Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

... адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД, учредитель организации Дурманов является учредителем еще в 7 организациях, в том числе ООО “Станрас””, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (подставки - туалетная вода), присутствуют признаки фирмы-однодневки. 57. ООО “Севен-Сиз” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

После выполнения всех запланированных мероприятий в торговом центре «Три Кита» 9 октября 2000 года временная зона таможенного контроля была отменена. Для сохранности мебели и обеспечения возможных штрафных санкций в соответствии со статьей 337 Таможенного кодекса Российской Федерации у ООО «Бастион» была изъята мебель, находившаяся на торговых площадях ТЦ «Три Кита» и коммерческих складов в Митино 3. В ходе производства по делам сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой, Службы ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

3. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Как мы уже упоминали, по схожей схеме, Романов и подельники сумели присвоить собственность Сергея Зуева, владельца «Трех китов» и «Гранда», а самого его отправить в тюрьму. Очень показательна в этом плане оказавшаяся в нашем распоряжении копия решения арбитражного суда от 15 июня 2010 года — об исключении ЗАО «Саттелит» из числа учредителей ООО «ЛаМакс», дело № А41-2390/10. ООО «ЛаМакс», как известно, является собственников ТК «Три кита».
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

4. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

5. Попались на "вторичном отжиме".

Вообще, за два года «реструктуризаторы» возвратили области три актива из накачанной бюджетными деньгами и полученной в свое управление империи «РИГрупп»: ООО «СК «Спецстрой-2» (передана с долгами на 3,3 млрд руб., поскольку усилиями «ОРСИ» перед передачей из компании проданы или выведены все ликвидные активы); обанкротившиеся ЗАО «Стройинвест» и ОАО «КИТ» («Коммунальные инвестиции и технологии»).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

6. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

В «Трех Китах» арендуют помещения сотни фирм, которые самостоятельно осуществляют торговлю и занимаются таможенным оформлением товара. Кстати, в 2000 году (Зуеву инкриминируется именно этот период, тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

7. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

В частности, "не соответствуют действительности заявления руководства ОРСИ о якобы осуществленной передаче в собственность области ЗАО "Стройинвест" и ОАО "Коммунальные инвестиции и технологии" (КИТ)", а процедура передачи ООО "СК "Спецстрой-2"" ("дочка" "Росвеба", на ее балансе находились соцобъекты; долг перед подмосковными властями — 11,166 млрд руб.) в декабре 2009 года выявила факты вывода ликвидного имущества и денежных средств общества.
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

8. Рублевский пленник Матвей Урин.

Кто был следующим в цепочке «номинальщиков», в «КИТе», по его словам, не знали: «Если бы РГТБ предупредил нас о рисках другого контрагента, то мы бы начали и его проверку и могли бы отказаться от хранения бумаг по такой схеме».
По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

9. КИТобой в медийной лавке.

Эдмунд Берктекст Василий Львов Александр Винокуров Лишившись инвестиционно-банковского холдинга "КИТ Финанс", предприниматель Александр Винокуров решил стать медиамагнатом.
Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

10. Дело "Трех китов" направлено в суд.

По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

11. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

... в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

12. Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей.

... в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита ...
Дата: 23.07.2006 Копия в Google

13. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

«Эдуард Вырыпаев попросил кредит у «Финама» и «КИТ Финанс».
Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

14. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

— Да, будучи председателем совета директоров ОАО «МОИТК» с июля по декабрь 2008 года он занимался реструктуризацией долгов ОАО «Росвеб» и ООО «РИГрупп», в результате чего их долговая нагрузка увеличилась более чем на 10 млрд руб., что привело их в предбанкротное состояние. — Какие именно активы могли привлечь «третьи лица»? — Кого-то из «Росбилдинга» давно интересовали девелоперские активы «РИГрупп» и недвижимость компании «Росвебофис». Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

15. Экспроприация в законе.

Чисто конкретный “налет” Сотрудники склада, арендованного ООО “Компоненты и Системы” на улице Элеваторной, были очень удивлены, когда прибыла целая делегация (примерно десять человек), а к воротам было подогнано несколько большегрузных автомобилей.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), объединяющая около ста крунейших IT-компаний на российском рынке, обвинила “Ультру” в ведении бизнеса методами, исключающими всякие моральные нормы.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

16. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

По данным СМИ на 2014 год, объект находился в собственности ОАО «Бавария», контролируемого банком «Кит Финанс», одним из акционеров которого является РЖД. Непосредственным застройщиком, как ожидалось, должна была выступить омпания «Ховард ...
Все они зарегистрированы в бизнес-центре на Караванной, 1 (здание через ООО «Бермудский треугольник» принадлежит офшору на Сейшельских островах, по данным Росреестра).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

17. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

... китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Громкое дело «Гранда» и «Трех китов» о контрабанде мебели потянуло за собой череду отставок и разоблачений ...
Как только до контрабандистов дошла информация, что груз собираются арестовывать, в таможенных документах тут же был исправлен получатель: в/ч 54729 заменили на ООО «Бентли».
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

18. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, позже были арестованы и ряд лиц участвовавших в данном ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

19. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

... в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

20. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

И еще 12 административных дел по ст. 16.21 КоАП России возбуждено "в отношении ООО "Г" по фактам приобретения и хранения товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", говорится в пресс-релизе.
*** "У него покупали часы даже бизнесмены из российского списка Forbes" Сергей Сафоничев, "кит рынка лакшери" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 13.05.2016, Часы под арестом Анна Левинская, Денис Пузырев [...] «Согласно исследованиям наших ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google