сенатору Дмитрию Ананьеву), ведущий бизнес-войну с Михеевым, неоднократно пытался добиться ...
Они даже решили объявить в розыск одного из руководителей фабрики, который спокойно жил у себя дома и приходил на допросы по первому вызову следователя.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

195. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Наш разговор происходил после объявления Курченко в розыск и незадолго до того, как налоговики арестовали счета Курченко в Украине почти на 700 млн грн. [...] * * * Алексей Тамразов — После бегства Курченко из страны появилось письмо "Укргаздобычи ...
Фирташ был явно не в восторге от наростающего влияния "семейного" олигарха. Впрочем, сам Тамразом отрицает, что он "человек Фирташа", хотя уважительно отзывается и об олигархе, и о его бизнес-партнере, бывшем вице-премьере Юрии Бойко.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

196. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Еще пять подозреваемых до сих пор находятся в розыске.
Обвинение утверждает, что многомиллионные ставки делали "олигархи из России и с Украины", а деньги в США принимали Вадим Тринчер и его сыновья Вадим и Евгений.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

197. Полонский попал под "крышу" "Стройтреста".

Оригинал этого материала © inright.ru, 04.09.2013, Фото: "РГ" Полонский попал под "крышу" "Стройтреста" Совладельцы компании Беслан Берсиров и Евгений Резвов обещают беглецу закрыть дело, а взамен просят его активы Марта Валиева Сергей Полонский У находящегося в розыске бизнесмена Сергея Полонского появились новые спасители в лице совладельцев санкт-петербургской компании «Строительный трест» Беслана Берсирова и Евгения Резвова. Беглый олигарх и питерская парочка знакомы почти 20 лет, именно ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

198. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.

"Кортезе, которому ничего не было известно об Аблязове, связался по настоянию казахов с подразделением Интерпола в МВД. Там его успокоили и сообщили, что Аблязов действительно в международном розыске.
Подробности депортации жены Мухтара Аблязова, Видео: "КТК" Первое и пока единственное видео с супругой беглого олигарха, сделанное сразу после ее депортации из Италии в Казахстан.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

199. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

Сейчас находится в розыске.
... Forbes" via @xenia_sobchak Полгода назад Собчак уже писала, что на одной из газетных фотографий она узнала в руках у Скрынник сумку от Birkin — самого известного мирового бренда, за продукцией которого гоняются голливудские звезды и жены олигархов ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

200. Через тернии в кресло.

[...] [Газета.Ру, 21.05.2012, "Он начинал постовым милиционером": До того как перебраться в Москву, Колокольцев занимал пост руководителя ГУВД Орловской области и заместителя начальника управления уголовного розыска МВД России.
Хотя другие члены делегации, например, олигарх Олег Бойко, спокойно провезли точно такое же подарочное оружие.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google