Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты

... помещений Эрмитажа с подрядными организациями ООО "Строй-АТМА" и ООО "Фирма "ВИСТА" (акты Счетной палаты от 10 и 19 ноября 1999 года, подписанные заказчиком - Эрмитажем) установлено, что подрядчикам в 1998 и 1999 годах оплачены завышенные объемы работ, включенные в акты приемки выполненных работ на 62,5 тыс. рублей и 114,3 тыс. рублей, которые неправомерно отнесены на расходы по бюджету и чем также допущено искажение отчетности. Проверкой проведенного денежного зачета по приказу Минфина России ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... показала, что осуществленная в 2002 г. передача части имущества дочернему обществу — ООО «ТК О.Р.» привела к существенному снижению финансово-экономических показателей работы ОАО «Манежная площадь» в 2003 г. и соответственно к снижению эффективности использования доли города в уставном капитале общества. При проверке в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы формирования и расходования денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, были помимо прочего ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

... в прокуратуру области отказался, при этом пояснив, что действительно осуществлял функции дизайнера по объекту, но денежных средств за выполненную работу не получил. Претензий материального характера к заказчику, который лично и обратился к нему примерно около 3 лет назад с просьбой спроектировать на земельном участке дом «музей леса» или под выставку, не имеет. Кроме того, из обращения учредителя ООО «Пионер Черняховск» Борилко Н.В. следует, что в ее адрес стали поступать угрозы физической ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

4. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... площадь» показала, что осуществленная в 2002 г. передача части имущества дочернему обществу – ООО «ТК О.Р.» привела к существенному снижению финансово-экономических показателей работы ОАО «Манежная площадь» в 2003 г. и соответственно к снижению эффективности использования доли города в уставном капитале общества. При проверке в Департаменте земельных ресурсов Москвы формирования и расходования денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, были помимо ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

5. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Например, несколько миллиардов рублей от РИК получило ООО "Прод-К" (сейчас — "Вестфининвест").
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

6. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... и показывал ему банковские ячейки, где хранились денежные средства…» Справка "Новой" Татьяна Бальзамова родилась 2 мая 1965 года. Учредитель ООО «Заполярстрой», ООО «Беловежское» и ООО «Сикрет-фильм» (вместе с Олегом Вакуловским и Еленой Хангой по ...
Это пятиэтажный жилой дом, двор которого огорожен и охраняется (в доме проживает директор ФСО Евгений Муров.— Ред.).
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

7. Абрамович "обкэшился".

Номинальные держатели акций – ООО “Дойче банк” (20%) и ЗАО “Западно-Сибирский депозитарий” (72,54%).
Интересно, что в списке самых крупных “денежных” энергетических сделок за последние 10 лет, который вчера по просьбе “Ведомостей” составила Thomson Financial, россияне занимают три места.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

8. Силовые рантье.

... 500 млн. С этим согласен гендиректор Astera Group Алексей Филимонов, по оценке которого "Филион" мог обойтись покупателю примерно в $200 млн, а "Горбушкин двор", несмотря на меньшую площадь,— в $300 млн за счет более высоких денежных потоков ...
Он нашел другого покупателя, для оформления сделки запросил документы в районной налоговой инспекции и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

9. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…».
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

10. Алексея Дроздова из "Романовского двора" перевели в тюремный.

... долей ООО «Авангард-Строй», а также незавершенного объекта. После этого Алексей Дроздов получил 8,3 млн рублей, но позже направил покупателю уведомление о расторжении договора, однако возвратить полученные средства отказался. Пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы, следствие пришло к выводу, что Алексей Дроздов похитил полученные денежные средства. Также было установлено, что сама сделка была незаконной, поскольку объекты ЖК «Романовский двор» находятся в залоге ООО «Союз» и ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

11. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). vestiprim.ru, 11.09.2020, "Василий Усольцев отправлен под домашний арест": Напомним, экс-первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и его подельник, которым, по данным Вести: Приморье", является генеральный директор ООО "Терней Золото" Игорь Петин, накануне были задержаны во Владивостоке.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

12. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.

... подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 миллионов рублей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. [...] 19rus.info, 18.04.2020, "Стали известны подробности задержания заместителя главы Хакасии": Во время получения первой части взятки в размере 2 миллиона рублей вице-губернатор и был задержан сотрудниками ФСБ. Задержание происходило во дворе дома N9 по улице Торосова в Абакане ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

13. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных ...
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

14. "На хрена мне Пермь?"

Это очень перспективный участок, ведь пермские власти планируют развивать Товарный двор и прилегающие территории (строить новый транспортно-пересадочный узел, комплекс зданий административного и общественного назначения, многофункциональную ледовую ...
Проверяющие и оперативники обнаружили, что в период с апреля 2005 года по июль 2006 года в колонии, вопреки интересам службы, были составлены и приняты к учету бухгалтерские документы без указания истинной цели платежей, а затем перечислены денежные ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

15. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Однако, как вскоре выяснилось, что вся эта революция упиралась в денежный вопрос, который вскоре был успешно решен на переговорах с министром культуры Владимиром Мединским, который тоже не меньше профессор, чем Райкин.
То есть, куда-то пропали телевизионные 11 лет (с 1961 года по 1972 год) и последовавшие после закрытия с гостелерадио 14 лет вплоть до 86-го, со всех институтских, школьных площадок, с фабрик, заводов, дворов, пароходов!
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

16. Миллиардные выводы "Миракса".

По нашему мнению, кризис показал, что денежные потоки «компании номер один» формировались за счёт приёмов, мало отличающихся от комбинаций Сергея Мавроди.
Как сообщают посетители форума Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, продавцом квартир «Форта Кутузов» выступала «Миракс Групп», а договоры клиенты заключали с ООО «Аванта».
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

17. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

... права требования по семечкам ООО «Лето». Правда, новый правообладатель пока тоже не может вернуть деньги. Так же бесцеремонно Старцев обошелся и с «Международным банком Храма Христа Спасителя», принадлежащим Русской Православной Церкви. Между тем репутация для «церковного банка» дороже денег, хотя речь идет о сумме в один миллион долларов невозвращенных займов. Ведь в числе клиентов МБХХС — структуры, подконтрольные посольству республики Азербайджан, «Московский Монетный двор Гознака» и другие ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

18. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Дом соединен с благоустроенной территорией площадью в пол-акра, с большой двойной лестницей, ведущей во внушительный внутренний двор.
Денежные переводы Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

19. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... пресечения денежный залог в 20 млн рублей, который был внесен 9 февраля. Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ ...
«Когда мы начали работать, у меня было семьдесят человек, отбывших заключение, большей частью — спортсмены, ребята с моего и рядом дворов, из моей школы <…> Сейчас в „Меридиане“ и около него работает около трехсот человек <…> У нас достаточно мозгов ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

20. "Снимай пиджак, полезай в фуфайку!"

... сенатор убедил заплатить ему 10 млн руб. за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории Озерска (господин Лакницкий собирался построить в закрытом городе торговый центр и организовать службу перевозок ООО «Такси Класс ...
Суд подчеркнул, что возвращение Константином Цыбко денег Олегу Лакницкому не оправдывает тот факт, что он брал взятку, и отметил, что экс-сенатор совершал преступление с умыслом и упорядоченно, используя шифры для наименования денежных сумм, называя ...
Дата: 04.08.2017 Копия в Google