Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и ...
— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

2. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.04.2021, Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

3. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на скамье подсудимых девять обвиняемых.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

4. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

... Прокуратура добивалась для обвиняемого более сурового наказания — шести лет колонии и штрафа 800 тыс. руб. Центральный райсуд Омска во вторник вынес приговор предпринимателю Владиславу Эйснеру, предполагаемому участнику крупной подпольной финансовой организации. Деятельность теневой банковской структуры, имевшей сотни клиентов, омские силовики пресекли в сентябре 2014 года. Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

5. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.

Оно обвиняет его в мошенничестве при строительстве трассы в Омска (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и невыплате 525 тыс. руб. зарплаты рабочим (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
В свою очередь, адвокат господина Поплавского Павел Новосельцев заявил "Ъ", что его клиент пока только подозревается в причастности к хищению около 2 млрд руб., обвинение же ему предъявлено в другом мошенничестве — незаконном обналичивании через ту ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

6. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную ...
р-н с. Казатком, ул. Озерная –2, паспорт 654844, занимается поставкой нефтепродуктов с России (г. Омск), корпорация "Баско", является ее вице-президентом, легализация денежных средств, занимается продажей, угоном а/м. ВНИМАНИЕ!
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

7. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из ...
Борьба за ЦФО Начальником УТ МВД по ЦФО стал генерал Андрей Алексеев, который заполнил штат подведомственного ему УБЭП полицейскими из Омска.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

8. Все "пауки" в одном банке.

После окончания школы №45 города Омска поступил на санитарно-гигиенический факультет Омского медицинского института.
Сотрудники ЦРУБОП Москвы вышли на крупный канал по незаконному обналичиванию денег с использованием «ПФС-банка».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

9. Угольная схема сенатора Самойлова.

... имели к ним никакого отношения, оформляли их на себя за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Обе фирмы несколько раз меняли юридические адреса, переезжая из Омска в Москву, из Москвы — в Новосибирск, и названия (одна из этих фирм уже не существует). Всего на счета этих фирм в исследуемый период поступило более 200 млн рублей. Дальнейшее изучение судьбы этих денег выявило «множество финансовых операций, указывающих на наличие организованной крупномасштабной схемы, направленной на «обналичивание ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

10. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Именно они стали авторами ряда «спецпроектов» в Омске и Санкт-Петербурге, отведя Васильеву роль исполнителя.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

11. Правооблагатели памятников.

С 2013 года президент фестиваля дебютов «Движение» в Омске.
В декабре 2018 года вновь арестован по делу о выплате 730 млн рублей подставным лицам, обналичивании и присвоении авторского вознаграждения.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google