Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты.

Из документов, представленных Компанией следует, что основная деятельность ООО “Аргус” связана с реализацией нефти и нефтепродуктов, следовательно, налог на добавленную стоимость должен был рассчитываться по ставке 20 процентов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Так, мегионская нефть, собственниками которой являлись ЗАО "Славнефть-Трейд" и ЗАО "Славнефть-Яр", на узле учета ОАО "СН-ЯНОС" продавалась ЗАО "Роза Мира Процессинг" и ООО "Роза Мира Процессинг", соответственно, (оба зарегистрированы в Республике Ингушетия) и как давальческое сырье сторонних предприятий перерабатывалась на предприятии. Собственниками выработанных нефтепродуктов уже являлись указанные сторонние общества.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты.

... Федерации: 1. Взыскать в доход федерального бюджета средства, использованные не по целевому назначению, выделенные администрации Ненецкого автономного округа на государственную поддержку завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: - в суммах 3180,0 тыс. рублей и 1842,0 тыс. рублей в связи с закупкой нефтепродуктов по завышенным ценам; - ущерб в сумме 7979,1 тыс. рублей при перепродаже нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" и ООО "Вангард ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

4. Уход от налогов по-кубански.

Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» — по цене примерно на 30% ниже рынка.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

5. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко ...
Получая беспошлинную российскую нефть для собственных нужд, наш партнер по Союзному государству давно уже наладил «серый» экспорт произведенных из нее нефтепродуктов.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

6. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Большие конкуренты Для порта Усть–Луга перевалка нефти и нефтепродуктов является основным двигателем роста. По итогам января–апреля 2015 года перевалка грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных терминала: нефтяной ООО "Невская трубопроводная компания" (аффилирована с "Транснефтью") и нефтепродуктовое ОАО "Усть–Луга Ойл" (входит в холдинг Gunvor).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

7. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Помимо основного экспортного направления, на внутреннем рынке родственники Евлахова создали целую сеть коммерческих структур, оперирующих нефтью и нефтепродуктами. Например, фирмы группы «Кондор», которая имеют развитую инфраструктуру в Ставропольском крае для оптовой и розничной торговли нефтью и нефтепродуктами (через сеть своих АЗС). В Москве зарегистрирована одна из компаний группы ООО «Нефтяная компания «Кондор», которую возглавляет родной брат Евлахова.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

8. Письмо Изместьева Путину.

Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

9. Свой среди чужих, чужой среди своих.

На конец 2001 г. 60% этого перевозчика контролировало питерское ООО "КИНЭКС-Холдинг" (создано в 1998 г.) и московское ООО "АГДЕРА" (40%), полностью принадлежащее фирме Mercury Financial Ltd. Эту структуру российские СМИ связывали с бывшим руководством МПС. Уже через год "Линк Ойл" перевезла в эстонском направлении 8,7 млн т нефтепродуктов (весь экспорт нефтяных грузов через Таллин составил 17,8 млн т), а общий объем экспортных перевозок компании составил 10,5 млн т грузов.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

10. Кровавый передел под высокой "крышей".

Уже во второй половине 2011 года были зарегистрированы ООО «Триас», ООО «Тектон» и ООО «СитиГазСтрой», профиль деятельности которых опять оказался связанным с торговлей нефтепродуктами.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

11. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить прибыль от торговли беларусскими нефтепродуктами за границу.
Он владеет компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», которому принадлежит 97,5% «Юнивест-М».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

12. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

... договоров между ОАО АНК «Башнефть» и подставными компаниями: ООО «Арктик Бункер» на сумму 85 млрд. руб. (фирма зарегистрирована в сентябре 2014 г., и до этого деятельности не вела), а также с ООО «Эксим Групп» (зарегистрировано в октябре 2013 г.) – тоже на сумму 85 млрд. руб. Александр Корсик Если пересчитать сумму всех этих сделок на сегодняшнюю рыночную стоимость, то получается, что в 2015 г. около 90% от объема выпускаемых нефтепродуктов «Башнефть» обязана будет поставлять для трех весьма ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

13. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов через ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Митра", ООО "Вальд-Ойл", ООО "Форест-Ойл". Вследствие указанных действий, Ходорковским и действующими с ним членами организованной группы, числящихся генеральными директорами названных обществ, было организовано представление от имени этих коммерческих организаций в ИМНС России по г. Лесной налоговых деклараций, из которых следовало: В результате деятельности подставной компании ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в 1999 г. начислены ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

14. Перевалка нефти как форма кормления.

Согласно материалам СПАРК, в январе 2016 года она провела два конкурса на оказание услуг, по итогам которых 10 марта 2016 года с ООО «Порткомплектимпекс» заключаются два контракта — на строительство складских помещений для технологического перевалочного комплекса (на 179 117 189 руб.) и техническое перевооружение насосной станции легких нефтепродуктов (на 63 112 826 руб.).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

15. Бизнес экономит на политике.

ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» пожертвовало 12 млн руб., еще 7 млн руб. дало партии белгородское ООО «Проектное управление ЖБК-1».
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

16. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Еще одной схемой получения скрытой прибыли были скидки с предоставленных за счет фиктивных поставок нефтепродуктов для нужд МПС. Часть продукции реально поставлялась (но по завышенной цене), а часть показывали только на бумаге. Только по одной дороге ежемесячная прибыль составляла более $ 90 млн. В 1999-2000 гг. МПС РФ подало иск на ООО «Трансрейл» о невозврате $ 500 млн. ООО «Трансрейл» суд выиграло.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

17. Страшная налоговая тайна.

В настоящее время МВД России проверяет материалы о незаконном возмещении из бюджета сумм акцизных платежей за реализованные на экспорт нефть и нефтепродукты, формально принадлежавшие организациям, зарегистрированным в ЗАТО. Реализация указанных нефтепродуктов на комиссионной основе осуществлялась ОАО НК ЮКОС и ООО ТД ЮКОС-М фиктивным фирмам, после чего в МНС России предъявлялись соответствующие документы к получению возмещения акцизных платежей из бюджета.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

18. Бэтмен НСКого уезда.

Свой союз с Вейманом они задокументировали участием в захваченном магазине «1000 мелочей» (в ходе «передачи долей» от прежних владельцев, неизвестными был истыкан шилом их адвокат), ООО «Сервисные услуги», а также в «Самарском заводе композитных материалов». Основной доход ОПФ «Индейцы» имеет от хищения нефти, нефтепродуктов («Роснефть» и т.п.) и полимеров («Биаксплен»), рейдерства, незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотических средств, вымогательства и организации проституции.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

19. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Бывший владелец патента и «Новых технологий бизнеса» Антон Бордовский заявил, что полезная модель не соответствовала действующим регламентам переработки нефтепродуктов, поэтому он «забросил патент», а компанию продал еще в 2005 г. Причем, как выяснилось, «Новые технологии бизнеса» почти сразу после этого были ликвидированы — компанию и еще пять ООО объединили во вновь созданное в Карелии ООО «Созведие».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

20. Война за чеченскую нефть.

Интересы группы «НИТЭК» в НПЗ представляли Nitek Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт.
«Новая» писала ранее об этом французском предпринимателе сербского происхождения, возглавлявшем фирму, через которую проходили деньги от продажи иракских нефтепродуктов в обход санкций ООН. Если транспортировкой нефти в Чечне занимаются пока только 4 ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google