Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Странные игры.

— The New Times) Козлов принес мне справки «Об операциях Московского филиала КБ «Неман», «О сомнительных операциях ООО КБ «ДИСКОНТ», а также «Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

2. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 7708617192) и еще ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

3. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Это банки «Неман», «Дисконт» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ».
вы и переводите, перечислив их ООО «Соланж», которое перечислит из «Эннердейл инвестментс».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

4. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

5. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

На вопрос следователя, есть ли у свидетеля какие-либо версии относительно убийства Козлова, Мельников ответил: «…В конце июля – начале августа внимание надзорного блока Центробанка было сосредоточено на нескольких банках, работавших в одной группе: КБ «Дисконт», КБ «Неман», ООО «Инвесткомбанк БЭЛКОМ».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google