Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо домашние деньги". Результатов: деньги - 15370 , домашние - 1744 , ооо - 6046 .
Результаты с 1 по 20 из 404.

Результаты поиска:

1. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
«Монолит» встал под банкротство, 70 миллионов было вложено в строительство, с учетом того, что сама цена у дома была 100 миллионов, и в это время Клевцов принимает решение о том, чтобы за три дня до ликвидации ООО дать им заем в 100 миллионов рублей. Деньги были выданы частями, и стомиллионный заем ушел в небытие».
Дата: 09.11.2020
2. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.
Клиенты рассказывают, что вслед за сменой собственника, судя по всему, был заменён и менеджмент ООО «Финансовый брокерЪ». Компания, которая к тому моменту просуществовала семь лет, якобы начала «пылесосить» вкладчиков — людям обещали высокие проценты, собранные с них деньги могли выводиться за границу.
Дата: 05.11.2020
3. Владимира Байкова топит подлодка.
После получения денег АО «НовИТ ПРО» заключило договор с ООО «Сейд ПРО», подконтрольным Валерию Пшеничному.
Дата: 07.03.2019
4. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
В настоящий момент он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с хищением денег дольщиков.
Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
Дата: 26.08.2016
5. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.
В итоге сам стал обвиняемым в особо крупной растрате ветеранских денег.
Недвижимость снималась у общества «Динамо» в Кировской области, ООО «Уник-Бизнес» из Хабаровска, у частных лиц в Оренбурге, Астрахани, Тюмени, Великом Новгороде и даже у Хакасского треста инженерно-строительных изысканий в Абакане.
Дата: 27.04.2018
6. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".
— Они могут делать свои собственные деньги, но они там из-за Асадов и должны присматривать за их богатством".
Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, РБК заявили, что номер давно не имеет отношения к ...
Дата: 12.11.2019
7. Александра Реймера потянули за браслет.
А уже 25 мая на ее счета начали поступать деньги. Денежные средства со счетов «Меты», «Экотеста» и «Электронных систем и компонентов» были переведены еще через ряд фирм. Конечными получателями средств стали некая иностранная компания со счетом в Гонконге, сын директора «Меты» Денис Мартынов, самарская фирма ООО «Триумф», торгующая табаком и кондитерскими изделиями, и еще ряд частных лиц. Также в схеме было задействовано ООО «ЛВ-Спецтехника», которое является эксклюзивным представителем ...
Дата: 01.04.2015
8. Ростовщики.
... команду через фонд: ООО «Донэнергосбыт» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Из материалов проверки следует, что эти предприятия заключали с клубом соглашения на оказание рекламных услуг во время проведения домашних матчей РФПЛ-СОГАЗ в сезоне 2011 ...
Дело в том, что деньги вольных и невольных спонсоров поступали в фонд в виде пожертвований и в соответствии со ст. 149 НК РФ налогами не облагались, выплаты самого фонда футболистам в соответствии со ст. 217 НК РФ — тоже.
Дата: 23.07.2014
9. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
... денег, она по договору займа перечислила эти средства ООО "ВитаПроджект", учредителями которого являлись "Эксперт" и Алексей Наумкин. Последний также был гендиректором "ВитаПроджект" и начальником юротдела "Эксперта". Именно "ВитаПроджект" на деньги ...
Его протеже Евгения Васильева, которая с самого начала находится под домашним арестом и своей вины не признает, с разрешения суда пользуется интернетом, телефоном и даже принимает гостей, в том числе и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о чем ...
Дата: 21.12.2012
10. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года, по данным ведомства, Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей деятельности, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы.
Вкладчики, наблюдая в сети Интернет, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги.
Дата: 04.08.2010
11. Откат на подкуп.
... юридических ходов перевел с ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга. Теперь прокуратура решает, как взыскать деньги с ЗАО, объявленного банкротом ...
В июле 2020 года Николай Королев находился под домашним арестом.
Дата: 27.10.2020
12. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
... которым, по данным Вести: Приморье", является генеральный директор ООО "Терней Золото" Игорь Петин, накануне были задержаны во Владивостоке. — Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 11.09.2020, "Бывший замгубернатора Приморья Василий Усольцев покинул здание суда самостоятельно": Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева и еще одного фигуранта, проходящего по делу об отмывании денег ...
Дата: 11.09.2020
13. Спасая генерала Колесникова.
... договоров, которые не сопровождались реальным выполнением работ и предоставлением услуг денежные средства из НПО им. Лавочкина поступали в ООО «НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР»…» Свидетель Иванова подробно описала, куда и на какие счета переводились деньги ...
Хоть и не в тюрьме, а находясь под домашним арестом.
Дата: 11.11.2016
14. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.
Адвокат лишь отметил, что компания "Гравитон" неподконтрольна Анатолию Каверову, а данное уголовное дело, как он считает, является попыткой компании "Роснефть" перевести гражданско-правовые отношения в уголовную плоскость с целью уклониться от уплаты контрагентам денег по уже выполненным работам. Отметим, что в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края значится несколько дел по искам ООО "Гравитон" к "Роснефти" на общую сумму свыше 660 млн руб.
Дата: 15.04.2016
15. Арендодатель пытался арендовзять.
... руководство ООО "Багира Лтд" и чиновник договаривались о том, как и где осуществить передачу денег, проходили под негласным контролем оперативников. В конечном итоге 20 млн руб. было решено положить в ячейку Златкомбанка, расположенного во 2-м Донском переулке, а забрать их оттуда посредник Ревазов должен был после того, как чиновник Киндинов подпишет соответствующие договоры. Пришедшего за деньгами посредника задержали. По просьбе оперативников он позвонил Илье Киндинову и сообщил, что деньги ...
Дата: 30.03.2015
16. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
... домашним арестом). Под теми немногими документами, что есть в уголовном деле, стоит именно ее подпись. Сергей Харламов, 1973 года рождения, бывший капитан футбольного клуба «Рубин», медийная, публичная личность, активно призывавшая вкладывать деньги ...
Вахитовский райсуд Казани в пятницу вынес приговор бывшему капитану казанского футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову и еще шести обвиняемым по делу об организации финансовой пирамиды ООО «Кредитно-производственная компания (КПК) “Рост”».
Дата: 16.11.2020
17. Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски.
Игорь Донцов и Вячеслав Колесник настаивали на том, что никаких махинаций с бюджетными деньгами с их стороны не было. Впрочем, их доводы суд посчитал неубедительными, подтверждением чему стал еще и удовлетворенный гражданский иск МВД — солидарно все трое подсудимых должны вернуть МВД 67 млн руб. Отметим также, что в сентябре 2017 года, через два года после возбуждения уголовного дела, ООО «МариоТек», к которому были удовлетворены несколько исков МВД, было ликвидировано.
Дата: 28.09.2020
18. Владимир Быков погорел на судовом топливе.
... составила 22 млн руб. Эти деньги с помощью Владимира Быкова присвоил поставщик топлива. Кроме того, следствие считает, что в 2011 году Владимир Быков получил 1,5 млн руб. взятки за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров по предоставлению ...
... ч. 6 ст. 290 УК РФ) от предпринимателя, который поставлял некачественное топливо для АО АТП. По этому эпизоду суд арестовал имущество бывшего чиновника на 7 млн руб. Владимир Быков был задержан в ноябре 2019 года, он находится под домашним арестом ...
Дата: 14.04.2020
19. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.
... 389 млн руб. Согласно условиям договора, ООО «Трест ТриНити» должно было закупить оборудование и выполнить различные работы для того, чтобы проложить кабель от подстанции «Дамба-1» до Кронштадта. Максимальная стоимость работ оценивалась в 660 млн руб. Впоследствии в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями она увеличилась до 823 млн руб. Суд установил, что фигуранты уголовного дела хотели похитить все эти деньги, а дополнительные соглашения компаниями подписывались исключительно ...
Дата: 23.12.2019
20. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.
Общая сумма полученных от ООО «Межотраслевое объединение ТНП» средств превысила 100 млн руб. Впоследствии при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы — пистолеты, патроны к ним и гранаты. Офицер утверждал, что из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, а остальные он получил от одного из посредников.
Дата: 11.10.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Последние запросы

Тюменьэнерго громов
Карманов александр
Руководство
авторитеты нижнего новгорода
Тупика
Сергей львович устинов
Владимир коган
Тупика
Юлия
20 млн
Сергей пугачев банкир
Тупика
Лето
Волк
Чуйкин Александр Викторович
Сходка
Сведения
Тупика
Игорь селезнев
Спортсмен
Зайцев Сергей Петрович
Сергей сергеевич романов
Федоров А.Ф. самбо
Галицкий сергей
НТВ
бурлака олег
Виктор Иванович
Волков в
Колесниченко владимир николаевич
Взял по Крупному
Ооо ватком
Ооо александр
мазуров интерпромбанк
Верхнее озеро
Ковальчук Михаил
Владимир назаров юкос
Коптев анатолий
Алексей сергеев;
АНАНЬЕВЫ
Виктор и ко
Максименко михаил романович
Борисов Дмитрий
Михаил ковальчук
Игорь С
Прокурор николаев
Абрамов Андрей
Денисов Владимир владимирович
"Вор в законе"
Олег Гуменюк
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And sLEEp(3))) #
Середин вадим
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru